Fraude ensayos gratis y trabajos
Documentos 301 - 350 de 657
-
Enseñanza De Arte Como Fraude
La Enseñanza del arte como fraude Quiero comenzar esto con dos afirmaciones pedantes y negativas. Una es que el proceso de educación de los artistas en el día de hoy es un fraude. La otra es que las definiciones que se utilizan hoy para el arte funcionan en contra de la gente y no a su favor. La parte del fraude está en la consideración disciplinaria del arte, que lo define como un medio de
Enviado por iskra_landucci / 5.222 Palabras / 21 Páginas -
El Fraude De La Religion
Pregunta: "¿Cuál es el origen de la Iglesia Católica?" Respuesta: La Iglesia Católica Romana sostiene que su origen se encuentra en la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo aproximadamente en el año 30 de nuestra era. La iglesia Católica se proclama a sí misma como la Iglesia por la que murió Jesucristo, la Iglesia que fue establecida y construida por los apóstoles. ¿Es ese realmente el origen de la Iglesia Católica? Por el contrario. Aún
Enviado por NosderatuDarck / 2.718 Palabras / 11 Páginas -
Fraudes
El ex presidente del mercado electrónico de acciones Nasdaq fue arrestado y acusado de fraude con valores, en un caso que podría convertirse en la estafa más grande en la historia de Estados Unidos. El gestor Bernard Madoff administraba un fondo de cobertura que acumuló US$50.000 millones en pérdidas fraudulentas, el cual -según aseguraron los fiscales del caso- él mismo calificó como “una gran mentira”. A Madoff se le acusa de haber utilizado dinero de
Enviado por JohanaPeres14 / 391 Palabras / 2 Páginas -
Sentencia De Amparo Penal Fraude Genérico
VISTOS para resolver los autos de juicio de amparo número 3063/2004, promovido por * * * * * * * * * *, contra actos del Juez Décimo Primero Penal en el Distrito Federal y Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte del Distrito Federal, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16, 19, 20 fracción I y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A
Enviado por Julio2014713 / 13.130 Palabras / 53 Páginas -
El Gran Fraude Del Calentamiento Global
“Seis grados que podrían cambiar el mundo” Mark Lynas Seis grados que podrían cambiar el mundo: ACTIVIDADES: 1. Realizar un ensayo para destacar la fortaleza y debilidad de los argumentos expuestos en el documental y discutir si estos son realistas. El documental presenta argumentos muy sólidos en cuanto a información (tangible y comprobable) puesto que presenta investigaciones realizadas por científicos e investigadores de varios puntos del planeta. Pero como se plantea además en el documental
Enviado por alelovas16 / 504 Palabras / 3 Páginas -
EL GRAN FRAUDE DEL CALENTAMIENTO GLOBAL
ROSA MARIA JIMENEZ FERNANDEZ ID: UB3423SIS8196 ASIGNACION ACADEMICA “ LA VERDAD INCONVENIENTE” ENSAYO EL GRAN FRAUDE DEL CALENTAMIENTO GLOBAL ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY HONOLULU, HAWAII OCTUBRE, 2007 INTRODUCCION Se ha conferido a Al Gore y a la ONU, el premio novel de la paz, por sus aportes en la protección del medio ambiente. Pero… ¿Qué tan cierto es todo este mar de información acerca del calentamiento global y sus efectos a corto plazo? “El gran fraude
Enviado por stifler3w / 2.755 Palabras / 12 Páginas -
La SOFOM y el fraude financiero
TEMA: La SOFOM y el fraude financiero CONCEPTO: SOFOM: Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Son entidades financieras que mediante el fondeo en Instituciones financieras y/o emisiones públicas de deuda otorgan crédito al público, realizan operaciones de arrendamiento financiero y Factoraje etc. Pueden ser entidades reguladas (ER) o no reguladas (ENR). CONDICIONES QUE DEBEN DE CUMPLIR: SI SON REGULADAS.- Se debe de agregar la denominación social, "sociedad financiera de objeto múltiple" o su acrónimo "SOFOM", seguido
Enviado por zainz21 / 1.905 Palabras / 8 Páginas -
FRAUDE EN EMPRESAS
¿Cómo cree usted puede prevenirse fraude? El fraude puede prevenirse teniendo en cuenta algunas medidas: Asumiendo un mayor control estricto, administrativo y financiero sobre los grandes contratos. Contratar personal idóneo y neutral que tenga total independencia política para actuar y que tengan principios éticos y morales. Más exigencia por parte de los entes de control como la Contraloría General de la Nación y Procuraduría General, la DIAN, entidades que deben estar en
Enviado por yujavi / 340 Palabras / 2 Páginas -
Denuncia De Fraude
C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN. TURNO PRESENTE. *******************, mexicano, mayor de edad, autorizando para oír notificaciones a los ******* a quienes propongo como coadyuvantes de esta H. Representación Social, y señalando como domicilio para oír notificaciones el Domicilio Ubicado en la Calle ******** entre ***** y Calle ****, de la Colonia ******, de esta ciudad, ante Usted, con todo respeto comparezco y expongo: Mediante el presente escrito y por mi propio derecho,
Enviado por miente / 826 Palabras / 4 Páginas -
El fraude electrónico una bomba de tiempo en la sociedad
Título El fraude electrónico una bomba de tiempo en la sociedad. Sumario Se han reportadocerca de mil quinientas denuncias diarias a nivel mundial de personas que han sido perjudicadas por este tipo de fraudes. Texto El fraude electrónico son mecanismos para obtener un beneficioeconómico, pero todos nos preguntaremos como empieza a operar esto. Es sencillo empieza a una manera de virus, es decir, una vez ingresado altera el funcionamiento de la computadora, bloquea redes, daña
Enviado por Daniel131998 / 284 Palabras / 2 Páginas -
Reseña Sobre Los Servicios Electrónicos Anti-fraude Electrónico En LATAM
Debido a que la tecnología avanza constantemente, la seguridad informática se ve en la necesidad de ir en paralelo con dicho avance. El avance observado ha generado una serie de eventos delictivos de naturaleza cibernética los cuales son aplicados a través de numerosas técnicas, que igualmente los intrusos van depurando. Dichos ataque han sido identificados como engaños, extorciones, sobornos, etc. Es así como los términos phishing, pharming, MITM, MITB, detección de vulnerabilidades, autenticación multi-factor, firmas
Enviado por dftsafe / 751 Palabras / 4 Páginas -
Estafa y fraude de ley
Estafa y fraude de ley[editar] Véanse también: Estafa y Fraude de ley. El significado de fraude es más general frente al de estafa que estafa se considera un delito contra la propiedad o el patrimonio. Tipo penal del fraude[editar] El núcleo del tipo penal de estafa consiste en el engaño. El sujeto activo del delito se hace entregar un bien patrimonial, por medio del engaño o amparándose en cláusulas abusivas existentes en un contrato. Tipos
Enviado por poca1212 / 262 Palabras / 2 Páginas -
Querella Fraude
C. Agente del Ministerio Público en turno. Del distrito judicial de Tula de Allende. Hgo. JULIO CESAR GONZAGA FALCÓN, por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, el ubicado en calle prolongación Hermenegildo Galeana, Mza. 2 casa 9, colonia FOVISSTE 2ª etapa, y nombrando desde este momento al Lic. En Derecho OCTAVIO HERNÁNDEZ RINCÓN, con número de cedula profesional xxxxx expedida por la Secretaria de educación
Enviado por jazminisagz / 1.913 Palabras / 8 Páginas -
Caso Grupo Nule (Colombia 2008-2011): Fraude
Caso Grupo Nule (Colombia 2008-2011) Fraude Introducción: El principios del 2010, el Gobierno Colombiano intervino a Grupo Nule, acusándolo por obras inconclusas de infraestructura en Bogotá, peculado por apropiación de bienes del Estado, soborno, falsificación de documentos y operaciones fraudulentas entre otros cargos, por un monto inicial de 1222 millones de dólares. Grupo Nule, surge de la fusión de compañías fundadas por los hermanos Manuel y Miguel Nule Valilla con su primo Guido Nule Merino,
Enviado por ignaciogil / 618 Palabras / 3 Páginas -
FRAUDE PROCESAL.
Ensayo Fraude Procesal. Se entiende por “El fraude” que es una maquinación engañosa para causar perjuicios a terceros, y tiende a frustrar la ley o los derechos que de ella se derivan. Está formado por un elemento antecedente, que es el engaño como medio de llegar al fraude, que es el fin u objeto a que da base el engaño. Engaño y fraude no son sinónimos, puesto que el primero se refiere a la falta
Enviado por Daniela2609 / 2.010 Palabras / 9 Páginas -
Fraude Procesal
El marco metodológico facilita al investigador conocer las diferentes teorías del saber científico que soportan el estudio en referencia y permite visualizar las técnicas metodológicas aplicadas en trabajos anteriores. El autor Eyssautier (2002) define el marco metodológico “como aquel modelo conceptual en donde se describe la forma como se teorizan las relaciones entre varios factores que han sido identificados como importantes para el problema” (p.178) Su estructura comprende un conjunto de referencias organizadas en secciones
Enviado por eukary_aj / 965 Palabras / 4 Páginas -
El Fraude De Ana Frank
EL FRAUDE DEL "DIARIO" DE ANA FRANK Por Pedro Varela (varela.jpg) Pedro Varela se encuentra en este momento soportando un feroz acoso judicial en España por "apoyar un genocidio". La Fundación Simon Wiesenthal se encuentra intentando revocar su título de historiador. Más información en la Página Solidaria Para Pedro Varela, en nuestros links. El siguiente texto es fruto de un trabajo universitario de investigación presentado por Pedro Varela mientras cursaba sus estudios de Historia Contemporánea,
Enviado por ilichliev / 5.479 Palabras / 22 Páginas -
Fraudes Contables
Caso Enron – Parmalat – Interbolsa Jennifer Caro Espinosa Revisoría Fiscal 5313346 Enron Parmalat Interbolsa Generalidades La empresa energética Enron, transformada en holding financiero, expandió su oferta bajo el asesoramiento de la firma Arthur Andersen y se convirtió en el centro de la telaraña del fraude Es una empresa italiana de lácteos y alimentos, líder mundial en la producción de leche. Su fundador Calixto Tanzi causo uno de los fraudes contables más reconocidos en la
Enviado por ingenelson172505 / 742 Palabras / 3 Páginas -
Fraudes
Inverlink en este caso las tenían Información privilegiada por las personas implicadas de los bancos el fraude provocó el derrumbe completo del pequeño imperio empresarial y el mayor desfalco sufrido por CORFO Tuvo un fuerte impacto pues hubo muchos afectados por esto personas que no tenían por qué pagar por el error de otros sufrieron afectaciones para sus negocios por que Provoco la paralización por una semana del mercado de capitales chileno además esto hizo
Enviado por naye839 / 648 Palabras / 3 Páginas -
Taller De Control Interno Y Fraude
Qué incidencia tiene el riesgo en cuanto, la efectividad, la seguridad razonable y su interrelación con los componentes de control interno? Debido al mundo económico integrado que existe hoy en día se ha creado la necesidad de integrar metodologías y conceptos en todos los niveles de las diversas áreas administrativas y operativas con el fin de ser competitivos y responder a las nuevas exigencias empresariales, surge así un nuevo concepto de control interno donde se
Enviado por Galeano654 / 2.383 Palabras / 10 Páginas -
Prevención De Robo Y Fraude
Prevención de Robo y Fraude OBJETIVO: brindar los conocimientos básicos sobre la prevención de robo y fraude, los distintos alcances que tienen, entender las conductas humanas y las medidas de seguridad preventiva que se pueden tomar para minimizar los riesgos a los que las empresas se ven amenazadas. De acuerdo a una encuesta de actitudes de empleadores y empleados, entre los descubrimientos se encontraron: 1. Muchos empleados alegan que ellos no roban, pero el robo
Enviado por paoboi / 782 Palabras / 4 Páginas -
Denuncia Fraude Veracruz
INICIO: CARPETA DE INVESTIGACIÓN MINISTERIAL AL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR, ADSCRITA A LA UNIDAD INTEGRAL DE PROCURACION DE JUSTICIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE XALAPA, VERACRUZ. P R E S E N T E: MARIA DEL LOURDES GUERRERO ROJAS, mexicana, mayor de edad, por mi propio derecho y señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y buscas en la calle Sur seis, número uno “Bis”, de la Colonia Ferrocarrilera,
Enviado por jharick / 7.501 Palabras / 31 Páginas -
LA VERDAD EXPUESTA ¿Es WakeUpNow un Fraude o Una Estafa?
mayo 9, 2014 Menú del Sitio 15 Comments LA VERDAD EXPUESTA ¿Es WakeUpNow un Fraude o Una Estafa? LA VERDAD EXPUESTA ¿Es WakeUpNow un Fraude o Una Estafa? Hola qué tal mi nombre es Fernando Salas, autor del Curso Redes de Atracción de Network Marketing Profesional el cuál puedes descargar haciendo CLICK AQUÍ. Este artículo lo he escrito para todas aquellas personas que se preguntan si esta compañía llamada WakeUpNow es una compañía legítima y
Enviado por / 433 Palabras / 2 Páginas -
EL FRAUDE PARMALAT
PROFESOR: DR. NOÉ PACHECO GARCIA ALUMNO: MARIA DE LOURDES CHAN CABALLERO. LA LECHE ES BLANCA PERO NO TRANSPARENTE. PARMALAT, BREVE RECUENTO DE UN GRAN FRAUDE. ¿QUIEN ES CALISTO TANZI? Calisto Tanzi es un italiano de negocios conocido por malversación de unos ocho hasta cien millones de euros de la empresa italiana Parmalat, fundada por él, dando como resultado una gran pérdida para la empresa. Nace el 17 de novi embre de 1938 (edad ), Collecchio,
Enviado por lulusa69 / 10.854 Palabras / 44 Páginas -
EL FRAUDE
FRAUDE La palabra fraude no tiene significado inequívoco, una veces indica astucia y artificio, otras el engaño, y en una acepción más amplia una conducta desleal; en fin, toda acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. Una conducta fraudulenta persigue frustrar los fines de la ley o perjudicar los derechos de un tercero, especialmente, de un acreedor a quien se le deja sin medio
Enviado por Almaa_rg / 1.143 Palabras / 5 Páginas -
FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 387
FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 387, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PARA SU CONFIGURACIÓN ES NECESARIO QUE MEDIANTE EL SEÑALAMIENTO DE BIENES PARA SU EMBARGO, SE OBTENGA UN LUCRO. Para que se configure el tipo específico de fraude que prevé el artículo 387, fracción II, del Código Penal Federal, se requiere que se demuestren todos sus elementos, a saber: a) Que el sujeto activo enajene, arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro
Enviado por qkoo / 839 Palabras / 4 Páginas -
Fraude Electoral
Problema: Fraude Electoral. ¿Por qué existe este problema? El Fraude Electoral se da por la impotencia que tienen los candidatos de saber si van a ganar o no, demostrando con esto que pueden manipular o engañar a los votantes, ya sea con beneficios, ayudas, mercados o alguna suma de dinero, permitiendo que la democracia y la sociedad sean violadas por estos actos, que solo nos demuestran la cara de corrupción y debilidad que tienen algunos.
Enviado por bryan9402 / 441 Palabras / 2 Páginas -
Fraude Fiscal
El fraude fiscal es uno de los temas mas importantes y estudiados en el derecho fiscal, este trabajo esta centrado en abordar este tema ya que creo que en economía también es un tema importante por que el gasto publico depende de un buen funcionamiento en nuestro sistema fiscal. INTRODUCCION La teoría fiscal se encarga de estudiar las implicaciones y las consecuencias de los impuestos en distintos ámbitos; en primer lugar la influencia de los
Enviado por babysaku / 2.794 Palabras / 12 Páginas -
EL FRAUDE EN EL ACTO JURIDICO
INTRODUCCION En el presente trabajo tenemos como tema central “FRAUDE DEL ACTO JURIDICO EN EL SISTEMA LEGAL PERUANO”. El fraude del acto jurídico según los diferentes autores se puede definir como la disminución dolosa del patrimonio del deudor en perjuicio de sus acreedores, también se dice que el fraude no solamente se realiza para perjudicar derechos de acreedores, sino también para burlar la ley en perjuicio del fraude, en pocas palabras es como nos dicen
Enviado por miguelbadinho / 7.176 Palabras / 29 Páginas -
FRAUDES CIENTIFICOS QUE HAN MARCADO LAS NACIONES
FRAUDES CIENTIFICOS QUE HAN MARCADO LAS NACIONES 1. Archaeoraptor liaoningensis Otro fraude que no deja en buen lugar a los paleontólogos. Se llamaba Archaeoraptor liaoningensis, un dinosaurio con alas que se ganó la portada del National Geographic por ser el supuesto eslabón perdido entre los dinosaurios y la aves. Fue encontrado en China en los años 90 y tenía un aspecto magnífico: preciosas alas emplumadas y cola de dinosaurio; toda una fantasía animal. El nuevo
Enviado por jiame166 / 339 Palabras / 2 Páginas -
Fraude Fiscal En España
EL FRAUDE FISCAL El Fraude fiscal o fraude al fisco es el fraude cometido contra la Hacienda pública, en forma de evasión de impuestos o de cualquier otra irregularidad que tenga como consecuencia un beneficio ilícito o no declarado, con consecuencias fiscales. Cuando supera una cierta cuantía, se considera delito fiscal, pudiéndose sancionar con penas privativas de libertad; mientras que los fraudes de menor cuantía se tramitan por vía administrativa, sancionándose con multas. METODOS DE
Enviado por franasis14 / 1.968 Palabras / 8 Páginas -
Fraude A La Ley
FRAUDE A LA LEY Engaño. (Derecho Civil) Ardid por medio del cual un deudor, simulando ser insolvente, escondiendo sus bienes, dificulta que sus acreedores puedan embargarlo y hacerse pago con el dinero obtenido. Por el fraude a la ley se evade la aplicación de una ley (ley defraudada) amparadandose en otra ley (ley de cobertura) que solo de modo aparente protege el acto realizado caso en el cual debe aplicarse la ley que
Enviado por vladk / 1.473 Palabras / 6 Páginas -
FRAUDE, EXISTENCIA DEL DELITO DE.
Novena Época Registro: 204266 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Septiembre de 1995 Materia(s): Penal Tesis: X.1o.6 P Página: 558 FRAUDE, EXISTENCIA DEL DELITO DE. DERIVADO DE CONTRATOS CIVILES. La falta de cumplimiento de un contrato civil en las condiciones pactadas, puede traer como consecuencia la rescisión o la exigencia del cumplimiento de la obligación, con el resarcimiento de los daños y perjuicios. Según
Enviado por Susyramirezs / 520 Palabras / 3 Páginas -
El Fraude Electoral
Conducta por la cual, a través del engaño, la manipulación, la falsificación, la distorsión, el despojo, la elusión, la obstrucción o la violencia, ejercido en cualquier fase del proceso electoral, se busca impedir la celebración de elecciones periódicas, libres y equitativas, o bien afectar el carácter universal, igual, libre y secreto del voto ciudadano1. El fraude constituye un atentado contra la libertad electoral (falta de equidad y de competitividad) y la transparencia de los comicios,
Enviado por nereamiller / 294 Palabras / 2 Páginas -
El problema de fraude informático
INTRODUCCION Durante los años el hombre ha evolucionado actividades de su diario vivir y las más utilizadas, como el manejo de dinero, que empezó como intercambios y hoy en día están en medios magnéticos, para tener fácil y seguro el dinero en bancos, por medios magnéticos, las tarjetas débito y crédito en la actualidad son las más usadas para este tipo de fin, adquiriendo el nombre de moneda o dinero magnético; sin embargo y aunque
Enviado por TatianaGM92 / 655 Palabras / 3 Páginas -
Casos De Fraudes A Nivel Mundial
Casos de Fraude a Nivel Mundial Firmas Auditoras CASO ENRON Enron empresa americana de Houston fue creada en 1985, por la fusión de dos empresas: Houston Natural Gas e InterNoth. Esta empresa se dedicaba, en principio, a la administración de gasoductos, así como a la transmisión de energía eléctrica. Enron llegó a valer en bolsa en torno a los ochenta mil millones de dólares. Se había convertido en el mayor intermediario de electricidad y gas
Enviado por / 1.944 Palabras / 8 Páginas -
FRAUDES HISTÓRICOS
ENSAYO TEMA: FRAUDES HISTÓRICOS INTRODUCCIÓN El fraude, una manera muy antigua de conseguir beneficios mediante la utilización de la inteligencia, viveza y creatividad del ser humano, considerado como un delito, el informe muestra la manera en que son afectados diversos sectores empresariales mediante el mismo, los medios más vulnerables, y como mediante la auditoria podemos conseguir un control y chequeo del campo para evitar tipos de fraudes que pueden ser muy dañinos a una corporación
Enviado por BENO92 / 1.096 Palabras / 5 Páginas -
Fraude Tyco
Relación de la empresa con la sociedad a nivel supra organizacional A pesar que en el fraude de TYCO estuvieron involucrados varios altos directivos de la compañía, los dos más grandes beneficiaros y cabezas del fraude fueron Kozlowski y Swartz. Estas dos personas tenían cargos importantes dentro de la compañía, por lo que se les hizo más fácil cometer el fraude, pero debieron de pensar que su decisión afectaría significativamente a la empresa y a
Enviado por BEMAFA / 7.023 Palabras / 29 Páginas -
Fraude Contable en Worldcom
Fraude Contable en Worldcom "WorldCom no podría haber quebrado como resultado de los actos de un número limitado de individuos. Para que eso pudiera ocurrir, tuvo que producirse un fallo generalizado del sistema de controles internos, gobierno corporativo y responsabilidad individual, creando una cultura en la cual pocas personas asumieron responsabilidades hasta que fuera demasiado tarde” Richard Thornburgh, ex fiscal general de Estados Unidos ¿Puede darse un razonable control de gestión en una empresa que
Enviado por viviokpipi / 661 Palabras / 3 Páginas -
Corrupcion Y Fraude Fiscal
Existen diferentes tipos y formas de corrupción. Cada tipo tiene diferente origen y características, y por tanto requiere de diferentes soluciones: • Corrupción eficiente: surge como una reacción a un sistema legal lleno de ineficiencias. • Político honesto + funcionario corrupto: Es un problema de principal-agente, con información asimétrica que supone que ambas partes no controlan la misma información, ya que una de ellas sabe más. Ej: Ministerio de Hacienda e Inspector de Hacienda. •
Enviado por Cristareas / 333 Palabras / 2 Páginas -
Investigacion De Riesgo De Fraude En El Peru
INDICE 1.- INTRODUCCIÓN 2.- RESUMEN 3.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION. 4.- CONTENIDO DE LA INVESTIGACION 4.1.- EL FRAUDE 4.2.- EL COSTO DEL FRAUDE 4.3.- ¿CÓMO SE COMETE LOS FRAUDES? 4.3.1- MALVERSACIÓN DE ACTIVOS 4.3.2.-CORRUPCIÓN 4.3.3.-FALSIFICACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS 4.3.4.-ROBO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 5.- LOS DEFRAUDADORES 5.1.- ¿POR QUÉ LA GENTE COMETE FRAUDE? 5.2.- ¿CUAL ES LA POSICIÓN DE LOS RESPONSABLES? 6.- ELEMENTOS PREVENTIVOS ANTIFRAUDE 6.1.- PREVENCIÓN 6.2.- DETECCIÓN 6.3.- RESPUESTA 7.- CONCLUSION 1.
Enviado por pumasi / 1.603 Palabras / 7 Páginas -
Investigacion De Fraude En El Peru
INDICE 1.- INTRODUCCIÓN 2.- RESUMEN 3.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION. 4.- CONTENIDO DE LA INVESTIGACION 4.1.- EL FRAUDE 4.2.- EL COSTO DEL FRAUDE 4.3.- ¿CÓMO SE COMETE LOS FRAUDES? 4.3.1- MALVERSACIÓN DE ACTIVOS 4.3.2.-CORRUPCIÓN 4.3.3.-FALSIFICACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS 4.3.4.-ROBO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 5.- LOS DEFRAUDADORES 5.1.- ¿POR QUÉ LA GENTE COMETE FRAUDE? 5.2.- ¿CUAL ES LA POSICIÓN DE LOS RESPONSABLES? 6.- ELEMENTOS PREVENTIVOS ANTIFRAUDE 6.1.- PREVENCIÓN 6.2.- DETECCIÓN 6.3.- RESPUESTA 7.- CONCLUSION 1.
Enviado por pumasi / 1.603 Palabras / 7 Páginas -
FRAUDE A ACREDORES
Fraude de acreedores: la acción de rescisión Escrito el 5 diciembre, 2013 por Juncal SARDÁ BÉJAR Cuando un deudor incumple su obligación de pago, el acreedor corre el riesgo que al dirigirse contra el mismo se encuentre con que éste no disponga de bienes para hacer frente al crédito existente entre ellos, siendo declarado insolvente. Sin embargo, también podemos encontrarnos con el supuesto en que este estado de insolvencia total o parcial sea provocado por
Enviado por luisa.sanac / 3.116 Palabras / 13 Páginas -
DENUNCIA DE FRAUDE GENERICO
C. AGENTE INVESTIGADOR DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ..... DURANGO PRESENTE .........., por derecho propio, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones ... ante usted respetuosamente comparezco y expongo: Vengo a presentar querella contra .... y quien más resulte responsable por la comisión de los hechos que más adelante indico, para el caso de que si los considera constitutivos de delito y reunidos los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Federal, ejercite
Enviado por sandyjosse / 1.048 Palabras / 5 Páginas -
Fraude De HSBC
Hacienda estudiará acciones legales contra el banco por fraude fiscal El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado este martes que el Gobierno ha solicitado un estudio para ver si emprende acciones legales contra la filial suiza del banco HSBC por su posible participación en fraude fiscal. Durante la sesión de control al Gobierno en el pleno de Senado, Montoro ha asegurado que el informe contará con la abogacía del Estado y con la Agencia
Enviado por AANNDDY31 / 540 Palabras / 3 Páginas -
Fraude A Resolucion Juridica
1. Cuáles fueron los grupos o clases sociales durante el régimen de la colonia. Para hablar de los grupos o clases sociales que imperaron durante la colonia, primero tenemos que hablar o definir que es el régimen colonial en la nueva granada. Por Colonia se entiende el período histórico que se extiende desde 1598 hasta 1810, en el cual la corona española gobernó estos dominios imponiendo sus instituciones y costumbres. Entre los grupos o clases
Enviado por RobeDaza / 2.224 Palabras / 9 Páginas -
El gran fraude financiero de los últimos años
El gran fraude financiero de los últimos años, la crisis de Enron (http://www.gda.itesm.mx/publicaciones/archivos/m59_13.pdf), dio como resultado que se redefiniera el papel de la contabilidad financiera y de costos como base para los procesos de la toma de decisiones. Esto se debió, principalmente, a que fueron detectadas múltiples operaciones fraudulentas o “maquilladas” contablemente, de tal forma que era difícil su detección por parte de las compañías y autoridades revisoras (Cervantes, 2002). Los ejecutivos y administradores de
Enviado por xoheg / 5.054 Palabras / 21 Páginas -
Tipos De Fraude
TIPOS DE FRAUDES Robo De Información El presunto robo de documentos corporativos es el caso mas claro imaginable de espionaje corporativo,robo de secretos comerciales, competencia injusta y fraude computacional. Una organización tiene la obligación de proteger tanto los secretos privados de la empresa, tanto como la privacidad de sus trabajadores. Ejemplo: Un gerente que al ver los expedientes de sus trabajadores y se percata que un trabajador tiene una enfermedad, Como el sida y lo
Enviado por larisa1302 / 1.672 Palabras / 7 Páginas -
ANALISIS DEL FRAUDE INMOBILIARIO
INTRODUCCION En este trabajo analizaremos significativamente las circunstancias que dan paso a cometer el delito del fraude inmobiliario, los objetivos principales se enfocan en señalar y describir las características de estos tipos de fraudes dentro del sector inmobiliario, de manera que podamos recomendar formulas que ayuden cuando no a eliminarlo, a reducir sus frecuencia. En esta investigación estudiaremos los antecedentes histórico y bibliográfico del fraude inmobiliario. Será un aporte en materia inmobiliaria para los estudiantes
Enviado por vickilay / 2.854 Palabras / 12 Páginas -
1. FRAUDE POR INTERNET Y EL PHISHING?
El fraude informático es inducir a otro a hacer o a restringirse en hacer alguna cosa de lo cual el criminal obtendrá un beneficio por lo siguiente: 1. Alterar el ingreso de datos de manera ilegal. Esto requiere que el criminal posea un alto nivel de técnica y por lo mismo es común en empleados de una empresa que conocen bien las redes de información de la misma y pueden ingresar a ella para alterar
Enviado por anycardenas / 781 Palabras / 4 Páginas