Modelo de acta de nombramiento de administrador

ACTA Nª 15

Junta General Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de ________, Departamento de ________ a las XX horas del día XX de XX de dos mil XX, en las oficinas de la Gerencia de TTT, S.A. DE C.V., ubicada en _________________________, hallándose reunidas las personas que representan el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social, de la sociedad TTT, S.A. DE C.V., y de acuerdo al artículo doscientos treinta y tres del Código de Comercio vigente, se procede a instalar Junta General Ordinaria de Accionistas, la conducción de la reunión a cargo del Administrador Único, que funge presidente de esta Junta Licenciado XXX y como Secretario el Doctor XXX,  en cumplimiento al Artículo doscientos treinta y nueve del código de Comercio, el secretario de la Junta procedió a la elaboración del Acta de asistencia, la cual se agregará al expediente de documentos relacionados a estas Juntas, observando lo estipulado en el artículo doscientos cuarenta y seis del Código de Comercio. El secretario, informa que están presentes y representadas las XX acciones que integran el total del capital social, quórum de ley para llevar a cabo la presente Junta General Ordinaria, acta que luego fue firmada. El presidente declaró legalmente constituida e instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y somete a consideración de los concurrentes la siguiente agenda: Puntos de carácter ordinario 1) Establecimiento de Quórum; 2) Nombramiento de Administrador Único Propietario para el periodo XX-XX. Desarrollo de la reunión: 1) Establecimiento de Quórum. El secretario levantó la lista de asistencia, haciendo constar que se encuentran presentes y representadas el XX% de las acciones que forman el capital social, así: Lic. xx, ___ acciones que integra el xx% del Capital Social; y el xx% restante del Capital Social correspondiente a dr. xx, con xx acciones correspondientes al por lo que se da por legítimamente instalada la presente Junta General Ordinaria. 2) Nombramiento de Administrador Único Propietario. Por unanimidad se acuerda mantener la modalidad de Administración que es por Administración Única y de igual forma los cargos que se tienen en la administración, el período de nombramiento de ésta es a partir del xx de xx de xx y con vencimiento el día xx de xx de 20xx, quedando conformada de la siguiente manera: Administrador Único Propietario: Lic. xx, mayor de edad, salvadoreño, del domicilio de xx, con documento  de identidad número _______; y como Suplente: ______, mayor de edad, salvadoreño, del domicilio de ____, portador de su documento único de identidad número ____________. Las personas nombradas expresaron aceptar el cargo para el cual fueron electos. Agotada la agenda y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente a las xx horas de esta fecha y lugar, firmamos.

...