Fraude ensayos gratis y trabajos
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DEMANDA DEL SEÑOR JOSE LUIS SALAZAR EN CONTRA EL BANCO DAVIVIENDA POR REALIZAR TRANSACCIONES BAJO SU NOMBRE, MEDIANTE FRAUDE CON TARJETA DEBITO
CASO CONTABLE ANDRES FELIPE CASTAÑO ACOSTA CEDULA 1.088.250.384 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA PEREIRA LABORATORIO CONTABLE 2 PEREIRA MARZO DE 2015 ENUNCIADO DEMANDA DEL SEÑOR JOSE LUIS SALAZAR EN CONTRA EL BANCO DAVIVIENDA POR REALIZAR TRANSACCIONES BAJO SU NOMBRE, MEDIANTE FRAUDE CON TARJETA DEBITO. ANALISIS DEL CASO: El señor JOSE LUIS SALAZAR identificado con cedula de ciudadanía N.o 8.655.830 de Pereira, actuando como empleado de la empresa FRISBY S.A solicito al banco Davivienda un crédito de
Enviado por linse1387 / 1.761 Palabras / 8 Páginas -
Revelando Fraude En Colombia A Través De La Contabilidad Forense
1. Título del Ensayo: Revelando fraude en Colombia a través de la Contabilidad Forense 2. Introducción: En Colombia existen actualmente muchas maneras de realizar fraude, de engañar a la gente a través de negociaciones ilícitas a nivel documental, lavado de dinero, delitos económicos y financieros, Es decir que la contabilidad forense es el método que ´puede ayudar a revelar y a desenterrar evidencias de fraudes, o actos de corrupción en entes privados como públicos 3.
Enviado por jeisan / 427 Palabras / 2 Páginas -
Fraudes Telefonicos
Que es el Fraude Antes de hablar sobre el fraude telefónico definiremos la palabra fraude. El Fraude es una forma de conseguir beneficios utilizando la creatividad, con la inteligencia y audacia del ser humano, este tipo de actividad puede traer consecuencias muy graves tanto para las personas que la realizan o para las que son víctimas. • Fraude Telefónico Hoy en día y con la evolución de la tecnología podemos definir un fraude telefónico como
Enviado por Thered88 / 430 Palabras / 2 Páginas -
El Fraude
El día 15 de febrero de 2010, Juan Pérez se presentó en la casa de Antonio para comprársela, misma que se encuentra ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec. En esa misma fecha acordaron el precio de la casa en $3.000.000 (tres millones de pesos), el cual fue pagado por Juan Pérez dos días después y se acordó que se haría posesión del bien inmueble una semana después del pago. Llegada la semana, Juan Pérez
Enviado por itzairis / 363 Palabras / 2 Páginas -
Denuncia Por Fraude
C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR DEL FUERO COMÚN ANGANGUEO, MICHOACAN. _______________, mexicano, mayor de edad, por mi propio derecho, con domicilio para recibir todo tipo de notificaciones en la calle Matamoros Número 38, Colonia Centro de esta Población de Angangueo, Michoacán, y por autorizado para recibirlas a los Licenciados _______________, ante Usted con el merecido respeto, comparezco y expongo: Que por medio del presente escrito, vengo a presentar formal QUERELLA, en contra del C.
Enviado por edna212 / 1.602 Palabras / 7 Páginas -
Declaraciones Ministeriales De Fraude
DECLARACIÓN COMPAREZCO VOLUNTARIAMENTE ANTE ESTE JUZGADO DEL RAMO PENAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS NO GRAVES DE LOS DISTRITOS JUDICIALES DE CHIAPA, CINTALAPA Y TUXTLA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En la ciudad de Cintalapa de Figueroa Chiapas, a 29 (veintinueve ) de enero del 2015 (dos mil quice) siendo las 10:00 (diez) horas yo c. señor: JORGE LUIS DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ comparezco ante juzgado en derecho y pleno uso de mis facultades mentales señalando como domicilio para oír y recibir
Enviado por kkuribo101088 / 476 Palabras / 2 Páginas -
DELITO: FRAUDE Y LO QUE RESULTE
DELITO: FRAUDE Y LO QUE RESULTE C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADO EN DELITOS DE QUERELLAS P R E S E N T E. - ADRIAN LOPEZ ROBINSON, mexicano mayor de edad, promoviendo por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en las oficinas de BUFETE JURÍDICO GRATUITO del Departamento de Derecho de la UNIVERSIDAD DE SONORA, sitio en edificio 9L interior campus Universidad, calle Reforma
Enviado por gabrielaruelasg / 1.286 Palabras / 6 Páginas -
Caso Practico Y Su Analisis Sobre Fraude
El Phishing Es un fraude común en Internet y consiste en el envío de correos electrónicos que simulan ser de empresas importantes como bancos, financieras, negocios donde se realizan pagos y compras en línea, etc. Estos correos incluyen supuestas promociones o beneficios en nombre de una empresa con el fin de cometer delitos como robo de identidad, extracción de dinero, entre otros. El usuario, creyendo que el correo proviene de un negocio que conoce, ingresa
Enviado por xuejiao / 667 Palabras / 3 Páginas -
El delito de fraude
OCIO - VENTA MAYORISTA DE OTROS PRODUCTOS TRANSPORTES PACIFICO E.I.R.L - GERENTE - OTROS TIPOS TRANSPORTE REGULAR VIA TERRESTRE CREDICOM S.A.C - GERENTE GENERAL - OTRAS ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO NC ASIA AMERICA CORPORATION S.A.C - GERENTE GENERAL - VENTA MAYORISTA DE OTROS PRODUCTOS ASOCIACION INTERNATIONAL HOUSE - PRESIDENTE - OTRAS ASOCIACIONES NCP EDICIONES EUROLATINA E.I.R.L - GERENTE - OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP EDICIONES AMERICANAS S.A.C - GERENTE GENERAL - EDICION LIBROS, FOLLETOS Y OTROS
Enviado por / 4.808 Palabras / 20 Páginas -
Fraude En Adquisiciones
FRAUDE EN ADQUISICIÓN: A. Esquemas: Falso, inflados o duplicados de facturas B. Indicadores rojos Bandera: (INDICADORES GENERALES) Falso, inflado o duplicados de facturas 1. Falta de presentación de documentos en tiempo y forma 2. La falta de respuesta a las consultas de manera oportuna 3. Las deficiencias de los requisitos de información (por ejemplo, los informes intempestivas, informes incompletos, y otros) 4. Si no se tiene una adecuada recopilación de información y sistema de recuperación
Enviado por ibadpunk / 379 Palabras / 2 Páginas -
Fraude Procesal
Fraude procesal Se lo ha definido como "toda maniobra de las partes, de los terceros, del juez o de sus auxiliares, que tienda a obtener o dictar una sentencia con o sin valor de cosa juzgada, o la homologación de un acuerdo procesal u otra resolución judicial, con fines ilícitos, o a impedir su pronunciamiento o ejecución. El fraude puede ser unilateral o bilateral, realizado con el proceso dentro del proceso, para inducir a engaño
Enviado por carmincitha16 / 443 Palabras / 2 Páginas -
Fraude Y La Auditoria Externa
AUDITORIA OPERATIVA CONTROL DE LECTURA 21/03/2015 Artículo publicado por una revista de empresas Venezuela. Para esta edición de Notas de Cambio tuvimos la oportunidad de entrevistar a la licenciada Roselin Mendez, Gerente Procesos y Certificación de Movistar para Venezuela, quien posee más de 8 años de experiencia en la empresa en distintos cargos, siempre orientados a la implementación de cambios y mejoras en procesos. Estrategia y Procesos. Clave para el éxito de las organizaciones. No.
Enviado por analibar / 1.842 Palabras / 8 Páginas -
Fraude Del 88
Imposición del Neoliberalismo en el gobierno de Miguel de la Madrid. Las crisis recurrentes de los años setenta y principios de los ochenta, el auge del petróleo y la dinámica de los sexenios de Echeverria y Lopez Portillo trajeron como consecuencia un desgaste del sistema político mexicano y del modelo de desarrollo económico. El cambio de modelo económico provocó la crisis de la ideología de la Revolucion Mexicana, ya que se contravendrían los cimientos de
Enviado por Danmudi / 1.367 Palabras / 6 Páginas -
El impacto de los riesgos de fraude en la profesión contable
• ¿Cuál podría ser el impacto del riesgo de fraude en la profesión contable? El impacto es muy fuerte, ya que percibir un riesgo de fraude supondría una alerta masiva, y la desconfianza, primero de saber que se pone en riesgo primero que toda la información contable que maneja la empresa, ya que es manipulada de manera inescrupulosa, por una tendencia conocida como superditaje gerencial. El impacto se vuelve mucho mas grande a medida que
Enviado por acsayago / 428 Palabras / 2 Páginas -
Fraude A La Ley
FRAUDE A LA LEY O FRAUS LEGIS FACTA 1.- Se define como el acto realizado con intención maliciosa por el cual se evita la aplicación de la ley competente, para obtener un fin ilícito, alterando los puntos de conexión y conseguir así la aplicación de otra ley que le asegure la obtención de un resultado más favorable a su pretensión admite la existencia de actos que respetan la existencia del texto legal pero eluden su
Enviado por Eunniizze / 647 Palabras / 3 Páginas -
El Fraude De Interbolsa
EL FRAUDE DE INTERBOLSA Por qué y Causas 1. Manipulación de acciones por la Red Interbolsa. Hubo una serie de operaciones preacordadas que llevaron a que la acción tuviera un comportamiento que favorecía a los operadores y tenedores principales, es decir, las empresas del grupo de Víctor Maldonado, Tomás Jaramillo y Alessandro Corridori. 2. Operaciones riesgosas y autopréstamos no reportados en los balances del Fondo Premium Capital. En los balances de activos del Fondo Premium
Enviado por jhonnyfch / 925 Palabras / 4 Páginas -
Fraude Inmobiliario
Contenido CAPÍTULO INTRODUCTORIO 1 Justificación 1 Problema 1 Hipótesis 1 Objetivo General 1 Objetivo Específico 1 Delimitaciones 1 Alcances 1 Limitaciones 1 CAPITULO PRIMERO 1 Fraude Inmobiliario Registral 1 CAPITULO SEGUNDO 1 Herramientas para la prevención 1 CAPÍTULO TERCERO 1 Jurisprudencia Costarricense y Adquiriente a non domino, Verus domino 1 Conclusiones 1 Recomendaciones 1 Bibliografía 1 CAPÍTULO INTRODUCTORIO Definición del objetivo del estudio. El tema de fraude inmobiliario es importante ya que nos va a
Enviado por pato2468 / 5.132 Palabras / 21 Páginas -
Fraude Al FUT
ÍNDICE INTRODUCCION 3 FRAUDE AL FUT, ORIGEN Y CONSECUENCIAS 4 Fraude al FUT, Un error de Sistema y control. 4 ¿Como gatillo el fraude en el caso PENTA? 5 ¿Como se involucro la política en este caso? 6 Formalizacion y escándalo publico 8 CONCLUSION 9 BIBLIOGRAFIA 10 INTRODUCCIÓN “Tú crees que se pueda un raspado de la olla para los últimos 100 m de campaña?”. Palabras como estas son las que han salido a la
Enviado por mariley1992 / 2.343 Palabras / 10 Páginas -
Fraude De XEROX
Caso de Fraude de XEROX El caso Xerox abarca una situación real que se relaciona directamente con un tema ético. En realidad, lo que sucedió fue que se contabilizaron los futuros ingresos con una acción de “renta acelerada”, esto generó que se inflen las cuentas y que las clasificadoras opten por un buen reconocimiento dentro del mercado y dentro del ámbito empresarial. De esta manera, todos los inversionistas miraban con excelentes ojos a las acciones
Enviado por perdomo_eve / 1.189 Palabras / 5 Páginas -
El Fraude Cientifico
“El afán de notoriedad ha llevado a muchos reputados científicos a inventarse supuestos descubrimientos extraordinarios”. El hecho de que la ciencia haya demostrado ser un arma de gran poder no solamente para transformar el mundo, sino también para explicarlo, reside en gran parte en el famoso “método científico”, una filosofía y un conjunto de prácticas que constituyen la principal herramienta para evitar el fraude científico. Sin embargo, los fraudes científicos han acompañado a la ciencia
Enviado por jazminfer / 945 Palabras / 4 Páginas -
Fraude Cientifico
• El Fraude científico – La Invención. Los autores se inventan la totalidad o parte de los datos. – Falsificación y manipulación de datos. La falsificación consiste en proporcionar datos o métodos falsos dentro de UN estudio. Existen datos correctos, pero los autores los modifican para obtener un resultado favorable a la hipótesis de su estudio: se pueden obviar algunas observaciones que difieran de la media para Revista Gallega de Terapia Ocupacional TOG. Cómo realizar
Enviado por mariuxi1996 / 433 Palabras / 2 Páginas -
FRAUDE BANAMEX OCEANOGRAFÍA ENSAYO
OCEANOGRAFIA FRAUDE BANAMEX La revelación de que la proveedora de servicios navieros Oceanografía obtuvo de Banamex créditos con facturas falsas constituye para el segundo banco de mayor tamaño en México "un evento negativo desde una perspectiva de gestión de riesgos y controles internos", afirmó este martes la calificadora de inversiones Fitch Ratings. La posibilidad que tiene Banamex de recuperar los préstamos otorgados a Oceanografía va de "baja" a "nula", consideró Fitch. Las calificaciones de la
Enviado por karen1429 / 1.253 Palabras / 6 Páginas -
FRAUDE FISCAL
Caso Fraude Fiscal Por ejemplo: En un caso hipotético, si se fuera médico en un hospital privado y el director ordenara que ya no se atendiera a determinado paciente, ya que es más rentable para el hospital dejarlo morir. “El hospital quiere ganar más dinero como sea”. Obviamente causaría indignación tal orden porque rompe cualquier ética y moral, ya que va en contra de todos los valores humanos y en contra del juramento hipocrático.3 3El
Enviado por a735mi7h / 667 Palabras / 3 Páginas -
El concepto genérico del fraude
FRAUDE ARTICULO 222. Comete el delito de fraude quien, engañando a otro o aprovechándose del error en que éste se encuentra, se hace ilícitamente de una cosa o alcanza un lucro indebido FRAUDE GENÈRICO Tendencia en la codificación moderna de elaborar un concepto genérico del fraude lo suficientemente amplia para que queden en él subsumidas todas las posibles figuras fraudulentas. ESPECÌFICO Descripción separada de las diversas conductas delictuosas, tipificando por separado las diversas figuras fraudulentas.
Enviado por 890328 / 375 Palabras / 2 Páginas -
Fraude
El balance desde el punto de vista jurídico puede contemplarse como los bienes y derechos a favor de la empresa en un momento dado de tiempo (activo), las obligaciones contraídas a esa fecha (pasivo) y, como diferencia, el patrimonio perteneciente a los propietarios. Desde el punto de vista económico, el balance muestra las fuentes de financiamiento existentes en un momento dado, procedentes tanto de terceros ajenos a la empresa, como de los propietarios de la
Enviado por anamariacora / 314 Palabras / 2 Páginas -
14 Tipos De Fraude
14 Tipos de Fraudes 24/09/2014 Por: Nahun Frett - MBA, CIA, CCSA, CRMA, CPA, CFE República Dominicana ________________________________________ El fraude comprende una amplia gama de irregularidades y actos ilegales caracterizados por la intención de engañar o proporcionar falsa información. El Marco Internacional para la Práctica Profesional (IPPF, en inglés) del Instituto de Auditores Internos (Institute of Internal Auditors - IIA, en inglés) definen el fraude como: Cualquier acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o violación
Enviado por dromerov / 991 Palabras / 4 Páginas -
Tipo penal del fraude
Fraude El fraude es la acción contraria a la verdad y a la rectitud o ley -fraude de ley-, que perjudica a la persona contra quien se comete.1 Índice [ocultar] 1 Estafa y fraude de ley 2 Tipo penal del fraude 3 Tipos de fraude 4 Fraude por países 4.1 Fraude en México 4.2 Fraude en España 5 Referencias 6 Véase también 7 Enlaces externos Estafa y fraude de ley[editar] Véanse también: Estafa y Fraude
Enviado por 6986359 / 318 Palabras / 2 Páginas -
DENUNCIA FRAUDE
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO P R E S E N T E: MARIA, mexicana, mayor de edad, por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en Boulevard Díaz Ordaz número 000 Despacho 00 del Edificio San Jose de esta Ciudad, y autorizando para recibirlas en mi nombre y representación a los C. LICS. JORGE, MARIO y ABRIL, así como a la pasante En Derecho KARINA, ante
Enviado por tremar / 644 Palabras / 3 Páginas -
La Adopción De Los Controles Establecidos En La Ley Sarbanes-Oxley Reforzaría Significativamente El Sistema De Control Interno Actual De Las Empresas Colombianas De Cara A Evitar Fraudes Y Distorsiones De La Información Contable Y Financiera.
La ley SOX nace en el año 2002 como una necesidad en Estados Unidos para prevenir los actos de fraude y aseguramiento de la información contable de las empresas y así proteger a los inversionistas de las mismas. En el momento surgió a raíz de los sucesos ocurridos con empresas como Enron, Tyco International, WorldCom y Peregrine Systems hechos que tipificaban el fraude corporativo y evidenciaban la falta de controles que impidieran que la información
Enviado por YersonG24 / 1.243 Palabras / 5 Páginas -
Cuales Son Los Posibles Fraudes Que Se Cometen En Los Inventarios?
-Extracción directa de materiales de un almacén por los operadores responsables (robo hormiga) -Autorización directa de salida de material de los responsables del inventario en contubernio con terceras personas. -Información a delincuentes (rateros) de los movimientos, las instalaciones y las personas que componen la operación en el manejo de inventarios y que por supuesto ROBAN mercancia ó vehiculos con mercancia. AUTOROBO -Ventas fantasmas -Manipulación de reportes de entrada y/o salida del personal a cargo, alteracion
Enviado por jumitt / 513 Palabras / 3 Páginas -
El Fraude
El Fraude. Hace unos años, en una gran ciudad muy famosa por sus grades edificios y hermosas playas, había tres grades amigos. El primer amigo-José-era un hombre muy simpático y fiel Asus amigos. El segundo amigo-Brandon-era en veces serio, protector, adinerado y con muchas influencias, la tercera amiga-Jimena-era una chica muy alegre, simpática, social pero por otra parte muy astuta. Los amigos fueron creciendo y cada uno fueron por distintos caminos, paso el tiempo y
Enviado por brandonspim / 475 Palabras / 2 Páginas -
Fraude Y Error
FRAUDE Y ERROR: El Fraude Definición.- Podemos afirmar que es un engaño hacia un tercero, abuso de confianza, dolo, simulación, etc. El término "fraude" se refiere al acto intencional de la Administración, personal o terceros, que da como resultado una representación equivocada de los estados financieros, pudiendo implicar: • Manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos. • Malversación de activos • Supresión u omisión de los efectos de ciertas transacciones en los registros o
Enviado por andreina / 2.377 Palabras / 10 Páginas -
Tipos De Fraudes
TIPOS DE FRAUDES • Fraude de ley o fraude a la ley es la realización de una estafa o fraude por medio de un acto o negocio jurídico amparándose en una normativa existente con la finalidad de alcanzar ciertos objetivos, que, no siendo los propios de esa norma, sean además contrarios a otra ley existente del ordenamiento jurídico. • Fraude fiscal o fraude al fisco es el fraude cometido contra la Hacienda pública, en forma
Enviado por itzell / 305 Palabras / 2 Páginas -
La Responsabilidad Por El Fraude A La Ley Y El Ejercicio Abusivo De Los Derechos
La responsabilidad por el fraude a la ley y el ejercicio abusivo de los derechos (Mosset Iturraspe, pág. 71): La ilicitud es un obrar “contra derecho”. El ordenamiento manda a hacer tal conducta y el obligado se aparta de esa orden y realiza otro comportamiento. Empero, no siempre las transgresiones de la norma se comportan con tanta transparencia, que hace simple la visualización de la ilicitud y, por ende, la aplicación de la sanción. En
Enviado por tonga26 / 764 Palabras / 4 Páginas -
FRAUDE
FRAUDE La palabra “fraude” proviene del concepto latino Fraus – Fraudis (engaño), y se refiere al daño generalmente patrimonial- ocasionado por tal conducta, a una persona. Históricamente se encuentra relacionado con el término “estafa” y por especificidad, con el diverso concepto “estelionato”. SUJETOS DEL DELITO a) Activo: Cualquier persona física b) Pasivo: Cualquier persona física o moral. OBJETOS DEL DELITO a) Material: La cosa mueble o inmueble (corpóreas o incorpóreas) sobre las que recae la
Enviado por RHJANNETT / 981 Palabras / 4 Páginas -
Diferencias y similitudes entre la aduana de fraude y evasión de impuestos
Suscríbase Acceso Contáctenos Ensayos de Calidad, Tareas, Monografias Ensayos Gratis Negocios / DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE DEFRAUDACIÓN ADUANERA Y DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE DEFRAUDACIÓN ADUANERA Y DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA Ensayos de Calidad: DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE DEFRAUDACIÓN ADUANERA Y DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA Ensayos de Calidad, Tareas, Monografias - busque más de 2.541.000+ documentos. Enviado por: luchott 14 junio 2012 Tags: Palabras: 722 | Páginas: 3 Views: 868 Leer Ensayo Completo Suscríbase INTRODUCCIÓN DEFRAUDAR Privar a
Enviado por dayana.salinas / 885 Palabras / 4 Páginas -
FRAUDES INFORMATICOS
FRAUDES INFORMATICOS Fraude puede ser definido como engaño, acción contraria a la verdad o a la rectitud. Se podría definir el delito informático como toda acción (acción u omisión) culpable realizada por un ser humano, que cause un perjuicio a personas sin que necesariamente se beneficie el autor o que, por el contrario, produzca un beneficio ilícito a su autor aunque no perjudique de forma directa o indirecta a la víctima, tipificado por La Ley,
Enviado por xavidavis / 3.132 Palabras / 13 Páginas -
FRAUDE TRIBUTARIO
Firma de vicepresidente de la Confiep adulteró 176 facturas ante Sunat Empresa Balarezo Contratistas Generales presentó comprobantes por montos de S/. 1 y S/. 583 mil, cuando las facturas fueron emitidas por importes de S/. 9 y S/. 27. El último jueves, Lelio Balarezo fue sentenciado a cinco años de prisión efectiva junto al contador de su firma. Anoche, Capeco lo reemplazó. La empresa del segundo vicepresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales (Confiep)
Enviado por CYCALI / 673 Palabras / 3 Páginas -
Fraude Bancario
PERJUICIO PATRIMONIAL 1. Concepto de perjuicio derivado de la teoría del patrimonio. El concepto de perjuicio patrimonial deriva de la teoría del patrimonio. Es decir, lo que se entiende por perjuicio patrimonial depende del concepto de patrimonio que se siga. Al respecto, es posible distinguir básicamente tres teorías: la clásica o concepto jurídico, la económica y el concepto económico-jurídico. La teoría clásica define el patrimonio como la suma de los derechos y deberes patrimoniales de
Enviado por JULIETINA / 513 Palabras / 3 Páginas -
Fraudes Electorales
Incendio de papelería y muebles en Oaxaca En la ciudad de Oaxaca, otros maestros de la CNTE y encapuchados irrumpieron en las oficinas locales del PRI, de dónde sacaron papelería, muebles y otros objetos que luego incendiaron. Cerca de las 11:30 hora local (16:30 GMT), un grupo de maestros encapuchados de la CNTE tomaron camiones de transporte urbano en el municipio de Santa Lucía del Camino, conurbado a la ciudad de Oaxaca. A continuación, partieron
Enviado por deleyya / 357 Palabras / 2 Páginas -
Fraude Fiscal
1. ¿Cuáles serían las objeciones al fraude cometido en el caso, desde la perspectiva de la ética deontológica? Las acciones del contador fueron de carencia ética profesional debido a que como contador está obligado a seguir las reglas qué en su puesto le asignan como profesional. Violó el reglamento a su propia moral como profesionista ocultando y presentando hechos económicos que no eran reales. 2. ¿Cuáles serían las objeciones al fraude fiscal, desde la perspectiva
Enviado por paolasromo / 254 Palabras / 2 Páginas -
Ejemplos de Condiciones o Eventos que Aumentan el Riesgo de Fraude o Error
APÉNDICE: Ejemplos de Condiciones o Eventos que Aumentan el Riesgo de Fraude o Error Cuestiones respecto a la integridad o competencia de la administración • La administración está dominada por una persona (o un grupo pequeño) y no hay un consejo o comité de vigilancia efectivo • Hay una estructura corporativa compleja donde la complejidad no parece estar justificada • Hay una continua falla para corregir debilidades importantes en el control interno donde tales correcciones
Enviado por erecto85 / 496 Palabras / 2 Páginas -
FRAUDE
1.1 FRAUDE 1.2 1.3 En cualquier tipo de empresa se puede desarrollar actos fraudulentos o delictivos, pero las características propias de la actividad financiera, por la diversidad y exclusividad de sus operaciones y los numerosos riesgos existentes, hacen que la probabilidad de ocurrencia sea mayor, así como también ocasionan que se generen fraudes específicos que sólo se producen en los bancos. CAUSAS DEL FRAUDE Aunque los objetivos principales de una auditoría no es el descubrimiento
Enviado por diego1289 / 861 Palabras / 4 Páginas -
FRAUDES POR INTERNET
1. FRAUDE POR INTERNET El fraude informático es inducir a otro a hacer o a restringirse en hacer alguna cosa de lo cual el criminal obtendrá un beneficio por lo siguiente: 1. Alterar el ingreso de datos de manera ilegal. Esto requiere que el criminal posea un alto nivel de técnica y por lo mismo es común en empleados de una empresa que conocen bien las redes de información de la misma y pueden ingresar
Enviado por lauri_avil / 2.087 Palabras / 9 Páginas -
EL FRAUDE, DESDE LA PERSPECTIVA DEL SAS 82
EL FRAUDE, DESDE LA PERSPECTIVA DEL SAS 82 Lic. Julio Cajas Vissoni, CPA (USAC) En Febrero de 1997 la Junta de Normas de Auditoría (ASB, por sus siglas en inglés) emitió una nueva norma de auditoría en la establece la responsabilidad del auditor para detectar y reportar sobre falsedades materiales en los estados financieros debido al fraude. Esta norma fue llamada: Consideración del Fraude en una Auditoría de Estados Financieros, con efecto a partir de
Enviado por jcajas / 1.383 Palabras / 6 Páginas -
El fraude es el delito más creativo
l fraude es el delito más creativo: requiere de las mentes más agudas y podemos decir que es prácticamente imposible de evitar. En el momento en que se descubre el remedio, alguien inventa algo nuevo" Esta norma define el fraude y el error e indica que la responsabilidad de la prevención de los mismos radica en la administración. El auditor deberá planear la auditoría de modo de que exista una expectativa razonable de detectar anomalías
Enviado por / 394 Palabras / 2 Páginas -
FRAUDE
Por lo que parece, Europa no es inmune al tipo de escándalos contables a gran escala que hasta hace poco eran símbolo de la codicia de las corporaciones estadounidenses. Un caso de fraude contable al estilo Enron ha sacudido recientemente a Royal Ahold, la empresa holandesa minorista y distribuidora de productos de alimentación, que se convirtió en el tercer grupo mundial de alimentación mediante una agresiva, y por lo que se ve destinada al fracaso,
Enviado por mercedes2moli / 245 Palabras / 1 Páginas -
Fraude de palabras
La palabra fraude no tiene un significado unánime, puesto que unas veces indica astucia y artificio, otras el engaño, y en una acepción más amplia una conducta desleal; en fin toda acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete Los tratadistas peruanos como Lotmann han cuestionado esta denominación en razón que no existe fraude de los actos jurídicos, sino fraude a través o mediante los
Enviado por milagrosra / 352 Palabras / 2 Páginas -
ENSAYO SOBRE LA LEY ORGÁNICA DE INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL, Y EL REGLAMENTO A ESTA LEY.
ENSAYO SOBRE LA LEY ORGÁNICA DE INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL, Y EL REGLAMENTO A ESTA LEY. El lunes 29 de diciembre de 2014 fue publicado el Registro Oficial N° 405, en el cual consta las reformas a: el Código Tributario, a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, a la Ley
Enviado por WashoUCE / 3.613 Palabras / 15 Páginas -
Los elementos de fraude
1.- EL DOLO Es todo acto del deudor realizado con la intención de no ejecutar la obligación. El dolo como causa de incumplimiento de una obligación ocurre cuando el deudor intencionalmente realiza un hecho o produce una omisión para perjudicar al acreedor. Elementos Para que ocurra el dolo deben ocurrir ciertos elementos: • Hecho realizado o dejado de realizar por el deudor. • Que sea producto de la voluntad, no atribuido a un “infans” (el
Enviado por rubenrondon / 1.063 Palabras / 5 Páginas