Actividad Semana 1 Sarlaft

SARLAFT, HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS

LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO

SARLAFT

FASES ETAPAS

REPORTAN

CONCLUSIONES

Las implicaciones que el lavado de activos en Colombia ha traído es el debilitamiento del sistema financiero y político motivo por el cual en décadas anteriores Colombia fue centro de atención en todo el mundo por el narcotráfico y de él se desprendió el lavado de activos, por eso nuestro principal destino de exportación como lo es Estados Unidos público un listado de empresas y personas que tuvieran vínculos con el narcotráfico que fue la famosa lista Clinton, a partir de ese momento nuestro país comenzó una carrera en todos sus sectores para cambiar esa imagen que nosotros mismos habíamos creado a nivel mundial, por eso se empezaron a implementar medidas para generar confianza en los países y que creciera el poder de inversión para generar empresas y eso llevo a la creación de más empleos, todo para lograr la recuperación del capitalismo que en su momento se debilito debido a los factores que el lavado de activos implica.

El SARLAFT es prácticamente una norma o regla que toda Entidad Financiera debe proveer para prevenir el lavado de activos o financiación al terrorismo para que así mismo en nuestro país Colombia se acabe este terrorismo ya que vemos que los grupos terroristas lo utilizan mucho para sus bienes o sus actividades ilícitas ejemplos:

 Cuando lavan por medio de cuentas de clientes que hacen mucho tiempo no la tienen en funcionamiento.

 Por medio de pitufeos al hacer consignaciones de muchos movimientos de poca plata.

 Testafarratos al colocar bienes con nombres de otras personas. Etc.

Prácticamente en nuestro país se ve influenciado el lavado de activos y la financiación del terrorismo en estos tres ejemplos.

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