Semana 1 Sarlaft

Con base en al caso, responda los siguientes puntos:

a. ¿Qué práctica de lavado de activos se usó en el caso?

R/ -Adquisicion y/o inversiones de/en titulos valores.

b. ¿Cuáles de las consecuencias se pueden visualizar en el caso y explique por qué?

.Consecuencias sociales:

R/. Castigo penal para las 4 personas implicadas en el intento de lavar dinero por medio de Corfinsura.

.Consecuencias económicas.

R/. Perdida de los dineros por parte del señor Carlos Humberto Blanco Zambrano y sus socios debido a que si no se demuestra el origen de estos fondos o se determina que proceden de actividades ilicitas pasaran a manos del Estado.

.Consecuencias para la entidad financiera donde ocurrió el caso

R/. Reconocimiento a su eficiente y oportuno funcionamiento, porque devido a sus cotroles evitaron el ingreso de dineros procedentes de actividades ilicitas

.Consecuencias internacionales

R/. No veo consecuencias internacionales.

.Consecuencias para los empleados de la entidad donde ocurrió el caso.

R/. Ninguna por no haber ingresado los bonos a la corporacion.

Con sus propias palabras defina qué es lavado de activos.

R/. Es tratar volver licitos los recursos que provienen de actividades ilicitas por medio de movimientos financieros, y evitar que se sepa el origen de los recursos.

Explique y sustente cuáles serían los 3 principales beneflclos que obtiene

combatir el lavado de activos.

R/. -Evitar la inestabilidad del sistema financiero porque el lavado de activos destruye la actividad económica real generando un capitalismo virtual.

-Bien estar social, con la mejora de la seguridad nacional porque el blanqueo evita la detección de actividades criminales y provee nuevos recursos a las actividades delictivas.

-Buena reputacion y confianza a nivel internacional.

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