Fraude ensayos gratis y trabajos
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ARH Fraude De Antecedentes
ARH EN ACCION: Fraude en Antecedentes Pienso que cualquier empresa debe de tomar real importancia a la selección de empleados a contratar dentro de la misma, porque son estos quienes formaran parte de la misma esta. Pero los gerentes también deben de saber que esto se ha ido tornando un poco difícil ya que, cuesta saber si son reales los datos que el solicitante entrega. Puesto que algunos exageran, o es más, dicen ser alguien
Enviado por olysshh / 405 Palabras / 2 Páginas -
3. FRAUDE Vs. VERACIDAD Y FIDELIDAD EN LA ETICA EMPRESARIAL
Una de las normas éticas básicas en la ética profesional es la de decir la verdad, tal como lo vimos al estudiar la Etica Fundamental. Esto implica no engañar, no manipular la información dada, no hacer fraude, no extorsionar. Lo contrario a este imperativo moral es el fraude y, una sup-especie de éste, el soborno. Pero ¿cual es la diferencia entre "comisión" (para asegurar contratos), "facilitación de pago", regalo, y "soborno"? ¿Entre "regalo" y "soborno"
Enviado por AnaJulia2012 / 4.114 Palabras / 17 Páginas -
El Fraude De Ley En El Derecho Tributario
El Fraude de Ley en el Derecho Tributario Curso 1º Grupo 19 Introducción En la actualidad pese a existir un gran control por parte de la Administración y tener esta grandes medios para evitar el Fraude de Ley, se ha conseguido tal sofisticación en esta materia que el legislador es incapaz de prevenirlo. En algunos casos se ha llegado a tal grado de sofisticación que se ha utilizado el término ingeniería financiera para referirse a
Enviado por rapontealfonso / 5.640 Palabras / 23 Páginas -
Fraude A La Le
FRAUDE A LA LEY Es cuando dos o más personas consienten voluntariamente sustraerse del imperio de la norma jurídica que le es aplicable para ponerse bajo el imperio del normamiento jurídico que les permite llevar a cabo el acto deseado. Consiste en la realización de un acto ilícito o de dos o más para la consecución de un resultado antijurídico. Es un medio de vulnerar leyes imperativas, lo que la aproxima a otros procedimientos como
Enviado por Alefes / 952 Palabras / 4 Páginas -
FRAUDE COBTABLES EN COLOMBIA
LA INFLUENCIA DE LA CALIDAD EN EL RENDIMIENTO DE LA CONFECCION DE SUDADERAS. Carol Ximena Torres García Leidy Amparo Rojas Calderón. FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN FACULTAD DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA PROGRAMA CONTADURIA PÚBLICA Bogota Febrero de 2011. LA INFLUENCIA DE LA CALIDAD EN EL RENDIMIENTO DE LA CONFECCION DE SUDADERAS. TEMA: Rendimiento vs. Calidad en la confección de sudaderas. Descripción del problema Aumento de competencias con prendas tecnificadas, con mayor producción y a
Enviado por cxtg1986 / 247 Palabras / 1 Páginas -
Fraude En Las Computadoras
ASIGNATURA AUDITORIA FRAUDE DE COMPUTADORES El concepto de fraude está asociado al de estafa, que es un delito contra el patrimonio o la propiedad. Consiste en un engaño para obtener un bien patrimonial, haciendo creer a la persona o la empresa que paga que obtendrá algo que, en realidad, no existe. Con el avance de Internet, muchos estafadores han desarrollado fraudes virtuales. Uno de los más usuales es conocido como estafa nigeriana. A través de
Enviado por aranny / 498 Palabras / 2 Páginas -
DEMANDA DE FRAUDE
C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR PRESENTE. Ana maría rodríguez Ayala, Mexicano(a), mayor de edad, estudiante, señalando como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones en la Calle: Lázaro Cardenas #263 col Fco. I Madero, y nombrando como coadyuvante al abogado Olga Naranjo Torres y así mismo autorizo a la pasante de derecho Rocío Zamora Rodríguez, para recibir todo tipo de notificaciones, ante usted comparezco a. E X P O N E R: Que por
Enviado por denixaru / 2.394 Palabras / 10 Páginas -
Distintos Fraudes En Internet
Demasiado bueno para ser cierto: No todo lo que brilla es oro. ...Si un sistema supuestamente genera tanto dinero, porqué necesitan venderlo?. No bastaría solo con las ganancias faraónicas que dice genera? Claro, esto es porque no te dicen toda la verdad a la hora de tratar venderte un producto. Aveces el engaño viene oculto con el disfráz de la Desinformación y confusión. Esta gente es muy hábil, porque no te miente abiertamente, simplemente, no
Enviado por Hermantyco / 3.217 Palabras / 13 Páginas -
ASPECTOS DEL FRAUDE EN UNA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS
ASPECTOS DEL FRAUDE EN UNA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS 1. Descripción y Características del Fraude: La Norma de Auditoría 240 se refiere al Fraude y Error, su finalidad es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la responsabilidad del auditor de considerar fraude y error en una auditoría de estados financieros. La norma establece: “Al planear y desempeñar procedimientos de auditoría y al evaluar y reportar los resultados consecuentes, el auditor debería considerar el riesgo de
Enviado por nejoet26 / 6.888 Palabras / 28 Páginas -
FRAUDE vs. VERACIDAD Y FIDELIDAD EN LA ETICA EMPRESARIAL
3. FRAUDE vs. VERACIDAD Y FIDELIDAD EN LA ETICA EMPRESARIAL Referencia bibliográfica para este artículo: Omar França-Tarragó Introducción a la Etica Empresarial Montevideo: UCU:Biblioteca Virtual de Etica, 2003. "Estas manos te sacarán el corazón donde albergan y tienen manidas todas las maldades juntas, principalmente el fraude y el engaño" Miguel de Cervantes Lockhed, la compañía de fabricación de aviones pagó millones de dólares a funcionarios del gobierno de Arabia Saudita, Japón, Italia y Holanda con
Enviado por mejiahector / 4.210 Palabras / 17 Páginas -
Empresas Que Cometieron Fraudes
Tema: Investigación de las empresas: EMRON, PARMALAT, BANCO DE PRESTAMOS y WORLDOCM, acerca de las razones por las cuales quebraron. Introducción: PARMALAT: En el año 1961, Calisto Tanzi, de 22 años, abrió una pequeña planta de pasteurización en Parma, Italia. En 1974 Parmalat llega a Brasil, iniciando un proceso de internacionalización, entrando después a países como Francia, Alemania, entre otros. Esta empresa contaba con un alto poder económico, era el mayor grupo lácteo italiano que
Enviado por maryherrera / 3.942 Palabras / 16 Páginas -
Fraudes Financieros
FRAUDES FINANCIEROS Autores: Milagros Castro C.I. 10.378.369 Marcos Mejías C.I.16.900.621 Prof. Lic. Luisa Torres Caracas, Marzo de 2012 Índice Pág. Índice……………………………………………………………………….i Introducción………………………………………..…………………….. ii Capítulo I- …………………………………………………..………….. 4 1.1 – Planteamiento del Problema………………………………………… 4 1.2.- Interrogantes……………………………...………………..………...5 1.3.- Objetivo de la Investigación 1.3.1.- Objetivo Específico………………………………………………….7 1.3.2.- Objetivos Generales…………………………………………............7 1.4.- Justificación……………………………………………………………8 - Capítulo II: Marco Teórico………………………………………………..9 2.1.- Antecedentes de la Investigación……………………………………….9 - Capítulo III: Marco Metodológico…………………………………….....11 3.1.- Tipo y Diseño de la Investigación………………………….................11 - Capítulo IV: Conclusiones y
Enviado por milacastro / 3.282 Palabras / 14 Páginas -
El Fraude De Las Ciudades Modelo
El fraude de las Ciudades Modelo Detalles Escrito por Tomás Andino Un análisis del monstruo Tomás Andino Mencía (Resumen de una exposición en panel de la FundaciónFriedrich Ebert el 28 de octubre 2011, en Tierra Libre, Tegucigalpa, Honduras) Las Regiones Especiales de Desarrollo, o “Ciudades Modelo” como son socialmente conocidas, constituyen una nueva modalidad de Economía de Enclave en Honduras. ¿Qué es una Economía de Enclave? Región económica que se diferencia del resto de la
Enviado por elbin / 4.517 Palabras / 19 Páginas -
Hablar de fraude
En este ensayo hablare sobre el fraude que llevo a la Maestra Elba Esther Gordillo a la cárcel. El cual causo gran impresión en los mexicanos ya que era la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y fue acusada por lavado de dinero en el sindicato a cuentas bancarias en Suiza y Lichtenstein. Para muchos de los mexicanos fue un gran alivio porque desde hace varios años se le conocía como una
Enviado por holis567 / 654 Palabras / 3 Páginas -
El concepto de una especie de fraude
Suscríbase Acceso Contáctenos Ensayos de Calidad, Tareas, Monografias Ensayos Gratis Temas Variados / Etica Unidad 1 Etica Unidad 1 Ensayos Gratis: Etica Unidad 1 Ensayos de Calidad, Tareas, Monografias - busque más de 636.000+ documentos. Enviado por: l.torres0203 10 marzo 2013 Tags: Palabras: 533 | Páginas: 3 Views: 313 Leer Ensayo Completo Suscríbase Preguntas de reflexión Instrucciones: Con base en la lectura del caso Contando y descontando, reflexiona sobre las siguientes preguntas. 1. ¿Cuáles serían
Enviado por merchys / 667 Palabras / 3 Páginas -
EL FRAUDE DE LAS SECTAS COMERCIALES
EL FRAUDE DE LAS SECTAS COMERCIALES Por Mariano Martín(*) (extracto) Las empresas de venta directa con sistema piramidal, movilizan millones de dólares que van a parar a manos de unos pocos. Hoy podrían estar trabajando más de 500 mil personas, que ante la necesidad de empleo, depositan ciegamente sus esperanzas en ellas. ¿Cómo dañan económica, psicológica y físicamente a la gente? El sistema de venta piramidal no es nuevo, tuvo sus orígenes en la década
Enviado por malekoc / 3.090 Palabras / 13 Páginas -
Fobapro. Еl fraude del siglo
FOBAPRO. EL FRAUDE DEL SIGLO. En 1982 el país estaba gobernado por José López portillo fue cuando México se volvió una fuete de riqueza por los posos petroleros que se encontraron en el territorio y las ventas hicieron que se beneficiara el país, hasta que López Portillo empezó a gasta a manos llenas, empezó a comprar muchas empresas privadas, empezó a pagar sueldos muy altos a sus mas allegados aviadores los gastos del país empezaron
Enviado por maro93 / 485 Palabras / 2 Páginas -
EL FRAUDE A LA LEY
EL FRAUDE A LA LEY 1.-INTRODUCCION: La idea fraude nos consigna en primera instancia, un engaño que se traduce en derecho con la realización de actos tendientes a vulnerar el espíritu de la ley. El fraude a la ley lo que provoca es el cambio artificioso de un punto de conexión para que sea declarado aplicable. 2.-DEFINICION:EL jurista Niboyetdefine al fraude a la ley en el derecho internacional privado, como el remedio necesario para que
Enviado por mariam12345 / 1.552 Palabras / 7 Páginas -
Averiguacion Previa Del Delito De Fraude
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ATLACOMULCO H. PRIMER TURNO DELITO: FRAUDE ACTA NÚMERO: ATLA/3/999/2008 DENUNCIANTE: GRISELDA CRUZ ROMERO INDICIADO: ELI MORALES BARRERA EN LA CIUDAD DE ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL DÍA DIECISEIS DE JULIO DE DOS MIL OCHO, EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL PRIMER TURNO, QUIEN ACTUA DE FORMA LEGAL, ASISTIDO DEL SECRETARIO QUIEN AL FINAL FIRMA Y DA FE.----------------------------------------- ------------------------------------------------HACE CONSTAR--------------------------------------------------- Que momentos antes
Enviado por liveder / 17.336 Palabras / 70 Páginas -
Ensayo Fraude
INTRODUCCIÓN Estoy más que convencida que usted ha recorrido cierto camino en su vida empresarial, puede ser de 3, no lo sé 10 años; sorteando obstáculos, y alcanzado con tenacidad, constancia y energía muchas de las metas que se ha propuesto. Tal vez en muchas ocasiones, ha tenido que evidenciar como los altos directivos de su empresa han tenido que tomar decisiones difíciles y por supuesto llevar a su espalda cientos de riesgos asociados a
Enviado por oscarramirezcar / 500 Palabras / 2 Páginas -
DEFINICION DE FRAUDE
2. DEFINICION DE FRAUDE Es un engaño hacia un tercero, abuso de confianza, dolor, simulación etc. El término "fraude" se refiere al acto intencional de la Administración, personal o terceros, que da como resultado una representación equivocada de los estados financieros, pudiendo implicar: Manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos. Malversación de activos Supresión u omisión de los efectos de ciertas transacciones en los registros o documentos. Registro de transacciones
Enviado por jorsal / 428 Palabras / 2 Páginas -
EL FRAUDE DEL ACTO JURÍDICO
GONZALO MEZA MAURICIO Novena unidad EL FRAUDE DEL ACTO JURÍDICO 1. CONCEPTO DEL FRAUDE: con el fraude en el acto jurídico, el deudor para eludir sus obligaciones busca quedarse en una insolvencia aparente, una “miseria provocada” por el mismo al transferir sus bienes a terceras personas, ventas o donaciones que son verdaderas, no son simuladas , son trasferencias, que es mas fácil de ocultar el dinero percibido por el precio de las trasferencias, que es
Enviado por anger / 2.000 Palabras / 8 Páginas -
Fraude y robo de identidad
Fraude y robo de identidad El robo de identidad se define como el delito cometido cuando se utiliza sin autorización la información personal de un individuo con el propósito de cometer fraude y otros delitos. Es el delito de más alto crecimiento en los Estados Unidos. Anualmente se reportan más de 250,000 casos de robo de identidad. En los casos de robo de identidad el usurpador actúa como si fuera un clon de la víctima.
Enviado por GABYSENSHI / 1.377 Palabras / 6 Páginas -
PREVENCION DEL FRAUDE
PREVENCION AL FRAUDE. ACTIVIDAD SEMANA 1. FRAUDE EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO EN COLOMBIA. INTRODUCCION. Colombia es un país que ha venido evolucionando y creciendo económicamente, históricamente los casos de corrupción y malversación de fondos eran un secreto a gritos, sin embargo con la globalización, el desarrollo de nuevos medios de comunicación y la apertura económica, estos casos han venido dándose a conocer. Sin embargo cuando se está en una economía creciente y en desarrollo,
Enviado por YAKYMENDOZA_1 / 621 Palabras / 3 Páginas -
GRANDES FRAUDES CONTABLES
Miguel Angel Navarro Sierra Algunos de los Fraudes Contables más Grandes de la Historia. A través de la historia han existido fraudes muy famosos a nivel mundial, que han afectado a todos los sectores y a todas las economias mundiales. Uno de los casos mas importantaes es el caso de la empresa de energia ENRON CORPORATION, fue reconocida 5 años consecutivos como “la empresa mas innovadora de los Estados Unidos “. Todo comenzo insistentes rumores
Enviado por guelmi11 / 627 Palabras / 3 Páginas -
Auditoría Del Riesgo De Fraude En Las Organizaciones
Auditoría del Riesgo de Fraude en las Organizaciones Tomado de AUDITOOL.ORG Alejandro Morales. Contador Público Titulado Universidad de Medellín Habiendo descrito los escenarios en los cuales se realizan las auditorías de riesgo de fraude, procederemos en las siguientes entregas a describir de manera gráfica los tres pasos de una auditoría de esta naturaleza. Para la realización de este trabajo, se deben definir, de antemano, los niveles objetivo del mismo, lo que garantiza su consistencia. Estos
Enviado por elfirme / 1.070 Palabras / 5 Páginas -
Fraudes En La Contabilidad
EL PAPEL QUE TOMA LA CONTABILIDAD EN LOS FRAUDES QUE A MENUDO SE PRESENTAN EN LAS ORGANIZACIONES Las organizaciones siempre están corriendo el riesgo de que se presente el fraude, debido a que existen personas deshonestas que solo buscan el beneficio propio y no el de la empresa, lo cual perjudica el crecimiento económico de esta. Por esta razón, se deben buscar herramientas adecuadas con el fin de que no se afecte la integridad de
Enviado por ange27 / 685 Palabras / 3 Páginas -
FRAUDE ELECTORAL
INTRODUCCION Durante el análisis y estudio de la unidad II denominada “modelo neoliberal” se analizo lo que fueron las causas de la caída del muro de Berlín y como es que la unificación de Alemania la ayudo para poderse convertir en una de las grandes potencias económica como lo es hasta nuestros días, y como es que la implementación de la llamado “política neoliberal” propuesta por Miguel de la Madrid Hurtado hizo que la economía
Enviado por james_maslow21 / 355 Palabras / 2 Páginas -
FRAUDE Vs. VERACIDAD Y FIDELIDAD EN LA ETICA EMPRESARIAL
Suscríbase Acceso Contáctenos Ensayos de Calidad, Tareas, MonografiasEnsayos Gratis Negocios / 3. FRAUDE Vs. VERACIDAD Y FIDELIDAD EN LA ETICA EMPRESARIAL 3. FRAUDE Vs. VERACIDAD Y FIDELIDAD EN LA ETICA EMPRESARIAL Trabajos: 3. FRAUDE Vs. VERACIDAD Y FIDELIDAD EN LA ETICA EMPRESARIAL Ensayos de Calidad, Tareas, Monografias - busque más de 736.000+ documentos. Enviado por: Humbert14 19 febrero 2013 Tags: Palabras: 4114 | Páginas: 17 Views: 20 Leer Ensayo Completo Suscríbase Una de las normas
Enviado por kryslove / 375 Palabras / 2 Páginas -
El Fraude De Ley
Las calificaciones y conflictos que plantean ofrecen ciertas limitaciones a la aplicación de la ley extranjera. Las calificaciones han tenido su origen en la jurisprudencia y la doctrina. Dos casos célebres llamaron la atención sobre el asunto y de los cuales conoció la casación francesa (El caso del testamento holandés y el caso de la viuda maltesa). La doctrina se ocupó bien pronto del problema de las calificaciones. Dos eminentes tratadistas trabajaron en esta materia
Enviado por mari0407 / 978 Palabras / 4 Páginas -
Fraude Del Acto Juridico
“Según Manuel Castells” La firma digital permite acreditar al autor el mensaje, así como también la autenticidad del documento, y sustituye a la firma manuscrita tradicional en el llamado comercio electrónico. “Según Hermann Zubieto Uribe” La firma digital hace unas verificaciones adicionales a las que se pueden hacer con la firma manuscrita, como consecuencia de la dificultad de realizar operaciones matemáticas complejas. “El Congreso Nacional” Nos dice que la ley n° 2002-67 esta ley regula
Enviado por Pgm20 / 240 Palabras / 1 Páginas -
Fraudes Electronicos
TEORIA INTRODUCCION FRAUDE ELECTRONICO Es todo acto que infringe la ley y que se realiza aplicando algún medio de procesamiento electrónico. Fraude electrónico no es más que la manera de estafar a las personas a través de Internet, con la finalidad de obtener información confidencial, especialmente de cuentas e instituciones bancarias. ANTECEDENTES En principio, esto era un juego o lo hacían por afición. Pero esto creció aun más cuando en 1981 se introducía los primeros
Enviado por mishu9102 / 902 Palabras / 4 Páginas -
Fraude Y Abuso De Confianza
DELITO: FRAUDE, ABUSO DE CONFIANZA Y LO QUE RESULTE. C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICOINVESTIGADOR DEL FUERO COMUN EN TURNO P R E S E N T E C.______________, mexicana, mayor de edad, por derecho propio, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones citas, documentos y valores aun los de carater personal, el ubicado en la calle constitucion Numero 9, de la colonia santa Irene de Esta ciudad de Huejutla de Reyes
Enviado por fatyros42 / 985 Palabras / 4 Páginas -
Fraude y veracidad en la etica empresarial
3. FRAUDE Y VERACIDAD EN LA ETICA EMPRESARIAL "Estas manos te sacarán el corazón donde albergan y tienen manidas todas las maldades juntas, principalmente el fraude y el engaño" Miguel de Cervantes El ex secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan cuando prologó Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción afirma con absoluta claridad: La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia
Enviado por Puxe / 5.613 Palabras / 23 Páginas -
El Fraude
CONTROL DEL FRAUDE Hay quienes piensan que la "mano dura" es suficiente para manejar un negocio, pero es bueno que consideren que el control interno ayuda mucho también. El tener políticas de control interno es fundamental para la operación acertada de una empresa, sin importar el tamaño de la misma. Es dejarle por escrito al empleado lo que tiene que hacer cuando el jefe no está, es decirle al que llega como se hacen las
Enviado por maithh / 5.509 Palabras / 23 Páginas -
Definición de Fraude
Definición de Fraude En un significado amplio el acto de fraude puede ser entendido como un daño principalmente económico (...o que derive en daño económico...) cometido por individuos u organizaciones, en contra de los recursos de organizaciones, empresas, gobiernos y la sociedad en general. Un acto fraudulento en sí mismo es una violación a leyes civiles, mercantiles y penales e implica la existencia de mecanismos a través de los cuales el defraudador puede hacerse de
Enviado por alejandra0691 / 812 Palabras / 4 Páginas -
EL FRAUDE CONTABLE
Al realizar la lectura acerca del fraude en los negocios podemos indagar acerca de este tema tan importante comencemos por describir que es : El fraude consiste en decir mentiras y algunas verdades disfrazadas en forma de broma. Después de un acto embarazoso uno termina diciendo: "engaño! ", término que se utiliza cuando no podemos explicar o discutir más. El engaño reducido a sí mismo es absurdo; es solamente la expresión de una voluntad personal
Enviado por patricia1985 / 1.045 Palabras / 5 Páginas -
Aspectos del fraude en una auditoria financiera
Aspectos del fraude en una auditoria financiera 1 Descripción y características del fraude Si bien el fraude es en un amplio concepto legal, el interés del auditor específicamente se refiere a actos fraudulentos, que causan una importante mala interpretación de los estados financieros. El primer factor que distingue al fraude de un error, es si la acción fundamental que resulta de la mala interpretación de los estados financieros, es intencional o no intencional 3. Dos
Enviado por ingridmape / 983 Palabras / 4 Páginas -
Casos De Fraudes Financieros
CASO ENRON Enron empresa americana de Houston fue creada en 1985, llegó a valer en bolsa en torno a los ochenta mil millones de dólares. Se había convertido en el mayor intermediario de electricidad y gas de Estados Unidos, gracias al uso agresivo de productos financieros derivados para desarrollar el mercado energético, en el que ofrecía suministro y garantizaba precios a múltiples entidades. La empresa sintetizó ideas existentes en la industria del petróleo de Texas,
Enviado por Kevinjo / 1.307 Palabras / 6 Páginas -
El Fraude A La Ley
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR MISIÓN SUCRE, ALDEA UNIVERSITARIA “CORE 2” VALENCIA – CARABOBO CONFLICTO DE LEGISLACION Y NORMA PROCESAL APLICABLE AL SISTEMA VENEZOLANO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Docente: (a) NELLY RODRIGUEZ Bachiller: ALEXANDER BELTRAN EFRAIN ARIAS UNIDAD CURRICULAR: RELACIONES SOCIALES EN EL AMBITO INTERNACIONAL Y SU REGULACION JURIDICA Marzo.2013 INDICE Pág. El fraude 4 Jurisdicción y Competencia 5 Formas y Pruebas de los Actos 9 Eficacia de
Enviado por 12033116 / 5.135 Palabras / 21 Páginas -
Definición de Fraude
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR CONTROL Y VERIFICACION ADUANERA ANALISIS DEL FRAUDE EN ADUANAS Presentado a: Presentado por: Maiquetía, marzo de 2013 Definición de Fraude Fraude proviene del latín “fraus o fraudes” que traducido al español significa “engaño” y está definido como el acto contrario a la verdad y a la rectitud, tendente
Enviado por alexandergranado / 3.671 Palabras / 15 Páginas -
Ensayo De Fraudes
ENSAYO SOBRE LAVADO DE DINERO Y EL FRAUDE PROCESAL A través del tiempo se han presentado diferentes formas de criminalidad que buscan enriquecer a uno o varios miembros criminales de la sociedad. Desde la invención del dinero se creó a la par la consecución ilegal del mismo y de manera consecuente la forma de disimularlo o convertirlo en dinero legal para no generar cuidados en la sociedad sobre aquellas personas que muestran el manejo de
Enviado por lorenavargas1 / 1.174 Palabras / 5 Páginas -
SIMULACIÓN Y FRAUDE EN EL DERECHO LABORAL. OBLIGACIÓN DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBRITAJE DE INFORMAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA PROBABLE COMISIÓN DE UN DELITO
SIMULACIÓN Y FRAUDE EN EL DERECHO LABORAL. OBLIGACIÓN DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBRITAJE DE INFORMAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA PROBABLE COMISIÓN DE UN DELITO PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA En materia laboral existen conductas contrarias al orden público y al marco normativo que violan el principio de equidad entre las partes en el proceso laboral como son la simulación y el fraude procesal. ANTECEDENTES Existen situaciones en que el trabajador que ya ha celebrado
Enviado por francisconext / 325 Palabras / 2 Páginas -
Jurispruencia Y Fraude A La Ley
República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular Para La Educación. Universidad Bolivariana de Venezuela. Misión Sucre. El Tocuyo – Estado Lara. Jurisdicción, Competencia y Fraude a la Ley. Triunfador. Colmenarez Heriberto. C.I Nº: 12.369.025. Sección: 802 E/J JURISDICCIÓN. 1. Poder o autoridad que tiene alguien para gobernar. 2. Poder que tienen los jueces y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. 3. Término de un lugar o provincia. 4. Territorio en que un
Enviado por joseheriberto / 1.240 Palabras / 5 Páginas -
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE FRAUDE
Novena Época Registro: 182794 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Noviembre de 2003, Materia(s): Penal Tesis: VI.2o.P. J/7 Página: 833 PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE FRAUDE. EL CÓMPUTO DEBE REALIZARSE A PARTIR DE LA CONSUMACIÓN O PRIMER ACTO DE EJECUCIÓN DEL DELITO, Y NO CUANDO EL OFENDIDO TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El actual artículo 131 del
Enviado por jessybomboncito / 420 Palabras / 2 Páginas -
Definición de fraude de ley
FRAUDE A LA LEY En el Derecho Internacional Privado existen casos en que a primera vista la norma de remisión, localización o conflicto disponga que el Derecho extranjero sea reconocido y aplicado, a tales casos sólo podrá aplicárseles el Derecho Local. Se trata de cláusula de reserva que contienen excepciones a la aplicación del Derecho u orden jurídico extranjero. El Derecho Internacional Privado suele incluir en estas excepciones los casos en que se ataque el
Enviado por zonnyarcia / 1.138 Palabras / 5 Páginas -
FRAUDE A LA LEY
FRAUDE A LA LEY “No hay Ley alguna tan recta, que no traten los estados o los seres humanos de torcerla para satisfacer sus intereses propios” I. DENOMINACIÓN Estas son las denominaciones que se han dado a esta figura del Derecho Internacional Privado: • Conexión Fraudulenta; • Fraus Legis Facta. I.1. FRAUDE Todo jurista o estudioso del derecho, sabe que el concepto de Fraude es propio del derecho penal, en tal rama el Fraude es
Enviado por manonito / 1.678 Palabras / 7 Páginas -
Denuncia Por Fraude
C. AGENTE INVESTIGADOR DEL MINISTERIO PUBLICO, SABINAS,COAH. PRESENTE.- ________________________, Mexicano, Mayor de edad, Casado y señalando como domicilio para el efecto de Oír y recibir toda clase de Notificaciones y documentos, el Despacho ubicado en calle Lamadrid número 323 Pte, de la Colonia Centro, de esta ciudad de Sabinas Coahuila, y autorizando como Abogado Coadyuvante con esta Representación Social a la C. LIC._______________________________________________________________, ante Usted con el debido respeto comparezco a exponer: Que por medio
Enviado por ZEMYRAMY / 1.195 Palabras / 5 Páginas -
FRAUDE FINANCIERO
TEMA: EL FRAUDE El fraude considerado como un delito, es el abuso de poder para un beneficio propio en perjuicio de una persona u organización, es un problema que afrontamos en nuestro medio y que sucede principalmente por débiles relaciones institucionales y débiles sistemas de prevención, para ello la prudente aplicación de leyes locales, tratados entre países, controles internos podrían favorecer a la disminución de estos actos de corrupción, la malversación de activos y declaraciones
Enviado por mermari / 428 Palabras / 2 Páginas -
El Fraude
EL FRAUDE El fraude se puede decir q ha estado presente en nuestra sociedad desde la antigüedad, ya que es una manera de conseguir beneficios mediante la utilización de la inteligencia y creatividad del ser humano, lo que a través de los años ha ido evolucionando hasta convertirse en un delito que afecta gravemente especialmente en el sector empresarial. Cada vez es más frecuente escuchar diversos tipos de fraudes vinculados a fraudes internos y crimen
Enviado por shadyaltamirano / 538 Palabras / 3 Páginas