Fraude ensayos gratis y trabajos
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Fraude
Fraude El Fraude es una sustracción hecha maliciosamente a las normas de la ley o del contrato en perjuicio de alguien. Es una de las causas de nulidad de los actos jurídicos. Fraude, en derecho supone un ataque oblicuo a la ley, pues quien lo comete se ampara en una norma lícita. Fraude, equivale a engaño, que consiste en cualquier falta de verdad debida simulación entre lo que se piensa o se dice o se
Enviado por sabrina_bravo / 2.328 Palabras / 10 Páginas -
FRAUDE
INTRODUCCIÓN Estoy más que convencido que usted ha recorrido cierto camino en su vida empresarial, puede ser de 3, no lo sé 10 años; sorteando obstáculos, y alcanzado con tenacidad, constancia y energía muchas de las metas que se ha propuesto. Tal vez en muchas ocasiones, ha tenido que evidenciar como los altos directivos de su empresa han tenido que tomar decisiones difíciles y por supuesto llevar a su espalda cientos de riesgos asociados a
Enviado por jasn1971 / 419 Palabras / 2 Páginas -
DERECHO, Los Medios De Garantía Y La Protección Del Derecho De Crédito. La Cláusula Penal. La Responsabilidad Patrimonial Universal. La Acción Rescisoria Por Fraude De Acreedores. La Concurrencia De Acreedores
Tema 10: Los medios de garantía y la protección del derecho de crédito. La cláusula penal. La responsabilidad patrimonial universal. La acción rescisoria por fraude de acreedores. La concurrencia de acreedores Garantía es todo aquello que asegura al acreedor la satisfacción de su derecho de crédito, la garantía por excelencia es el patrimonio del deudor patrimonio que sirve de garantía para el pago o cumplimiento de sus obligaciones de tal manera que si no existe
Enviado por mariadmlg / 668 Palabras / 3 Páginas -
Fraude y plagio
Fraude y plagio: Cuál de los tres artículos le pareció más interesante: Copiar y pegar no Es la única modalidad de fraude académico En que se relaciona la ética con el tema: Se relaciona con entorno a los valores con los que nos formamos y desarrollamos como personas, estudiantes y futuros empresarios. Escoja uno de los artículos y realice un respectivo análisis del tema. La universidad EAFIT abierta al mundo, realizo un análisis sobre el
Enviado por lorenA2023 / 251 Palabras / 2 Páginas -
. ¿Cuáles serían las objeciones al fraude cometido en el caso, desde la perspectiva de la ética deontológica?
1. ¿Cuáles serían las objeciones al fraude cometido en el caso, desde la perspectiva de la ética deontológica? El contador no actuó de manera correcta e hizo a un lado su ética profesional al cometer tal atrocidad. 2. ¿Cuáles serían las objeciones al fraude fiscal, desde la perspectiva de la ética utilitarista? De acuerdo a este tipo de ética el contador carece de principios ya que no todos son beneficiados por igual sino que él
Enviado por simoneta21 / 369 Palabras / 2 Páginas -
Fraude Electoral Del 2006
El domingo 2 de julio de 2006 se celebraron en México elecciones generales, en las cuales se elegía al presidente de la República y a los diputados y senadores de la cámara baja y alta; además de la elección a nivel federal, en la misma jornada se realizaron elecciones locales en nueve estados del país. El 6 de julio el dictamen del IFE dio como ganador de la contienda presidencial a Felipe Calderón Hinojosa del
Enviado por EderCampos98 / 1.080 Palabras / 5 Páginas -
NIA 240 FRAUDE Y ERROR
INDICE INTRODUCCION i CAPITULO I 1 CONCEPTUALIZACIÓN Y GENERALIDADES 1 1.1 FRAUDE 1 1.2 ERROR 1 1.3 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS 1 1.4 FRAUDE Y ERROR EN PERSPECTIVA 2 CAPITULO II 3 APLICACIÓN DE LA AUDITORIA EN LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FRAUDE Y ERROR (NIA 240) 3 2.1 RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 4 2.2 RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR 4 2.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO 4 2.4 DETECCIÓN 5 2.5 LIMITACIONES INHERENTES A UNA AUDITORÍA 6 2.6 PROCEDIMIENTOS
Enviado por KRPER / 9.296 Palabras / 38 Páginas -
Fraude Parmalat
CASO PARMALAT Para empezar a desglosar las posibles variables internas y externas del caso Parmalat, es necesario tener en cuenta que el fraude PARMALAT fue desarrollado gracias a aquellas acciones impropias resultantes de una declaración incorrecta o falsa de los estados financieros. VARIABLES INTERNAS: • En el aspecto económico, los fraudes cometidos por PARMALAT no contribuyeron en una forma adecuada a la empresa, ya que cuando fueron descubiertas las estafas, estas trajeron un desequilibrio para
Enviado por INGRID_ / 364 Palabras / 2 Páginas -
Fraude Bancario
Fraude bancario Fander Falconí El Telégrafo A las 11:00, con puntualidad inglesa, diariamente la Asociación de Banqueros Británicos fija la tasa de interés libor. Pero la puntualidad no significa transparencia. El Gobierno de Estados Unidos, a través de una agencia independiente, la Federal Deposit Insurance Corporation (Corporación Federal de Seguro de Depósitos), ha iniciado una demanda a los 16 bancos más grandes del mundo por la manipulación de la tasa de interés libor. La tasa
Enviado por isabelrosana / 1.103 Palabras / 5 Páginas -
El concepto de fraude
FRAUDE NOCION LEGAL: “comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechandose del error en que este se halla, se hace ilicitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”. EN EL ARTICULO 386 DEL C.P.F. SUJETOS DEL DELITO: a) Activo: cualquier persona fisica. b) Pasivo: cualquier persona fisica o moral. OBJETOS DEL DELITO: MATERIAL: la cosa mueble e inmueble, derechos y cosas incorpóreas. JURIDICO: es el patrimonio de las personas, sean
Enviado por MGMHRSB / 630 Palabras / 3 Páginas -
Triangulo De Fraude
Se entiende por fraude el objetivo de engañar a una persona, empresa u organización en forma intencional, con el propósito de obtener una ventaja injusta que resulta en perjuicio de los derechos o intereses de otra persona o entidad. El modelo del ”triángulo del fraude” fue diseñado por el doctor Donald Cressey (Criminólogo Estadounidense), es uno de los más aceptados y que mejor explican, porque las personas cometen fraudes. Este es uno de los conceptos
Enviado por leomasto / 838 Palabras / 4 Páginas -
Fraude De Fobaproa
Esta advertencia es un serio aviso que el gobierno del presidente Felipe Calderón no debe seguir ignorando ni pasar más por alto, es una reflexionen la que debemos centrar toda nuestra atención. Se trata de la Deuda Pública, la que vemos como el principal foco rojo encendido sobre la economía y de la cual se derivan todos los problemas nacionales que enfrentan el gobierno y la población. Precisamente hoy, el periódico “La Jornada” da a
Enviado por pako0119 / 830 Palabras / 4 Páginas -
Fraude Laboral
El Fraude Del latín fraus, un fraude es una acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud. El fraude se comete en perjuicio contra otra persona o contra una organización (como el Estado o una empresa). Para el derecho, un fraude es un delito cometido por el encargado de vigilar la ejecución de contratos, ya sean públicos o privados, para representar intereses opuestos. El fraude, por lo tanto, está penado por la
Enviado por luisifer2000 / 7.674 Palabras / 31 Páginas -
Fraude Empresarial
FRAUDES EMPRESARIALES El fraude empresarial es un delito que se da mediante un engaño, se abusa de la confianza. Como cita el autor, se refiere al acto intencional de la administración, personal o terceros, que da como resultado una respuesta equivocada del estados financieros. Este delito requiere de mucho ingenio y viveza, viene desde hace muchos años y es quizás uno de los delitos más temidos en las empresas, porque desgasta la economía y hasta
Enviado por adrihaza / 877 Palabras / 4 Páginas -
El Fraude
ANALISIS DEL FRAUDE Qué es un fraude? Es el engaño del cual de vale una persona para sacar beneficio de otra. Teniendo en cuenta que el fraude al igual que las tecnologías van evolucionando a mayor control del fraude más se incrementa las modalidades para realizarlo. En los países menos desarrollados están más propensos a ser víctimas de los fraudes llámese a nivel bancario saqueo de cuentas de ahorros, valiéndose de los medios electrónicos como
Enviado por cecilia / 798 Palabras / 4 Páginas -
Fraudes Y Faltas En Monografia De Laguna De Tiscapa
La investigación que hemos tomado como referencia para demostrar los fraudes que se han cometido lleva por tema “Contaminación por desechos Inorgánicos en la Laguna de Tiscapa”, la cual fue realizada en Noviembre del año 2012, que está ubicada en el centro de la capital (Managua), el cual debería de ser uno de los principales atractivos. Dicha investigación abordaba como los desechos inorgánicos contaminan la laguna de Tiscapa. Entre los desechos más comunes que se
Enviado por liss_1695 / 591 Palabras / 3 Páginas -
El Fraude
ANTECEDENTES: El contexto se desarrolla después de que el principal actor magnate Robert Miller describiera la difícil situación que atraviesa estados unidos y principalmente su familia en los años 50 después de la segunda guerra mundial convirtiéndose en un acaudalado financista y generador de un sistema financiero a través de la banca y la construcción , sin embargo los diferentes dislates y excentricidades hace que se convierta en un hombre fraudulento modificando sus estados de
Enviado por nickyta1809 / 1.577 Palabras / 7 Páginas -
El Fraude Y La Falsificacion En La Jurisiccion Inmobiliaria
IN D I C E Introducción……………………………………………………………………… …….. 2 El Fraude y la Falsificación en la Jurisdicción Inmobiliaria………………………… 3 Concepto de Fraude …………………………………………………………………. 3 Concepto de Falsificación…………………………………………………………….. 3 Los Riesgos de la Falsificación…………………………………………………….. 3 La Autoridad, Falsificación y Seguridad Jurídica………………………………….. 4 Las Sanciones contra el Falsificador ………………………………………………. 4 Infracciones que se comenten en la Jurisdicción Inmobiliaria ……..……………. 5 Recurso de Revisión por Causa de Fraude.………………………………………. 6 Característica del Recurso de Revisión por Causa de Fraude.…………………. 7
Enviado por / 3.761 Palabras / 16 Páginas -
Fraude A La Ley Internacional
CONCEPTO DE FRAUDE A LA LEY. El Fraude de Ley en el Derecho Internacional Privado, es el acto realizado con intención maliciosa por el cual se evita la aplicación de la ley competente, para obtener un fin ilícito, alterando los puntos de conexión y conseguir así la aplicación de otra ley que le asegura la obtención de un resultado más favorable a su pretensión admite la existencia de actos que respetan el texto legal pero
Enviado por gabiils / 3.750 Palabras / 15 Páginas -
Fraudes Empresariales
Fraudes una cruda realidad en Latinoamérica Debido a la crisis económica sufrida en el año 2008 muchas personas se vieron obligadas a obtener ingresos adicionales, a pesar que en américa latina la crisis no golpeo de manera estruendosa las economías de los países que la conforman, se evidenciaron fraudes por la razón anteriormente señalada, ahora bien la pobre labor de las empresas en cuanto a control interno le dio un grado de facilidad para que
Enviado por meloparte / 778 Palabras / 4 Páginas -
Penal El Fraude
FRAUDE. 1. Indique la noción legal del fraude genérico. R. Comete el delito de fraude el que engañando a uno aprovechándose del error en que este se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. 2. Señale los elementos típicos del fraude. • Sujeto Activo: Cualquier persona física, Sujeto Pasivo: Cualquier persona física o moral. • Conducta típica: Engañar o aprovecharse del error del sujeto pasivo. • Resultado típico: Hacerse ilícitamente
Enviado por Andyrmz / 230 Palabras / 1 Páginas -
APLICACIONES ÉTICAS CONTRA FRAUDES
Las disposiciones Éticas que deberían haberse aplicado para evitar este fraude son: 1. Asignar trabajo sólo después de tener en cuenta la educación y experiencia, moderados con el deseo de mejorar tal educación y experiencia. 2. La lealtad de cada ejecutivo y/o empleado debe demostrarse a su máxima honestidad, integridad y ética fomentándolas a través de cursos, capacitación y vigilancia en los procedimientos establecidos por la empresa 3. Utilizar personal sustituido y/o rotarlos en las
Enviado por yesidfg71 / 324 Palabras / 2 Páginas -
"Experimento Chileno En Educación (1990-2001): Mito, Falacia, Y ¿fraude?
“Experimento chileno en educación (1990-2001): Mito, falacia, y ¿fraude? El texto habla principalmente de un análisis sobre la reforma educativa en relación a la igualdad de oportunidades donde se habla de las escuelas eficaces, calidad de las escuelas y los profesores de países desarrollados, la repercusión del SIMCE en Chile, la elección de colegios particulares para lograr el éxito en la educación. Por otro lado al mercado educativo el cual no existe en elección, competencia,
Enviado por macavale / 667 Palabras / 3 Páginas -
Clases De Fraude
Andersen admitió que destruyó quizá miles de correos electrónicos y un gran número de documentos de papel relacionados con Enron, de acuerdo con la “política de la firma”, supuestamente antes de que la SEC emitiera un mandato por dichos documentos. Los abogados de la firma emitieron un memorándum interno el 12 de octubre del 2001 recordando a los empleados las políticas de la firma sobre retención y destrucción de documentos.Andersen admitió que destruyó quizá miles
Enviado por conyx2 / 277 Palabras / 2 Páginas -
El Fraude de Bernard Maddoff
I. INTRODUCCIÓN El bróker financiero norteamericano Bernard L. Madoff, de 70 años de edad, fue detenido a mediados de diciembre del 2008 en su departamento en Nueva York por estafa cometida por un período aún no precisado, con fondos de terceros. Sería el mayor fraude en la historia cometido por una persona; se habla de 50 mil millones de dólares, aunque el monto aún no está del todo precisado. Otra estafa de gran cuantía en
Enviado por chvrlz_hsv / 269 Palabras / 2 Páginas -
Como Detectar El Fraude En La Contabilidad De Las Empresas
Cómo detectar el fraude en la contabilidad de las empresas Almudena Vigil.- La mayoría de los delitos económicos se cometen a través de sociedades. De ahí que ser capaz de detectar irregularidades en las cuentas de las empresas sea una tarea crucial a la hora de identificar fraudes. Más en tiempos de crisis, en los que se puede caer en la tentación de maquillar los datos financieros con diversos fines como, por ejemplo, evitar responsabilizarse
Enviado por yuli190780 / 1.583 Palabras / 7 Páginas -
Demanda Penal Por Fraude
C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR. EN TURNO. P R E S E N T E. JUAN ALBERTO LOPEZ LOPEZ, mexicano, mayor de edad, por mi propio derecho y señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la calle Zaragoza No. 301 Esq. Con Tamaulipas, colonia centro de esta Ciudad, y autorizando como mi abogado coadyuvante al LIC. JUAN CARLOS RAMIREZ, ante Usted con el debido respeto comparezco para exponer: Que con fundamento en
Enviado por ZENIA20 / 1.330 Palabras / 6 Páginas -
FRaudes
Nuevo fraude a la Dian por más de 300 mil millones de pesos Mayo 13 de 2014 - 10:37 pm Tras hallar millonarias devoluciones irregulares del IVA, un fraude calculado en más de 300 mil millones de pesos, la Policía detuvo ayer a 19 personas, en su mayoría funcionarios de la Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales (Dian). En el operativo, que se llevó a cabo en Bogotá, fueron detenidos 13 funcionarios de la Dian,
Enviado por rgrg2809 / 327 Palabras / 2 Páginas -
Triangulo Del Fraude
Triangulo del Fraude Definición Desventajas Extensión Beneficios de Extensión Triangulo del Fraude Convergencia de las presiones, percepción de oportunidad y racionalización para facilitar el fraude. El triangulo del fraude se basa en la perspectiva del defraudador, por lo que dos atributos (presiones y racionalización) generalmente no pueden observarse. El diamante del fraude: Añada una evaluación de las capacidades. Reconocer que los depredadores buscan solo oportunidades y alcanzar un compromiso para su escepticismo profesional, lluvia de
Enviado por jonas19celeste / 629 Palabras / 3 Páginas -
Fraude Financiero
EL FRAUDE FINANCIERO El fraude financiero tiene muchas facetas, ya se trata de estafas, tarjetas de crédito y débito, telemarketing, fraude inmobiliario, robo de identidad, o blanqueo de dinero, el objetivo de los delincuentes es obtener la mayor cantidad de dinero en poco tiempo y hacerlo de manera discreta. Muchos estafadores frecuentan muchos muchos sitios exclusivos de Internet, en ellos se puede comprar y vender el acceso a cuentas bancarias, números de tarjetas robadas y
Enviado por natarc10 / 810 Palabras / 4 Páginas -
FRAUDE LABORAL PROCESAL
Fraude Procesal Laboral El fraude procesal se da simule un acto jurídico o un juicio o un acto o escrito judicial, o altere elementos de prueba en perjuicio de otro. La figura que se encuadra es el delitos cometidos por abogados y litigantes. Como un consejo si es que no has aportado ninguna prueba estando en tiempo y tienes la audiencia encima demanda a tu defendido las pruebas que tiene a su favor, llévale un
Enviado por CARLESJAMES / 498 Palabras / 2 Páginas -
El Fraude En Internet. ¿Corre Usted Peligro? William, Un Profesor Jubilado De Florida (Estados Unidos), Recibió Un Cibercorreo Que Parecía Venir De Su Proveedor De Servicio De Internet En El Que Le Informaban Que Sus Datos De Facturación Se Habían Pe
El fraude en Internet. ¿Corre usted peligro? William, un profesor jubilado de Florida (Estados Unidos), recibió un cibercorreo que parecía venir de su proveedor de servicio de Internet en el que le informaban que sus datos de facturación se habían perdido; así que llenó el formulario adjunto y lo mandó de vuelta. Sin que él lo supiera, sus datos fueron a parar a las manos de Shiva, un delincuente del distrito de Queens, en Nueva
Enviado por basant / 596 Palabras / 3 Páginas -
Fraude
UNIDAD No. 7 FRAUDE Definición: Todo engaño o acción de mala fe ejecutado con el fin de procurarse un beneficio en perjuicio y a expensas de otro. En todos las legislaciones administrativas modernas se contienen disposiciones encaminadas a evitar el fraude, tanto en materia tributaria como en la expedición de sustancias alimenticias. Según las legislaciones civiles, los acreedores o cesionarios de los participes de la cosa común podrán impugnar la división ya consumada en caso
Enviado por snoobgalahat / 7.870 Palabras / 32 Páginas -
Schulz y Katime Los fraudes científicos
Pablo C. Schulz1 e Issa Katime2 1) Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina. Correo electrónico: pschulz@criba.edu.ar 2) Grupo de Nuevos Materiales. Departamento de Química Física. Facultad de Ciencias. Campus de Lejona. Universidad del País Vasco. Vizcaya. España. Correo electrónico: qfpkaami@ehu.es In Memorian a Joseba Pagazaurtundua INTRODUCCION En ocasiones, diversos investigadores recurren a la distorsión de sus resultados, debida a la presión por destacar en el medio científico. Pero esta motivación no
Enviado por orfra / 1.488 Palabras / 6 Páginas -
Denuncia Penal Fraude
DENUNCIA DEL DELITO DE FRAUDE C. Agente del Ministerio Público , adscrito a la demarcación territorial en la Delegación Coyoacán, en el Distrito Federal P R E S E N T E Alinn Elizabeth Osornio Castillo, por derecho propio, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y todo tipo de documentos el ubicado en la calle Coronas 345, colonia Las Rosas, Coyoacán, C.P. 09800 en esta ciudad, y para los mismos efectos y coadyuvante
Enviado por alinn8209 / 818 Palabras / 4 Páginas -
Fraude Procesal
EL FRAUDE PROCESAL El proceso, es considerado como un conjunto concatenado y coordinado de actos procesales realizados por los órganos jurisdiccionales, quienes encarnan al Estado, tendentes a resolver los conflictos de la colectividad, mediante la aplicación de la Ley en forma pacifica y coactiva. De esta manera, el proceso cumple la función pública de solucionar los conflictos surgidos entre los justiciados, arrebatándoles la justicia a los particulares, ya que es sabido que el monopolio de
Enviado por ktherine90 / 5.818 Palabras / 24 Páginas -
Abuso De Confianza Y Fraude
ABUSO DE CONFIANZA El Diccionario de la Lengua Española define el abuso de confianza como la “infidelidad que consiste en burlar o perjudicar uno a otro que por inexperiencia, afecto, bondad excesiva o descuido, le ha dado crédito. Es una de las circunstancias que agravan la responsabilidad penal en la ejecución de ciertos delitos”. La frase “abuso de confianza” puede tener en Derecho Penal un doble significado: como circunstancia genérica agravadora consistente en la deslealtad
Enviado por kitziam / 1.828 Palabras / 8 Páginas -
Demanda De Fraude Y Abuso De Confianza
C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE AVERIGUACIONES PREVIAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. FRANCISCO RAMOS ALVARADO, por mi propio derecho y con domicilio particular ubicado en Calle Abasolo numero trece, Población de San Gabriel Cuahutla, Municipio de Tlaxcala; Señalando Para oír y recibir notificaciones y toda clase de acuerdos, los estrados de esta Representación Social y autorizando al C. ABOGADO ALEJANDRO ALAMENDA MINOR, para que
Enviado por bruja_1501 / 2.269 Palabras / 10 Páginas -
El Fraude
El Fraude Patete Luis (venombad@hotmail.com) http://www.monografias.com/trabajos39/fraude/fraude.shtml www.monografias.com 1. Introducción 2. El fraude. Definición 3. Tipos 4. Errores e irregularidades 5. Acciones de mitigación del riesgo de Fraude Interno 6. Ejemplos de fraudes, Casos de estudio 7. Conclusión 8. Bibliografía INTRODUCCIÓN El fraude, una manera muy antigua de conseguir beneficios mediante la utilización de la inteligencia, viveza y creatividad del ser humano, considerado como un delito, el informe muestra la manera en que son afectados diversos
Enviado por GuBo / 3.167 Palabras / 13 Páginas -
Fraude En La Administracion De Personas Juridicas
EL FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS INTRODUCCIÓN En el presente trabajo de investigación, durante el proceso de recolección de información, se ha podido notar la gravitante importancia de la persona jurídica en el crecimiento sostenido dentro de la capacidad económica y empresarial en el mundo y específicamente en nuestro país. Se ha podido señalar conceptos tan básicos para poder diferenciar entre una Persona Jurídica y una persona natural y cual es su ascendencia
Enviado por abogadopedro / 1.677 Palabras / 7 Páginas -
Fraude fiscal
A través de esta actividad, tendrás la oportunidad de reflexionar un caso, toma como referencia lo visto durante el tema Fraude fiscal. Preguntas de reflexión Instrucciones: Con base en la lectura del caso Contando y descontando, reflexiona sobre las siguientes preguntas. 1. ¿Cuáles serían las objeciones al fraude cometido en el caso, desde la perspectiva de la ética deontológica? En este caso lo primordial es que como profesionista no debe actuar de manera desleal a
Enviado por mangel7munoz / 488 Palabras / 2 Páginas -
Demanda De Fraude
ACTA LEVANTADA EN UNA AUDIENCIA DE PRUEBAS ____________________________ VS ____________________________ CONTROVERSIA FAMILIAR. Acuerdos que autoriza y de fe. Acto continuo y en sus autos los comparecientes manifestaron que con el objeto de concluir la presente controversia de orden familiar desean someterse al convenio que debe quedar sujeto al tenor de las siguiente. CLÁUSULAS PRIMERA. El demandado, EL señor _____________________, quien fue identificado dijo: Que desea proporcionar en calidad de pensión alimenticia definitiva en favor de
Enviado por personaje / 296 Palabras / 2 Páginas -
Tipos De Fraudes Por Internet
TIPOS DE FRAUDES POR INTERNET A) Correos Fraudulentos El estafador te envía un correo electrónico haciéndose pasar por tú entidad bancaria, pidiéndote bajo alguna excusa, con carácter de urgencia, que ingreses el número de tu tarjeta y clave secreta, normalmente enviando un enlace para acceder a la web falsa del banco. (Anexo N°2) …………………………………………. Esta modalidad es conocida como "Phishing". B) Virus Troyanos………………………………………………………………………… Los virus, gusanos y troyanos son programas malintencionados que pueden provocar daños
Enviado por DARLING29 / 266 Palabras / 2 Páginas -
Fraudes Electronicos
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA SAN CRISTOBAL – VENEZUELA. CONVENIO – UCV Fraudes Electrónicos Mary Correa C.I: V. - 14.606.294 Nikary Blanco C.I: V.- 12.973.836 Yorleys Hernández C.I: V.- 15.565.333 CARRERA: Información de salud MATERIA: Informática SECCION: UNICA. SEMESTRE: I SAN CRISTOBAL, MARZO 2013 Fraude Electrónico El Fraude Electrónico se presenta a manera de virus, es decir, una vez ingresado altera el funcionamiento
Enviado por nikary.blanco / 1.030 Palabras / 5 Páginas -
PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS NORMAS Y FRAUDES
INTRODUCCIÓN Históricamente las compañías no han considerado la prevención del fraude como un objetivo primordial de las actividades de control interno. Sin embargo, los temas de riesgos y controles están reemplazando rápidamente los temas de cumplimiento, convirtiéndose en los motores primordiales de los programas antifraude. En el actual ambiente de negocios, el fraude es un motivo de alta preocupación para todas las compañías públicas y privadas. Nuestro informe se centra en definir que es el
Enviado por onelluis / 3.342 Palabras / 14 Páginas -
Fraude Documentario
FRAUDE DOCUMENTARIO Y ALTERACION DE DOCUMENTOS Antes de enunciar la clasificación del fraude documentario es oportuno conocer los diversos tipos de falsificación, tales como falsificaciones documentales simples, fiduciarias y falsificaciones artísticas e informáticas. Las falsificaciones documentales simples, comprenden a los controvertidos, que contengan manuscritos, firmas dactilografiados, impresos comunes o formatos preestablecidos Las falsificaciones fiduciarias, involucran a documentos de identidad, cheques, pasaportes, billetes, certificaciones Las falsificaciones informáticas, reconocidas, por la organización de Naciones Unidas,
Enviado por jossh2 / 2.483 Palabras / 10 Páginas -
MODELO DE OTRA DENUNCIA Y/O QUERELLA POR EL DELITO DE FRAUDE Y OTROS
MODELO DE OTRA DENUNCIA Y/O QUERELLA POR EL DELITO DE FRAUDE Y OTROS C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AVERIGUACIONES PREVIAS P R E S E N T E.- JUAN ACOSTA BUSTAMANTE mexicano, mayor de edad, autorizando para oír notificaciones a los LIC. VICTOR MANUEL RIVAS VARGAS A quienes propongo como coadyuvantes de esta H. Representación Social, y señalando como domicilio para oír notificaciones el despacho marcado con el número 2577 de la COL CHULA VISTA
Enviado por / 515 Palabras / 3 Páginas -
Revisión Por Causa De Fraude
La revisión por causa de fraude. La revisión por causa de fraude es un recurso extraordinario propio de la jurisdicción inmobilaria, que en términos generales podemos definir como el recurso extraordinario que se interpone contra una sentencia del saneamiento que se considera fue obtenida de manera fraudulenta. El profesor Ruiz Tejada en su obra "estudio de la propiedad inmobiliaria en la República Dominicana", define el fraude como un engaño, un ardid, una astucia de que
Enviado por Mr132019941992 / 1.293 Palabras / 6 Páginas -
Procedimientos De Auditoria En Caso De Fraude
Procedimientos de auditoría para casos de fraude: Los procedimientos de auditoría que utilizará el Auditor Interno para la conducción de casos de fraude no se tienen previamente establecidos ya que debemos de considerar que cada caso que se pueda presentar es diferente y por lo tanto requiere de un estudio y análisis totalmente independiente para determinar cuál será el mejor enfoque para su tratamiento; el no contar con procedimientos de auditoría preestablecidos para estos acontecimientos,
Enviado por karl32 / 1.539 Palabras / 7 Páginas -
FRAUDE Y ERRO
ÍNDICE INTRODUCCIÒN……………………………………………………………………2 CONTENIDO NIA 240 – FRAUDE Y ERROR……………………………………………………3 RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA Y DEL AUDITOR SOBRE EL FRAUDE Y ERROR…………………………………………………..5 HALLAZGO DE AUDITORÌA………………………………………………………7 OBSERVACIÒN DE AUDITORÌA…………………………………………………9 CONCLUSIONES…………………………………………………………………14 RECOMENDACIONES…………………………………………………………..15 INTRODUCCIÓN El propósito de este trabajo, es conocer sobre la responsabilidad del auditor para la detección de información significativamente errónea que resulte del fraude o error, al efectuar la auditoría de Estados Financieros, respecto a los procedimientos que debe aplicar el auditor cuando se encuentre en
Enviado por kafila / 2.559 Palabras / 11 Páginas