Fraude ensayos gratis y trabajos
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Agravios en la no vinculavion a proceso por el delito de fraude nuevo sistema
CARPETA PROCESAL: CP/006/2018. VÍCTIMA: ARTURO PEÑA LOZANO. IMPUTADA: LUZ MINERVA JOSEFINA GUTIÉRREZ SOSA. DELITO: FRAUDE ESPECÍFICO. CD. VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS A 22 DE MARZO DE 2019 LIC. JOSÉ RAÚL RODRÍGUEZ ORNELAS JUEZ DE CONTROL DE LA TERCERA REGIÓN DEL DÉCIMO CUARTO DISTRITO JUDICIAL CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. LIC. EVELIA AMALIA GARCÍA FORTANEY, en mi carácter de Asesor Jurídico y ARTURO PEÑA LOZANO, víctima dentro de la presente causa penal, personalidad ya reconocida en
Enviado por eveliagarcia / 5.292 Palabras / 22 Páginas -
Corrupción (fraude) de los estados financieros
Corrupción (fraude) de los estados financieros Ponente: Se materializa el riesgo moral cuando los agente (colaborador de confianza. gerente) traiciona al principal (accionista) y por sus intereses. Los incentivos de agente se enfocan a una visión a corto y largo plazo con la intención de obtener beneficios económicos para uno mismos, aprovechando la confianza que se le da los accionistas a estos. Tres categorías de Fraude: * Apropiación de Activos * Corrupción * Fraude a
Enviado por Vic923 / 253 Palabras / 2 Páginas -
Reseña de Sherlock Holmes y el fraude de la cetona
Reseña de Sherlock Holmes y el fraude de la cetona Waddell y tybolt,1990 Arthur Conan Doyle. Fue médico, novelista y escritor de novelas policíacas, así como el creador del inolvidable maestro de detectives Sherlock Holmes, personaje ficticio creado en 1887, es un «detective asesor» de Londres de finales del Siglo XIX, que destaca por su inteligencia y hábil uso de la observación y el Razonamiento deductivo para resolver casos difíciles. Es protagonista de una serie
Enviado por Maria Jose Machuca / 304 Palabras / 2 Páginas -
Querella delito fraude
C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO A LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO P R E S E N T E. ……………, por mi propio derecho y designando como mis Asesores Jurídicos en términos de los artículos 105 fracción XI, y 109 fracción XV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al licenciado en Derecho A……….. con número de Cédula Profesional ………., y para oír y recibir todo tipo de notificaciones a
Enviado por everardorisa / 1.407 Palabras / 6 Páginas -
Comentar los fraudes contables efectuados y la falta de control Caso Enron
Comentar los fraudes contables efectuados y la falta de control Los fraudes contables y falta de control generan efectos negativos financieros, económicos, sociales e influyen directamente en la toma de decisiones de los grupos de interés en los que destacan, accionistas, el Estado, empleados, proveedores, clientes, entre otros, ello lleva a pérdidas cuantiosas para las empresas, el estado y la sociedad. Enron genero uno de los mayores escándalos a nivel mundial pro utilizar técnicas contables
Enviado por maria1405 / 567 Palabras / 3 Páginas -
INVENTARIO Y OTROS ACTIVOS (árbol del fraude)
INVENTARIO Y OTROS ACTIVOS USO INDEBIDO (MISUSE): Algunos autores utilizan el término "uso indebido" con el mismo concepto de "abuso", otros en cambio lo hacen para enfatizar a través de ello la existencia de un "uso debido". Un abuso, de acuerdo a la Real Academia Española y el Diccionario by Farlex es obtener provecho de una cosa con exceso, es usar mal, excesiva, injusta o indebidamente alguna cosa. Un uso debido podría entenderse como aquel
Enviado por xiamarte / 1.108 Palabras / 5 Páginas -
Mitos y fraudes relacionados con alimentos y nutricion
Lectura: Mitos y fraudes relacionados con alimentos y nutrición Objetivo: identificar creencias erróneas sobre propiedades y composición de algunos alimentos y de su influencia sobre la salud. Descripción Lee el artículo «Mitos y fraudes relacionados con los alimentos y la nutrición», escrito por Miguel Calvo, profesor de la Universidad de Zaragoza y extrae tus propias conclusiones en no más de 10 líneas. Accede al artículo a través del aula virtual o desde la siguiente dirección
Enviado por M DC / 250 Palabras / 1 Páginas -
Aseguramiento en el proceso de suspensión por mora y fraude de la línea líder en la aplicación de Planes Familiares
ID HU 001 Titulo Historia de Usuario: Aseguramiento en el proceso de suspensión por mora y fraude de la línea líder en la aplicación de Planes Familiares Descripción: SUSPENSIÓN MORA Y FRAUDE Tema: Planes Familiares Como dueño del producto deseo que fullstack notifique a Planes Familiares cuando una línea líder entra en estado suspendido por mora y fraude para establecer condiciones de uso del plan para la línea líder y las hijas registradas en la
Enviado por Cesar Salcedo Chavez / 837 Palabras / 4 Páginas -
EL FRAUDE
EL FRAUDE BEIDA NAOMI MACHUCA ZAVALA Control interno de las organizaciones L-M 7:00/8:55 ________________ El fraude. El delito más temido por las empresas en países desarrollados es el fraude, el cual puede abarcar cualquier tipo de amenaza para obtener una ganancia ilícita y se utiliza el engaño como principal modus operandi. El fraude es una declaración falsa a sabiendas de la verdad o la ocultación de un hecho material para inducir a otro a actuar
Enviado por beida.m / 3.340 Palabras / 14 Páginas -
¿Qué responsabilidad ética tuvieron los poseedores de información privilegiada de las empresas que participaron en el fraude Madoff?
________________ * ¿Qué responsabilidad ética tuvieron los poseedores de información privilegiada de las empresas que participaron en el fraude Madoff? La responsabilidad ética, moral y financiera. Los asesores, clientes e inversores al no investigar y tener la educación financiera básica. Inicialmente fueron despedidos y han sido cómplices de la estafa, juicios y mala imagen. Tanto fue el peso de este hecho que hubo hasta un suicidio detrás de esta estafa. Casos como estos deben de
Enviado por Gerry97 / 348 Palabras / 2 Páginas -
EL FRAUDE DEL SEGURO POPULAR
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: JUCIO MORAL 25/01/2020 EVIDENCIA DE APRENDIZAJE Juicio moral ALUMNO: ARTURO SANCHEZ GONZALEZ MATRICULA: ES1911001113 GRUPO: TM-KDHU-2001-B1-001 MATERIA: DESARROLLO HUMANO CARRERA: LICENCIATURA E INGENIERIA EN TELEMATICA ________________ 1)Selecciona una noticia que describa un suceso u objeto de análisis relacionado con tu carrera o alguna que sea de tu interés. EL FRAUDE DEL SEGURO POPULAR Está claro que la atención medica en la actualidad es deficiente en cualquiera de los aspectos y modalidades, en
Enviado por carlos_75 / 962 Palabras / 4 Páginas -
DSM, EL GRAN FRAUDE DE LA PSIQUIATRIA
INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A.C. LICENCIATURA EN ENFERMERIA ALUMNA: AUX. DE ENFERMERIA JHULIANA DE LA LUZ HERRERA OLAN PSICOLOGIA DE LA SALUD DOCENTE: PSIC.FABIOLA MARISOL TZUC ROCHA MERIDA YUCATAN 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ENSAYO DSM, EL GRAN FRAUDE DE LA PSIQUIATRIA Un gran enfoque de lo que en la actualidad esta destruyendo al ser humano, ¿que acaso todos estamos locos? O estamos sanos, y el lucro de la
Enviado por YULISMART / 543 Palabras / 3 Páginas -
ASO DE AARON BEAN Y EL FRAUDE DE HEALTH SOUTH
CARRERA DE DERECHO LX MATERIA: ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DOCENTE: BRICEIDA ANDREA GALLARDO SANTIAGO TEMA: CASO DE AARON BEAN Y EL FRAUDE DE HEALTH SOUTH ACTIVIDAD: 2 NOMBRE: XOCHITL MARIANA RUELAS SAAVEDRA FECHA: 22 DE MARZO DEL 202O ________________ CASO DE AARON BEAN Y EL FRAUDE DE HEALTH SOUTH 1. ¿Cuál de los obstáculos para el comportamiento moral cree usted que aparecen en el comportamiento y pensamiento de Aaron Beam? ¿Y en el de Scrushy?
Enviado por MarianaRuel / 643 Palabras / 3 Páginas -
CASOS DE FRAUDE: ENRON Y WORLDCOM
Resultado de imagen de ebc ESCUELA BANCARIA Y COMERCIAL ADMNISTRACIÓN DE RIESGOS ACTIVIDAD 1 CASOS DE FRAUDE: ENRON Y WORLDCOM 1. Analiza el contexto bajo el cual ocurren los riesgos a nivel corporativo. 1. Investiga la siguiente información respecto a los casos de fraude de las empresas Enron y WorldCom. También puedes trabajar aquellos que ENRON: Empresa fundada en 1985, dedicada a la administración de gasoductos en Estados Unidos. Expandió sus operaciones como intermediario de
Enviado por Strong120498 / 1.297 Palabras / 6 Páginas -
FRAUDES DE COMERCIO QUE COMETEN LOS COMERCIANTES PUBLICISTAS EN MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO LATINOAMERICANO LICENCIATURA EN DERECHO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA TEMA: FRAUDES DE COMERCIO QUE COMETEN LOS COMERCIANTES PUBLICISTAS EN MÉXICO. CARLOS DANIEL MENDOZA ALVARADO “PROYECTAMOS EL FUTURO DESDE AHORA” * Introducción: Derivado del trabajo de investigación “ Fraudes de comercio que cometen los comerciantes publicistas en México”, en la materia de metodología de la investigación jurídica, y una vez obtenido los datos de las encuestas y entrevistas correspondientes me dispongo a cotejar resultados
Enviado por Daniel Alvarado / 1.707 Palabras / 7 Páginas -
Fraude ambiental de la empresa Volkswagen
https://lh5.googleusercontent.com/UqM0jJxti8acmW1BB2FtVygDg0gE0MK_o4CykS03dkD08W0XgJjQ40xP8Ix9bSi6eFlkJiIIBIyrWJd3pE6TCQxcjIOBfAevbKhIiSRCIkGpPuxVJGyNXGMyccnx5Nmfox2mEPKn ________________ https://lh3.googleusercontent.com/m3jNJWV4-d7GbfwBtVVtINEeJDtPaY12-7MVEAANq21ZBV7FLVGQOfjNSQ1W4Y4Au0XonJN0HCUJZrFvo0hGdTaNai1knJ24rL_DzjKgpXY1k_8DbCBv_Jxb7DTb2t-EKEuN78Th ÍNDICE Introducción. 2 Desarrollo. 3 Conclusión. 5 Referencias. 6 ________________ Mapa conceptual con ramas y disciplinas filosóficas. (Fig. 1) Fraude ambiental de la empresa Volkswagen. R elacionando las diferentes ramas de la ética con la forma de actuar de la empresa trasnacional, se puede especular que, de acuerdo con la ética normativa, que manifiesta que se debe de actuar correctamente en cualquier parámetro. La compañía pasa por alto este tipo de filosofía,
Enviado por VittaLayda / 891 Palabras / 4 Páginas -
ANÁLISIS DEL CASO DE FRAUDE DE LA COMISIONISTA COLOMBIANA INTERBOLSA S.A
ACTIVIDAD 5 ANÁLISIS DE CASO PRESENTADO POR: Brayan Alexis Rubio Delgado Id 543492 Yulipsa Katherine Moreno Medina Id 5442 Monica Estefania Murillo Espitia Id 551198 Daniela Fernanda Castañeda Beltran id 353385 DOCENTE: EUGENIO OSORIO GARCIA NRC:1308 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS CONTADURÍA PÚBLICA NOVENO SEMESTRE FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS REVISORIA FISCAL 2020 INTRODUCCIÓN A continuación daremos a conocer el caso de interbolsa, en el cual se cometieron errores contables y de revisoría fiscal, ya que se
Enviado por 04052019 / 2.734 Palabras / 11 Páginas -
Taller sobre fraude
Taller sobre fraude. Los objetivos de una auditoría financiera se centran en la existencia (realidad de activos, obligaciones y derechos), valuación (valor de los elementos), clasificación (adecuado registro de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos) y causación (registrar las transacciones en el período en que ocurrieron). Su alcance abarca las transacciones de la empresa, su marco legal, contable y tributario, documentos fuentes de los cuales se alimenta la información, documentos soportes, informes y
Enviado por natydoll / 819 Palabras / 4 Páginas -
Caso: Travel expense & Payroll fraud
Caso: Travel expense & Payroll fraud Abstracto El caso trata sobre fraude en nómina y gastos de viaje por parte de una empleada, la cual fue descubierta derivado de una acusación anónima, dicha acusación motivó a los Directivos a realizar una Auditoria Forense sobre los sucesos relacionados a dicha empleada, de los cuales se identificaron los siguientes: 1. Contratación de personal sin previa investigación o validación de referencias: * Se contrató a la señora Smith
Enviado por hreyes1 / 5.557 Palabras / 23 Páginas -
EL FRAUDE DEL ARTE CONTEMPORÁNEO
EL FRAUDE DEL ARTE CONTEMPORÁNEO KATHERINE OBANDO En una exposición un creador pinta una pared de color blanco y desea que el público pueda imaginar lo que él quiere transmitir con esta “obra”. Pero cómo sabrán los espectadores, ¿qué es lo que el artífice quiere comunicar? Es diferente poner a pensar sobre esto, a una persona del Congo y una de Manhattan, sus contextos socio-económicos son totalmente diferentes, por ende, tanto para la africana, que
Enviado por Katherine Lopez / 974 Palabras / 4 Páginas -
Fraude Alimenticio
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS Control de Alimentos ZOOT-3330 Nombre: Camila Salazar Paralelo: 1 Fecha: 18/11/2019 Fraude alimentario a) ACEITE DE OLIVA El reporte se trata sobre productos vendidos con la denominación de aceite de oliva extra virgen pero que no cumplen con los estándares de la Unión Europea, los productos poseían calidad inferior y se distribuían a los restaurantes y comercio minorista en el Reino Unido. Los productos fueron importados de España. A raíz de
Enviado por CamilaSalazar289 / 2.101 Palabras / 9 Páginas -
¿Qué responsabilidad ética tuvieron los poseedores de información privilegiada de las empresas que participaron en el fraude Madoff?
* ¿Qué responsabilidad ética tuvieron los poseedores de información privilegiada de las empresas que participaron en el fraude Madoff? Considero que hubo 2 grupos que tenían conocimiento suficiente para darse cuenta de la gran estafa, los internos y los externos. 1.- INTERNOS: los inversores principales de la pirámide, los banco, el sistema de investigación de suiza, el propio Madoff, la realidad es que no mostraron ninguna responsabilidad y mucho menos ética laboral. Es una verdad
Enviado por loyis / 463 Palabras / 2 Páginas -
¿Qué responsabilidad ética tuvieron los poseedores de información privilegiada de las empresas que participaron en el fraude Madoff?
“CASO MADOFF” * ¿Qué responsabilidad ética tuvieron los poseedores de información privilegiada de las empresas que participaron en el fraude Madoff? En este caso carecían de ética profesional ya que Madoff y Stanford habían sido investigados con anterioridad sobre sus negocios, así que por lo mismo no se les dificulto enredarse en estos problemas, emplearon personal externo y tomando en cuenta las edades de las personas que contrataron para llevar acabo el fraude ya que
Enviado por Raptor2018 / 907 Palabras / 4 Páginas -
CASO PRÁCTICO SOBRE FRAUDE – INDUVIT S.A
INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA CASO PRÁCTICO SOBRE FRAUDE – INDUVIT S.A. Al terminar la auditoría del año 2011 de Induvit S.A. identificamos la siguiente situación: En noviembre del 2011, mientras realizábamos la primera visita interina, se presentó un incendio de grandes proporciones en un ala de la planta, donde se encuentran todos los equipos para templado de vidrios. Al día siguiente del siniestro, nos reunimos con el Gerente de Producción de la empresa y preguntamos
Enviado por Eriick Zurita / 536 Palabras / 3 Páginas -
Elaboración de diseños y políticas de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables al control interno en las organizaciones y procedimientos para reducir la posibilidad de fraude y error
Resultado de imagen para SELLO UCE Universidad Central Del Ecuador Facultad de Ciencias Administrativas Carrera De Licenciatura En Contabilidad y Auditoría CONTROL INTERNO Dr. Liliana Morillo Trabajo en grupo Tema: Elaboración de diseños y políticas de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables al control interno en las organizaciones y procedimientos para reducir la posibilidad de fraude y error Integrantes: * Daniela Ayo * Johana Casco * María Fernanda Chasipanta * Mayte Chicaiza PARALELO: CA4-1
Enviado por Mayte_1999 / 3.675 Palabras / 15 Páginas -
Fraude liking coffee
La norma internacional de auditoria 240 presenta las responsabilidades del auditor con respecto al fraude en auditorias de estados financieros; y explica cómo deben aplicarse las normas de auditoria 315 y 330 para el manejo de riesgos de errores de importancia relativa, y da una guía al auditor para proceder y que procedimientos debe aplicar cuando se encuentra en situaciones que son motivo de sospecha o se determina que hay fraude. Los cimientos de la
Enviado por claudia_paola / 535 Palabras / 3 Páginas -
Contabilidad Creativa: Más Fraude que Innovación
Contabilidad Creativa: Más Fraude que Innovación. Resumen. En el presente documento se describe la relación más conocida entre contabilidad y creatividad, mediante la consulta de posturas de diferentes investigadores frente al tema, se encuentra la denominada contabilidad creativa considera como una delgada línea entre fraude y estrategia, que consiste en la manipulación de la información que se presenta a los usuarios con el propósito de generar beneficios económicos. También, se describen las prácticas o técnicas
Enviado por sindy.moreno / 2.417 Palabras / 10 Páginas -
ALLER SOBRE RIESGO DE FRAUDE
TALLER SOBRE RIESGO DE FRAUDE Enseguida se presentan una serie de situaciones hipotéticas que podrían ocurrir en una entidad financiera, para cada una de estas identifique: arista del triángulo que representa, esquema de fraude y potencial respuesta (P.e. control antifraude) que propondría para mitigar el riesgo relacionado: Situación hipotética Arista del triángulo (Incentivo, Oportunidad, Racionalización) Esquema de fraude representado (S/N Árbol ACFE) Medias de mitigación a recomendar (Ejemplos) 1. Debilidades en el proceso de administración
Enviado por eucaris jaramillo / 610 Palabras / 3 Páginas -
CASO PARA EVALUACIÓN DE FRAUDE
No hay texto alternativo automático disponible. Resultado de imagen para universidad de guayaquil UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS AUDITORÍA II TEMA: CASO PARA EVALUACIÓN DE FRAUDE AUTOR: * Palma Peña Pedro Vicente DOCENTE: Ing. Ronald Zambrano Zambrano CURSO CPA NO 8-6 Guayaquil, 31 de julio del 2020 ________________ CASO PARA EVALUACIÓN DE FRAUDE Elriesgoquesepresentabaenlaempresaeralafaltadeunos procesos de control adecuados, que permitieran identificar a tiempo cualquierirregularidad enelinventarioyenlosestadosfinancieros.Generalmente,losdirectivosseenfocabanen tratar de mejorar la producción y rendimiento del
Enviado por Pedro Palma / 1.680 Palabras / 7 Páginas -
Diseño de un modelo para la eficiente detección de fraude de tarjetas de crédito utilizando una técnica de conjunto de redes neuronales multicapa y automated feature engineering
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA II 2020-2 PLANTILLA 04_INFORME PARCIAL_ TEMA DE INVESTIGACIÓN DATOS GENERALES Apellidos y nombres estudiante 1: Kcomt Lam Luis Eduardo Código: u201614074 Carrera profesional: Ingeniería de Software Sección: IG81 Asesor Metodológico: Victor Nuñez Asesor temático: Wong Durand Sandra Analia Línea de Investigación: Arquitectura de Software Área de Investigación: Fraude de tarjeta 1. TÍTULO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN Diseño de un modelo para la eficiente detección de fraude de tarjetas de crédito utilizando
Enviado por Luis Kcomt Lam / 6.775 Palabras / 28 Páginas -
El caso de Larry Nassar y El fraude de Enron
THE ENRON SCANDAL El caso de Enron Corporation uno de los mas escandalosos hacia mediados del 2001, explicare lo mas detallado posible, las causas de su caída en bancarrota y como fueron los medios, los conflictos de intereses, el fraude contable, las formas en que encubrían el fraude, como lograron salir adelante aun en números rojos y como eso llevo a la disolución de Arthur Andersen una de las cinco asociaciones de auditoría y contabilidad
Enviado por Cuitláhuac Del Castillo / 666 Palabras / 3 Páginas -
ALERTA DE FRAUDES EN LA EMPRESA FORTIS IM TRADE
ALERTA DE FRAUDES EN LA EMPRESA FORTIS IM TRADE Por lo visto, la Interpol ya comenzó a avisar sobre que se estaban produciendo actos fraudulentos por parte de la empresa “Fortis Im Trade”. Se trata de una empresa mexicana proveedora del intercambio de divisas por internet, engañando a sus clientes haciéndoles creer que se trata de una firma con 125 años de experiencia en el mercado. La Condusef afirmaba que los clientes que decidían invertir
Enviado por Jose Antonio Mora Haro / 308 Palabras / 2 Páginas -
ÉTICA DE NEGOCIOS EL MAYOR FRAUDE DEL CICLISMO - LANCE ARMSTRONG
LOGO UDEP - 640px.jpg ÉTICA DE NEGOCIOS EL MAYOR FRAUDE DEL CICLISMO - LANCE ARMSTRONG Programa Académico de Administración de Empresas ELABORADO POR: Pamela Atoche Cabrera Andrea Vasquez Lucero Montoya Diego Noriega DOCENTE Cecilia Campana — Lima, 16 de junio 2020 — 1. ANÁLISIS 1. Ética de Principios -> “Hacer el bien y Evitar el mal” La Ética de Lance Armstrong se ve cuestionada por el entorno de la competencia - “el fin no justifica
Enviado por Pamela Sue Atoche Cabrera / 981 Palabras / 4 Páginas -
EEUU acusa a Huawei de fraude bancario y espionaje industrial.
Alejandro Escuadra Rinaldi Grupo 1ºC ADE Espionaje Industrial EEUU acusa a Huawei de fraude bancario y espionaje industrial. 1- Fraude bancario al violar presuntamente las sanciones a Iran. 2-Robo de secretos comerciales a una empresa estadounidense. ¿Es nueva esta situación? 2003 Caso Cisco. (Demandó a Huawei). 2004 Caso Supercomm Trade Show. (Feria que se celebra en Chicago). 2005 Caso Marconi. 2011 Caso Motorola. Razones de la batalla EEUU-Huawei? -la batalla de smartphones en europa. -principales
Enviado por germanpelaez / 260 Palabras / 2 Páginas -
SIMULACION Y FRAUDE LABORAL
SIMULACION Y FRAUDE LABORAL: El cumplimiento de las normas de OP generan un costo a los empleadores. Estos no pueden pagar lo que quieren sino lo que marca la ley o los CCT. No pueden realizar cualquier aporte social sino los que marca la ley y sobre el monto total de las remuneraciones. No pueden pagar cualquier indemnización sino las legales. Entonces para abaratar o reducir los costos se suele recurrir a figuras como la
Enviado por Paula Russo / 988 Palabras / 4 Páginas -
Control del fraude en la Seguridad Social
Control del fraude en la Seguridad Social Ponente: Rosa Mª Pérez-Medel Muñoyerro (TGSS) 1. Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social (Acuerdo del Consejo de Ministros 27/04/2012). Plan ambicioso aprobado en un acuerdo del consejo de ministros en 2012, estableciendo una serie de objetivos que son: * Impulsar el afloramiento del empleo irregular: persigue la economía sumergida (trabajadores no dados de alta) y las altas de extranjeros sin
Enviado por robfcb92 / 1.108 Palabras / 5 Páginas -
Acciones para combatir la compra de votos y otras formas de fraude en las elecciones
Nombre del Proyecto Acciones para combatir la compra de votos y otras formas de fraude en las elecciones Lugar de Aplicación Se aplicará en el municipio de Tlaxcala, pero sería ideal que eventualmente estas ideas se puedan aplicar a nivel estatal y eventualmente a nivel nacional Participantes Para esta proyecto se requerirá el apoyo del Instituto Nacional Electoral Justificación del Proyecto De acuerdo a una encuesta de la organización Acción Ciudadana Frente a Pobreza, un
Enviado por Enrique Alan / 2.881 Palabras / 12 Páginas -
Identifica los siguientes tipos de fraude
ENSAYO Identifica los siguientes tipos de fraude Yo entendí que es muy importante tener seguridad en todas las redes y en todas las páginas que usamos hoy y en día. Que es el phisihing es sobre que si no cuidas tus datos te puedes robar tu identidad comunmente eso pasa en los correos electrónicos y el pharming es sobre identificaciones falsas que te pueden estafar ante un mensaje inocente los mayores errores que uno puede
Enviado por moises098 / 275 Palabras / 2 Páginas -
El fraude electoral en Colombia
Instituto Comfamiliar Técnico en Asistencia Administrativa Ensayo de las proezas del fraude El fraude electoral en Colombia (1947) Heidy Tatiana Largo Largo Pereira 2020-II El fraude electoral en Colombia El contexto Colombiano en el siglo XX está permeado por fluctuaciones políticas entre los Liberales y Conservadores. Estos grupos políticos discrepaban en diversos aspectos, concretamente en los principios con los que habían sido fundados los partidos. Desde esta perspectiva, vale la pena mencionar el fraude electoral
Enviado por Tq65hqhq / 467 Palabras / 2 Páginas -
ENCUESTA FRAUDE CORPORATIVO
Encuesta (1) Percepción general de corrupción y fraude corporativo y los conceptos generales asociados a estos. Objetivo: Evidenciar la percepción de profesionales de la contabilidad respecto de conceptos relacionados directamente con la corrupción y el fraude corporativo y sus conceptos relacionados, los que dicen relación directa o indirecta con las líneas disciplinares de la especialidad. Esta encuesta tiene un nivel exploratorio/descriptivo, por cuanto lo que se busca es dimensionar el grado de conocimiento de los
Enviado por carlos092510 / 679 Palabras / 3 Páginas -
LA AUDITORIA FORENSE EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN
LA AUDITORIA FORENSE EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN En el año 2018, después de haberse destapado el caso de Odebrecht por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (diciembre 2016), fue cuando me contrataron para ser el Auditor Forense en un Grupo Económico muy importante en Perú, vinculado con la empresa brasilera con varios proyectos importantes en Perú. Después de esta, una de las más importantes experiencias profesionales que
Enviado por FERNANDO DEKLIER PEREZ TAPIA / 738 Palabras / 3 Páginas -
CUADRO SINÓPTICO: 10 POSIBLES FRAUDES Y SU DEBIDO PROCEDIMIENTO
Carrera Administración de Empresas CUADRO SINÓPTICO: 10 POSIBLES FRAUDES Y SU DEBIDO PROCEDIMIENTO Estudiante: Marisol Delgado Rojas Cédula: 1 1006 0041 Curso: Auditoría Profesor: I cuatrimestre, 2021 Table of Contents INTRODUCCIÓN 3 CUADRO SINÓPTICO 4 FRAUDE 4 PRUEBAS FEHACIENTES 4 PROCEDER DEL AUDITOR 4 1. 4 2. 4 3. 4 4. 4 5. 4 6. 4 7. 4 8. 4 9. 4 10. 4 CONCLUSIONES 5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 6 INTRODUCCIÓN Muchas veces, la ambición del
Enviado por AleArtavia / 1.777 Palabras / 8 Páginas -
La historia económica mundial y el mayor fraude de la historia
Algunos países siguen el modelo de la trampa malthusiana, donde se hace referencia a una ausencia del crecimiento, lo que conlleva a una desigualdad demográfica, como la calidad y esperanza de vida. La evolución de las sociedades y la Revolución Industrial dieron lugar al gran cambio, influyendo en el aumento de la renta per cápita entre sociedades, reduciendo así las desigualdades. Pero algunos de los países siguen atrapados en la época de Malthus. Tiempo atrás,
Enviado por albajaja / 859 Palabras / 4 Páginas -
FRAUDE ELECTORAL 2O12
ENSAYO FRAUDE ELECTORAL 2012 INTRODUCCIÓN Si, en forma de aproximación inicial, se define al fraude electoral como el recurso a actividades clandestinas para alterar los resultados electorales, se esclarecen las causas por las cuales los estudios académicos sobre el asunto no abundan. Asimismo, el fraude constituye un difícil objeto de análisis para los científicos sociales pues las fuentes más copiosas para acometer la labor, así sea de testimonios o denuncias partidistas de chanchullos electorales, no
Enviado por Pam Gallegos / 1.519 Palabras / 7 Páginas -
Fraude de tarjeta de crédito de identidad implícita
ASIGNATURA: Informática empresarial. Estudio de caso. PRESENTA: Olga Patricia Vertel Méndez. ID: 767900 DOCENTE: Liliam María Sanchez Correa Cuatrimestre: II NRC: 4009 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS SECCIONAL URABÁ CHOCÓ. Apartadó, Antioquia, Colombia. Noviembre 29 de 2020 INTRODUCCIÓN. Fraude de tarjeta de crédito de identidad implícita. Para las estafas implícitas, los estafadores utilizan direcciones temporales y nombres falsos para obtener tarjetas de crédito. El banco tiene un sistema diferente para prevenir este tipo de estafas.
Enviado por Olga Patricia VERTEL MENDEZ / 584 Palabras / 3 Páginas -
Fraude Cientifico
Damian Mercado Uribe Nano y Sociedad UDLAP 147804 Fraude Científico 08/09/16 Este fraude se trata de un físico alemán, trabajando para Bell Labs, que aclama haber logrado producir un transistor molecular (publicado en Science y Nature). El hallazgo le otorgó Otto-Klung-Weberbank Prize en física, el Braunschweig Prize, y el Outstanding Young Investigator Award of the Materials Research Society in 2002. Sin embargo, se identificaron muchas anomalías en sus datos, además de que nadie lo lograba
Enviado por franciskool / 368 Palabras / 2 Páginas -
El fraude y la intervención del “estallido social”
El fraude y la intervención del “estallido social” El famoso “estallido social” que se ha generado en chile es un fraude demagógico (en gran medida por grupos de interés) y muestra la ignorancia de la inmensa mayoría de los chilenos. En el Chile actual se han originado diversas protestas masivas a nivel nacional que comenzaron aproximadamente el 18 de octubre y que aun no terminan. En estas manifestaciones las personas protestan contra el gobierno por
Enviado por carlos89xd / 4.374 Palabras / 18 Páginas -
Caso Aaron Beam y el fraude de Health South
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO ACTIVIDAD 2 EMIR ENRIQUE SOTO TERAN 870-162-048 ETICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Grupo: 12/03/2020 INTRODUCION Caso Aaron Beam y el fraude de Health South * Responde las preguntas 1, 2 y 4 que se plantean en el mismo. * Elabora en un procesador de textos una reflexión final respecto a la actitud, la conducta y los valores que se visualizan en el caso. En esta reflexión se analizará la moralidad de
Enviado por pedro madreo Jimenez Qubrada / 545 Palabras / 3 Páginas -
ANALISIS DE FRAUDE
Para iniciar este análisis y leyendo varias veces la redacción de los hechos podemos decir que se trata del delito de “fraude” por parte de la señora Juanita Martínez Pérez para el señor Joaquín González González quien era su jefe dentro del Taller de Direcciones Hidráulicas “El Centauro”, donde la señora Juanita Martínez Pérez desempeñaba la función de secretaria. La punibilidad que existe en este caso es que se esta dañando el patrimonio del señor
Enviado por Rocio Mendoza / 591 Palabras / 3 Páginas -
Caso fraude caterpillar
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO FACULTAD DE CIENCIAS ECONIMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD PRIMER EXAMEN DEL CURSO DE FORMULACIÒN DE ESTADOS FINANCIEROS I ALUMNO: Antony Flores Lopez FECHA: 06/ 04 /2021 PROFESOR: Dr. ARTURO TORRES GALLARDO PRIMERA PARTE Complete con la(s) palabra(s) los siguientes enunciados: (10 ptos) 1. “…Los resultados económicos solo se deben computar cuando se han realizado, o sea cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto
Enviado por ANTONY FLORES LOPEZ / 839 Palabras / 4 Páginas