Fraude ensayos gratis y trabajos
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Modalidades de Fraudes con Tarjetas de Débito y de Crédito
Modalidades de Fraudes con Tarjetas de Débito y de Crédito 1. ¿Qué es una tarjeta de Débito y cuál es su recomendación cuando se extravíen? Son tarjetas plásticas que contienen información básica de cada titular o cliente que son leídas por las lectoras de banda magnética de los cajeros automáticos y sistemas. Se entiende por "tarjeta de débito", cualquier tarjeta que permita hacer pagos a partir de dinero que una persona tenga en una cuenta
Enviado por krodrivero / 398 Palabras / 2 Páginas -
El fraude fiscal o defraudación, es cualquier infracción administrativa que realicemos con plena conciencia y que tenga como objetivo la reducción de los pagos a la Hacienda Pública
RESUMEN El fraude fiscal o defraudación, es cualquier infracción administrativa que realicemos con plena conciencia y que tenga como objetivo la reducción de los pagos a la Hacienda Pública. Mientras que en el fraude fiscal estaríamos hablando de una ilegalidad, la elusión fiscal saca partido de los vacíos legales para conseguir la mínima carga fiscal, por lo que requiere actuar al límite de la legalidad con el fin de evitar o minimizar impuestos que en
Enviado por Lalalalala12q / 1.810 Palabras / 8 Páginas -
Fraude electoral por Carlos Salinas de Gortari
Fraude electoral por Carlos Salinas de Gortari Se llevan a cabo las elecciones de 1998 donde llevaba la delantera Cuactemoc Cárdenas, pero resulta ser que a las primeras horas de la madrugada se anunció a cadena nacional una “caída del sistema de cómputo” y al regresar este se da a conocer a Carlos Salinas de Gortari ganador a la presidencia y desde aquí el pueblo empieza a verlo como fraude electoral, los gritos se empiezan
Enviado por yeseniai1999 / 828 Palabras / 4 Páginas -
El fraude es un fenómeno que amenaza
ESTADISTICAS DE FRAUDE INTRODUCCION El fraude es un fenómeno que amenaza y que está presente en la mayoría de las organizaciones. Las empresas tienen muchos riesgos y el fraude es uno de ellos y como la mayoría de los riesgos, difícilmente puede eliminarse, sin embargo puede mitigarse para limitar su probabilidad de ocurrencia y costos relativos. A través de la implementación de los controles adecuados, los riesgos pueden evitarse, transferirse a un tercero (por ejemplo
Enviado por psantiagosierra / 2.098 Palabras / 9 Páginas -
Como es que se da un buen Caso fraude parmalat
Corporación Universitaria Minuto de Dios Facultad de ciencias empresariales Contaduría pública Auditoria I Caso Fraude Parmalat Presentado por: Edwin Alexander Acosta Garcés ID 535193 Bogotá, DC. Noviembre 23 de 2017 Fraude Parmalat La rama de la contabilidad es una profesión de gran acción laboral, codiciada por muchos, pero a la vez muy pocos logran tener éxito, en este sentido dar fe pública de documentos financieros con transparencia y veracidad, en muchos casos se pone entre
Enviado por Edwin Aléxander / 487 Palabras / 2 Páginas -
FRAUDES EN ACTOS JURIDICOS NEGOCIALES
FRAUDES DE LOS ACTOS JURIDICOS NEGOCIALES 1. INTRODUCCION.- Los actos jurídicos generalmente son serios veraces y honestos, pero algunas veces son fraudulentos o simulados. 1. FRAUDULENTOS.- Cuando el deudor disminuye su patrimonio mediante un acto jurídico, para perjudicar a su acreedor. Vendiendo o donando sus bienes, que son la garantía y por lo tanto cae en la insolvencia. 1. ACCION REVOCATORIA O PAULIANA.- Para destruir este acto se utiliza una acción llamada “Acción revocatoria o
Enviado por josemontecinos / 1.438 Palabras / 6 Páginas -
Fraudes financieros en México
FRAUDES FINANCIEROS Tras el incremento del robo, fraude o clonación de tarjeta de crédito o débito se la CONDUSEF empezó una serie de investigaciones de lo que se estaba haciendo, en 2015 se hizo la primera recomendación a los bancos para que cuidaran o buscaran cerciorarse de mejor manera de la legitimidad de la identidad de las personas que contrataban un producto o servicio financiero. Se crearon micrositios de protocolo de atención contra el robo
Enviado por Noseasmamon12 / 749 Palabras / 3 Páginas -
Preguntas de deteccion de fraude
En Alusión de lo analizado en documento referido a la Detección de fraude; sistemas de alerta/indicadores de Fraude y suspensión de transacciones; proceda a responder las siguientes preguntas: 1.- Cuando se detecta un fraude, siempre se llaga a la conclusión de que si se hubiera detectado con anticipación, el impacto hubiese sido menor, en base a esto ¿el Auditor Interno bajo que comportamiento debe realizar su trabajo? R: El auditor interno debe trabajar bajo el
Enviado por consuelofigueroa / 618 Palabras / 3 Páginas -
Elaboración de Procedimientos de Control Interno para la prevención y la ocurrencia de fraudes de xxxxxx la Empresa
C:\Users\User\Desktop\universidad.png UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES TEMA: Elaboración de Procedimientos de Control Interno para la prevención y la ocurrencia de fraudes de xxxxxx la Empresa 2017-2018 Índice Resumen 7 Introducción 8 Planteamiento del Problema 9 a. Justificación 9 b. Objetivos Generales 9 c. Objetivos Específicos 10 d. Marco Conceptual 10 e. Marco contextual 10 f. Marco legal 11 Metodología Aplicada 11 a. Método 11 Resultados 11 Propuesta del
Enviado por ALOAPANGCRIS / 1.192 Palabras / 5 Páginas -
EL FRAUDE LABORAL: SIMULACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO Y LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO.
Universidad Fermín Toro Decanato de Ciencias Económicas y Sociales Escuela de Relaciones Industriales SAIA ENSAYO EL FRAUDE LABORAL: SIMULACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO Y LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO. Alumna: Yelitza Camacaro C.I: 25.961.300 Asignatura: Jurisprudencia Laboral Barquisimeto, enero del 2018 INTRODUCCIÓN La simulación y apariencia jurídica han adquirido en el ámbito laboral una gran acogida en la resolución de cuestiones vinculadas a la identificación del empleador y a la naturaleza jurídica del contrato. Aun cuando
Enviado por Yelitza Camacaro / 994 Palabras / 4 Páginas -
Querella delitos de fraude
CARPETA DE INVESTIGACION__________________ DELITO: FRAUDE. DENUNCIA DE HECHOS EN CONTRA DE LA C. REYNA CARMINA ALCÁZAR MOLLINEDO Y EL C. JESÚS CRISTÓBAL AGUILAR PARADA C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN TURNO. COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS PRESENTE: C. Miguel Díaz Gómez, C. Agustín Díaz López , C. Anselmo Bautista Calvo, C. Jesús Álvarez Pérez, C. Armando Gómez López, C. Consuelo López García, C. Fernando Gómez López, C. Hipólito Cruz molina, C. Enrique Vázquez Santiago, C. Rosendo
Enviado por santis24 / 2.274 Palabras / 10 Páginas -
La auditoría forense a perspectiva que ofrece a la profesión contable para detectar fraudes en el manejo y presentación de informes financieros
LA AUDITORIA FORENSE Y LA PERSPECTIVA QUE OFRECE A LA PROFESIÓN CONTABLE PARA DETECTAR FRAUDES EN EL MANEJO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS VANNY LIBETH MUSUSU DELGADO DAVID RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES CONTADURÍA PÚBLICA 2017 TABLA DE CONTENIDO 1. Datos Generales4 1. Titulo4 2. Lugar4 3. Autores4 1. Problema de Investigación5 1. Descripción del problema5 2. Formulación del problema6 1. Objetivos6 1. Objetivo general6 2.
Enviado por VannyMususu / 20.509 Palabras / 83 Páginas -
Ensayo sobre Los Fraudes Contables - Caso Toshiba
Los Fraudes Contables: Caso Toshiba Pierre Ramírez Chopitea. Ya no es nada novedoso encontrarse con noticias concernientes al tema del fraude contable, ya sea en empresas privadas o públicas, grandes o pequeñas, nacionales o internacionales; donde básicamente se encuentran irregularidades en los estados financieros, de manera especial y más común, incrementando los ingresos o no considerando ciertos gastos, con el único fin de verse atractivos en el mercado, dado el supuesto cumplimiento de objetivos; lo
Enviado por Pirucho1234 / 1.519 Palabras / 7 Páginas -
Qué responsabilidad ética tuvieron los poseedores de información privilegiada de las empresas que participaron en el fraude Madoff
¿Qué responsabilidad ética tuvieron los poseedores de información privilegiada de las empresas que participaron en el fraude Madoff? Principalmente creo que no tuvieron ética, puesto que su intención no está dentro de los principios y valores, el engaño que hicieron a los clientes y/o empresarios los convierte en una empresa y/o sociedad de fraudes, esto es un delito sin embargo no todos denunciarían puesto que de ambas partes recibirían ganancias, y estas tendrían que evidenciarlas
Enviado por sandra victoria soto / 607 Palabras / 3 Páginas -
FRAUDE ESPECIFICO INVESTIGACION Y JUSTICIA RESTAURATIVA
C. FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD CENTRAL DE INVESTIGACION Y JUSTICIA RESTAURATIVA PRESENTE: C. JOSE ISABEL SALAS GARCIA, OSCAR FRANCISCO SALAS RAMIREZ, MARIA ELENA MAZA GORDILLO, ISIDORO BERNARDO PAZ FLORES Y GLADIS PATRICIA CARRILLO REYES mayores de edad, por nuestro propio derecho y en pleno uso de nuestras facultades. Nombrando desde este momento a los CC. LIC. FERNANDO ANAYA CABALLERO Y ERICK ULISES GONZALEZ VICENTE con números de cedula profesional 7322584 y
Enviado por Tec Gonzalez / 2.377 Palabras / 10 Páginas -
Un nuevo ENSAYO DE FRAUDES FISCALES
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META TEMA: ENSAYO DE FRAUDES FISCALES ESTUDIANTES: JUAN ANDRES ARIAS MALAMBO FECHA: 14/04/2018 CIUDAD: VILLAVICENCIO - META INTRODUCCION El análisis fiscal de los fraudes de las grandes empresas europeas ha tenido una gran controversia en los aspectos políticos y económicos, ya que al hacer una optimización de los impuestos estas empresas se ven libre de todo proceso fiscal. Estas dichas empresa se han visto obligadas a dar por cierre de sus productos
Enviado por Juan Andres A M / 930 Palabras / 4 Páginas -
El caso ENRON Los Inteligencia Tras El Fraude.
CASO ENRON. Introducción: ENRON fue una empresa del sector energético de origen Norteamericano, la cual paso de ser una empresa de nueva creación, a ser la séptima más poderosa en los Estados Unidos. Esto sería una gran historia de éxito empresarial sino fuera por el hecho que este supuesto éxito está rodeado por; el fraude de sus principales fundadores y hombres a cargo, una red de sobornos, desviación de recursos, malos manejos e inflación exagerada
Enviado por luis De haro / 811 Palabras / 4 Páginas -
Fraudes financieros ley Oxley
Fraudes Financieros Ley (Sarox. Sox, Sarbanes, Oxley) La ley Sarox, Sox, Sabarnes, Oxley nace en Estados Unidos con la finalidad motorizar a las empresas que cotizan en bolsa de valores, evitando que las acciones de estas sean alteradas de manera dudosa, mientras que su valor es menor. Tienen como finalidad evitar fraudes y que haya un riesgo de caer en bancarrota, asi mismo protegiendo al inversor. Esta ley, más allá de su ámbito nacional involucra
Enviado por Adii Macias / 1.259 Palabras / 6 Páginas -
FRAUDE y ABUSO DE CONFIANZA
ASUNTO: DENUNCIA DE HECHOS. C:\Users\BODEGA\Desktop\16215580_7272687449232_21101986_n.png PROBABLE RESPONSABLE: BBVA BANCOMER,(MEXICO) S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Y/O JONATHAN ALESIO GUERRERO Y/O GABRIELA VALENTIN GONZALEZ Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DENUNCIA DE HECHOS. DELITO: FRAUDE y ABUSO DE CONFIANZA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN TURNO CON RESIDENCIA JONACATEPEC, ESTADO DE MORELOS. JEROEL ARIZA SANCHEZ, por mi propio derecho y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos el
Enviado por isabelatg / 1.537 Palabras / 7 Páginas -
2 Fraudes científicos
Ana María Domingos Ferro 1ºA Índice PRIMER FRAUDE 3 SEGUNDO FRAUDE 4 BIBLIOGRAFÍA 5 3 1. PRIMER FRAUDE 2. El primer fraude científico que he encontrado se produjo en España, a manos de la bióloga Susana González, siendo así el mayor escándalo de la ciencia española. Este fraude es considerado un fraude grave y se trata de una falsificación, ya que la bióloga Susana utilizó en los cuatro estudios publicados las mismas imágenes en diferentes
Enviado por anns_19 / 468 Palabras / 2 Páginas -
NIA 240 RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR DE CONSIDERAR EL FRAUDE
Nombre: Katherine Mariuxi Huacon Jimenez CURSO: CPA 8DV PROFESORA: JOHANNA PILACUAN MATERIA: DICTAMENES DE AUDITORES INDEPENDIENTES. NIA 240 RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR DE CONSIDERAR EL FRAUDE 1. CUAL ES EL PROPOSITO DE ESTA NORMA.. 1. ESTABLECER NORMAS Y DAR LINEAMIENTOS SOBRE LAS RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE UNA FIRMA 2. ESTABLECER NORMAS SOBRE EL OBJETIVO Y PRINCIPIOS DE UNA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS ASI COMO DESCRIBIR LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 3. ESTABLECER
Enviado por MARSKMERLLOS / 6.150 Palabras / 25 Páginas -
CONGRESO DE PREVENSIÓN DEL FRAUDE Y SEGURIDA
INFORME DE EVENTO NOVENO CONGRESO DE PREVENSIÓN DEL FRAUDE Y SEGURIDAD (Bogotá - ASOBANCARIA) Octubre 29 y 30 de 2015 APERTURA Santiago Castro (Presidente de Asobancaria) y Jorge Fernando Perdomo (Fiscal de la nación -E). * Retos y ataques cibernéticos al país, con foco en sectores Gobierno y Financieros es la realidad actual. Esto reta al Gobierno, a los gremios y a los bancos al trabajo en conjunto con los mismos clientes. Fortaleciendo el marco
Enviado por cesar_tobon / 575 Palabras / 3 Páginas -
“CONTROL INTERNO Y PREVENCIÓN DE FRAUDE EN CICLO TRANSACCIONAL DE INGRESOS DE “BEAUTY CARE SPA S.A.”
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL No hay texto alternativo automático disponible. FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA ANTEPROYECTO DE TESIS “CONTROL INTERNO Y PREVENCIÓN DE FRAUDE EN CICLO TRANSACCIONAL DE INGRESOS DE “BEAUTY CARE SPA S.A.” DOCENTES: DICTAMENES: CPA. CARLOS MESIAS MUÑOZ. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: ING. EDISON ERAZO BANCA Y MERCADOS: ING. OMAR MEJIA. OPTATIVA: MSC. DOUGLAS TORRES FERAUD. AUTORES: CORDERO ZUÑIGA KELLY LILIANA VALDEZ FEDRICH AMPARO CURSO: 8/6 CPA. PERIODO 2018 – 2019 GUAYAQUIL-ECUADOR
Enviado por Lili Ta / 4.062 Palabras / 17 Páginas -
El Gran Fraude del Calentamiento Global
El Gran Fraude del Calentamiento Global No hay nada anormal en las temperaturas actuales, el clima no depende del CO2. El CO2 que producimos no está generando el calentamiento global. Hay períodos en la historia de la tierra en que teníamos tres veces más CO2 del que tenemos hoy y hay períodos en que teníamos hasta diez veces más. El CO2 no determina el clima. El cambio climático es un gran negocio, muchas personas dependen
Enviado por Galo Ortiz / 313 Palabras / 2 Páginas -
Querella por delito de fraude
Asesoría jurídica especializada C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE ATENCION TEMPRANA DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI. P R E S E N T E.- MELODY MORALES DEL CASTILLO, Mexicana, mayor de edad, por mi propio derecho, con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en calle ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos número 502, Colonia Márquez de esta ciudad Valles S.L.P., Ante usted con el debido respeto comparezco para exponer.
Enviado por LuziiLuzz / 1.906 Palabras / 8 Páginas -
DERECHO PENAL III ABUSO DE CONFIANZA Y FRAUDE
DERECHO PENAL III 1.- FRAUDE COMETE DELITO DE FRAUDE EL QUE ENGAÑA A ALGUIEN O SE HAGA ILICITAMENTE DE UNA COSA PARA SI O PARA OTRO, OBTENIENDO UN LUCRO INDEBIDO (ARTICULO 417 C.P.T) 2.- SUJETOS DEL FRAUDE * ACTIVO: INDIVIDUOS, GRUPOS O ENTIDADES * PASIVO: PERSONA FISICA, GRUPO DE PERSONAS, PERSONA MORAL O EL ESTADO 3.- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE FRAUDE * ENGAÑO * APROVECHARSE DEL ERROR * HACERESE ILICITAMENTE DE UNA COSA *
Enviado por Gustavo Trujillo / 323 Palabras / 2 Páginas -
Fraude electrónico y Cultura Corporativa
Fraude electrónico y Cultura Corporativa. Introducción. Primero se va a explicar que por fraude se entiende a aquel beneficio que uno puede sacar mediante engaños a detalle. Esto aplicado a la vida actual y sumergiéndose a las nuevas redes en donde se cometen estos actos ilícitos, que cada día van en aumento y muchas personas no tienen idea de lo que pasa en ello, es un tema poco explorado, que ni es tratado por parte
Enviado por Itzayana Gc / 604 Palabras / 3 Páginas -
“APRECIACIÓN CRÍTICA VIDEO APLICATIVO” Estudio de Fraudes a nivel Empresarial
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Carrera Profesional de Contabilidad Titulo: “APRECIACIÓN CRÍTICA VIDEO APLICATIVO” Curso: Auditoría de Gestión Docente: Sandra Sadith Flores Alumna: Leidy Pezo Hernández TARAPOTO – PERÚ RESUMEN Estudio de Fraudes a nivel Empresarial Entrevista: Rafael Huamán socio de la consultora EY Desde el año 2000 se están haciendo estudios durante 5 años se han observado datos donde se refleja la recurrencia de fraudes en las empresas donde de cada 2
Enviado por Leidy Pezo Hernández / 1.223 Palabras / 5 Páginas -
ACTIVIDAD 3. EL FRAUDE ELECTRÓNICO
INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS ONLINE. LICENCIATURA EN DERECHO. Discente: Carlos Marcos Flores. Matricula: 89637. Grupo: L079. Materia: Derecho Penal II. Docente: Mtro. Jesús Castelán Monfil. Actividad 3: “El fraude electrónico”. Puebla, Pue., a 23 Junio de 2018. ________________ “El fraude electrónico”. El presente ensayo, se abordara de forma general la importancia que existe en dar certeza y seguridad a los ciudadanos que realizan compras u operaciones por Internet, a fin de poder comprender de forma
Enviado por Cristian111284 / 3.337 Palabras / 14 Páginas -
INDICADORES DE GESTIÓN: LA CLAVE EN LA DETECCIÓN DE FRAUDES
INDICADORES DE GESTIÓN: LA CLAVE EN LA DETECCIÓN DE FRAUDES De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (Ecuador), la auditoría financiera informa respecto a un período determinado, sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros de una institución pública. Tanto en el ámbito público como privado, la auditoría externa financiera se ha venido utilizando a lo largo del tiempo, como un método para luchar
Enviado por EstrellaZulema01 / 582 Palabras / 3 Páginas -
Defensa de los Alimentos y Control del Fraude
DEFENSA DE LOS ALIMENTOS Y CONTROL DEL FRAUDE CÓDIGO: PDA.01 REVISIÓN: 14 PÁGINAS: de OBJETIVO : Establecer las medidas para prevenir y reducir la probabilidad de sufrir actos potenciales de sabotaje, vandalismo o terrorismo que pudieran afectar la calidad e inocuidad de las materias primas, los productos en proceso y productos terminados, al cliente y los consumidores así como la imagen de. Además, se definen los lineamientos para el control del fraude alimentario. ALCANCE :
Enviado por 18dulce / 4.281 Palabras / 18 Páginas -
El fraude de Theranos
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIA E INGENIERÍA EN ALIMENTOS CARRERA DE BIOTECNOLOGÍA INTRODUCCIÓN A LA BIOTECNOLOGÍA Nombre: Alison Sánchez Lascano Curso: Segundo ¨B¨ Tema: El fraude de Theranos. Aspecto Positivo Theranos es una compañía fundada por la exitosa estadounidense Elizabeth Holmes, siendo este un desarrollo importante para la industria médica con resultados más rápidos, menos costosos y pruebas con pequeños volúmenes de fluidos corporales, entre las tecnologías utilizadas es el método de punción
Enviado por Alison Sánchez / 308 Palabras / 2 Páginas -
Delincuencia informática, extorsión y fraude en tiempos modernos: Ransomware y phishing
MIGUEL ÁNGEL REA FLORES - https://www.linkedin.com/in/migueref Delincuencia informática, extorsión y fraude en tiempos modernos: Ransomware y phishing Miguel Ángel Rea Flores La tecnología es utilizada en todos lados, todo el tiempo y personas de todas las edades tienen acceso a internet para actividades laborales, educación o entretenimiento. Sin embargo, hay riesgos que no son tomados en cuenta por la mayoría de las personas o incluso en las empresas aún no se toman cartas en el
Enviado por migueref / 616 Palabras / 3 Páginas -
DENUNCIA DE HECHOS, POR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL DELITO DE FRAUDE
ASUNTO: DENUNCIA DE HECHOS, POR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL DELITO DE FRAUDE. C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN TURNO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN LA ALCALDÍA DE -------------------------------------------------------------------------------. PRESENTE. C. RICARDO NNNNNNNNNNN, en mi calidad de victima dentro de la presente denuncia de hechos, señalo como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones aún las de carácter personal el ubicado en ------------------------------------------------------------------------------------------, así mismo
Enviado por AMIGON / 991 Palabras / 4 Páginas -
EJEMPLO DE QUERELLA FRAUDE
C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADO EN DELITOS PATRIMONIALES DEL FUERO COMUN. P r e s e n t e. – ****, mexicano, mayor de edad, de oficio empleado, al corriente en el pago del Impuesto Sobre la Renta, promoviendo por derecho propio, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en calle ****** de esta ciudad, y nombrando como ASESORES JURIDICOS a los CC. Licenciados en Derecho **** /O
Enviado por Liliana Gurrola de Garcia / 2.671 Palabras / 11 Páginas -
Mitos y fraudes relacionados con alimentacion
Actividades Trabajo: Atención a escolares con diabetes La actividad consiste en utilizar dicha guía y resumir en menos de una cara de folio lo relacionado con los términos: Hipoglucemia. Glucagón. HIPOGLUCEMIA Dentro de los desequilibrios más frecuentes en las personas con diabetes se encuentra la hipoglucemia. Esto es, cuando los niveles de glucosa descienden por debajo de los 70 mg/dl. Debido a este descenso comienzan a experimentarse los síntomas propios de la hipoglucemia. Algunos síntomas
Enviado por anyimalaga / 327 Palabras / 2 Páginas -
FRAUDE AUDITORIA CASO LET'S GOWEX, S.A. (GOWEX)
Resultado de imagen para universidad laica vicente rocafuerte carreras UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA ASIGNATURA: AUDITORIA AUTORES: LILIBETH MACIAS DOMINIC HOGUIN JHON CELDO MELISSA PINELA ISRAEL SOTO DOCENTE: GUAMAN AGUIAR STALIN OSWALDO TEMA: FRAUDE CASO LET'S GOWEX, S.A. (GOWEX) Let's Gómex S.A. 1. Introducción, 2. Objetivos, 3. Marco Teórico, 4. Desarrollo 5. Conclusión Resumen Ante lo expuesto a varios casos de corrupción y fraude a nivel
Enviado por Jhon Jayron / 2.367 Palabras / 10 Páginas -
CASOS Aaron Beam y el fraude de HealthSouth
CASOS Aaron Beam y el fraude de HealthSouth Después de titularse del Ourso College of Business, Aaron Beam continuó su formación hasta graduarse como contador público certificado en 1978, y dos años después conoció a Richard Scrushy a quien describió como un líder “carismático, simpático, encantador y un brillante hombre de negocios”. En ese tiempo Scrushy trabajaba para Lifemark Corporation, una empresa de cuidados de la salud donde había escalado posiciones hasta llegar a ser
Enviado por Al Li Ro / 2.633 Palabras / 11 Páginas -
“FRAUDE INFORMATICO EN EL ESTADO DE NUEVO LEON"
“FRAUDE INFORMATICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA” REFERENCIA: TELEOLOGICA “JUSTICIA Y SEGURIDAD JURIDICA” 1. INTRODUCCION Las nuevas tecnologías de información generan transformaciones en la sociedad, la informática y las telecomunicaciones facilitan el desarrollo de internet ya que la informática permite almacenar y alternar grandes cantidades de información, mientras las telecomunicaciones enlazan a personas situadas en lugares lejanos entre sí con sorprendente facilidad en breve tiempo, actualmente proliferan hechos punibles en los que la característica esencial
Enviado por gabrielamona / 2.294 Palabras / 10 Páginas -
Fraude fiscal
FRAUDE FISCAL LOREN XIMENA VARGAS MORENO GERMAN DUQUE PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL UNIVERSITARIA AGUSTINIANA BOGOTA D.C. 2019 FRAUDE FISCAL El fraude fiscal es evadir o cometer alguna irregularidad en busca de un beneficio ilícito, como por ejemplo, algunas empresas que buscan ganar lo máximo posible y declarar lo mínimo, pagar menos impuestos y evitar multas. Cuanto más se gana, más impuestos habrá. En otras palabras, se entiende por fraude fiscal aquellas maniobras utilizadas por los
Enviado por loren2306 / 594 Palabras / 3 Páginas -
AUDITORIA FORENSE. EL TRIANGULO DEL FRAUDE (Donald Cressey)
AUDITORIA FORENSE Introducción: Las Instituciones del estado de México, como La Auditoría Superior de la Federación y los Órganos de Contralorías Internas están desarrollando auditorias para trabajar con métricas de transparencia y contra la corrupción. En La Auditoría Superior de la Federación, se está desarrollando una auditoria especializada en descubrir fraude y delitos en la función pública como apoyo a la auditoria gubernamental, este tipo de auditoria se denomina Auditoria Forense. En su mensaje el
Enviado por sebastianandree1 / 1.130 Palabras / 5 Páginas -
Caso: Fraude en escrutinios electorales en Barranquilla
Análisis Ético - ACM Caso: Fraude en escrutinios electorales en Barranquilla Hoy en día, los ordenadores y los sistemas informáticos son piezas muy importantes en la industria, en el sector salud, y en muchos ámbitos en general. Por lo cual nosotros como ingenieros de sistemas debemos tener presente que al desarrollar cualquier proyecto que relacione a otras personas, empresas o a la misma sociedad, existen unos principios éticos que tenemos que cumplir como profesionales y
Enviado por Yesid Sanchez Ramos / 878 Palabras / 4 Páginas -
Fraude y extorsión telefonica
Fraude y extorsión telefónica Isaac QUIJANO SOBERANIS[1] SUMARIO: I. Introducción. II. Concepto de fraude y extorsión. III. La norma penal. IV. Delitos acerca de fraude y extorsión en Mérida. V. Como regula la norma penal los delitos en Mérida. VI. Conclusión. I. INTRODUCCIÓN En los últimos años los delitos de fraude y extorsión telefónica son cada vez más comunes en todo país, los cuales ya están azotando con mayor frecuencia en la ciudad de Mérida,
Enviado por isaaac14 / 2.900 Palabras / 12 Páginas -
Preguntas de Auditoría. Definir una de las características de Fraude
1. Definir una de las características de Fraude: Cuando se dice, que el factor que distingue el fraude del error es que la acción subyacente que da lugar a la incorrección de los estados financieros sea o no intencionada. 1. Defina escepticismo profesional: Al reconocer la posibilidad de que pudiera existir un error material debido a fraude, no obstante su experiencia del pasado sobre la honestidad e integridad de la administración de la entidad y
Enviado por Lupita González / 1.113 Palabras / 5 Páginas -
EL FRAUDE A LA LEY
EL FRAUDE A LA LEY. La idea general del fraude tiene como propósito fijar una sanción para ciertos manejos e impedir la aplicación de la ley extranjera, cuando alguno, mediante fraude, se ha situado en situación de invocarla, adquiriendo otra nacionalidad. En la noción de Miaja de la Muela se encuentran dos elementos importantes para conceptualizar el fraude a la ley: A) La licitud del acto o de los actos que se realizan para vulnerar
Enviado por Lesli Balbino / 920 Palabras / 4 Páginas -
¿enron realizaba fraudes a la ley? ¿porque?
1. ¿enron realizaba fraudes a la ley? ¿porque? porque la reputación de la empresa comenso a decaer debido a los insitentes rumonres de pago de sobornos y trafico de influencia para obtener contratos en amarica central, america del sur, africa, las filipinas y en la india. Después de una serie de escandolos sobre el uso de practicas irregulares de contabilidad, eron llego al borde de la bancarrota hacia medias de noviembre del 2001, las acciones
Enviado por 20570815386 / 376 Palabras / 2 Páginas -
EL MAYOR FRAUDE EN LA HISTORIA DE CHILE
EL MAYOR FRAUDE EN LA HISTORIA DE CHILE $25.000.000 robados al estado. Involucrados más de 100 carabineros, personal de hacienda y de contraloría. ¿Por qué el ministerio Público no actuó frente al primer reporte de operaciones sospechosas en el año 2011? Los $600.000.000 y los U$90.000 ($60.633.000) anuales de gastos reservados estaban destinados también a pagar sobresueldos a generales y coroneles de carabineros e incluso de algunos subsecretarios de gobierno. En punta arenas la mañana
Enviado por carla1984 / 707 Palabras / 3 Páginas -
Caso Aaron Beam y el fraude de Health South
Ética y Responsabilidad Social Actividad 6 Docente: Marco Antonio Hernández Romero Marco Antonio Olguín Gaytán Ing. Industrial y de Sistemas Ciclo 1-2019 ________________ Caso Aaron Beam y el fraude de Health South 1. ¿Cuál de los obstáculos para el comportamiento moral cree usted que aparecen en el comportamiento y pensamiento de Aaron Beam? ¿Y en el de Scrushy? Aaron Beam se presenta como una persona con una clara idea de la ética profesional, sin embargo,
Enviado por marcolocomx / 302 Palabras / 2 Páginas -
Triángulo del Fraude
F:\Documents\trabajos\ESPE\tercer semestre\adm recursos humanos\portada_adm_recursos humanos.jpg LOGO-PRINCIPAL PRIMER PARCIAL Nombre: LLUMIQUINGA OÑA EDWIN STALIN NRC: Docente: Anibal Altamirano FECHA: 17/04/2019 PERIODO ACADEMICO MARZO 2019 – JUNIO 2019 Introducción En la Actualidad las Empresas pequeñas, medianas y grandes al momento de realizar sus actividades no logran completar el 100% de lo planificado, esta variación puede presentarse a través de varios factores, entre los principales tenemos al factor político, económico y social. Estos factores afectan no solo a
Enviado por Stalin Llumiquinga / 2.454 Palabras / 10 Páginas -
LA AUDITORÍA FORENSE COMO HERRAMIENTA DE APOYO PARA LA PREVENCIÓN DE FRAUDES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN VENEZUELA
LA AUDITORÍA FORENSE COMO HERRAMIENTA DE APOYO PARA LA PREVENCIÓN DE FRAUDES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN VENEZUELA ________________ EL PROBLEMA 1. Planteamiento del problema: El hombre siempre ha buscado posicionarse dentro de la sociedad, lo que lo ha llevado a tener que adoptar ciertas actitudes para ser aceptado, y algunas veces a optar por realizar actos deshonestos sólo para obtener un papel en la humanidad. Son múltiples las conductas deshonestas a las que se
Enviado por Drama.a.muerte / 7.747 Palabras / 31 Páginas