Fraude ensayos gratis y trabajos
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RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN LA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS CON RESPECTO AL FRAUDE
Carrera: Contador Público Contabilidad VIII (Auditoría) Periodo Lectivo: 2021 TRABAJO PRÁCTICO Nº 6 TEMA: RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN LA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS CON RESPECTO AL FRAUDE UNIDAD TEMÁTICA 4 RESPONSABILIDAD EN AUDITORIA Bibliografía sugerida NIA 240 RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EN LA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS CON RESPECTO AL FRAUDE Objetivo del Práctico Al finalizar el TP usted podrá comprender los principales conceptos del tema, y relacionar los factores de riesgo y los procedimientos a
Enviado por Jonathan Cabral / 3.326 Palabras / 14 Páginas -
Ética de la investigación científica apropósito del fraude científico
Natural Cracked Marble Wallpaper Mural | Murals Wallpaper | Textura de papel tapiz, Papel pintado para paredes, Textura marmol Flores PNG Fondo Transparente – Mega Idea ________________ Flores PNG Fondo Transparente – Mega Idea Introducción En la siguiente reflexión abordaremos el tema “Ética de la investigación científica apropósito del fraude científico”, en la cual mencionamos la importancia de la publicación de los artículos científicos, el porque se cometen los fraudes y lo grave del caso,
Enviado por Katy Dyan / 849 Palabras / 4 Páginas -
LOS FRAUDES EN COLOMBIA
LOS FRAUDES EN COLOMBIA Danna Valentina Bustos Martínez Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha acogido –equivocadamente– como una especie de don propio e innato, el acto y la costumbre del “engaño”. Éste, cuando es de naturaleza económica y acompañado de la intención de conseguir beneficios, es lo que se conoce en la cotidianidad como “fraude”. De hecho, es bastante común que quienes son hábiles para ‹engañar› por distintas causas o motivos, son tenidos en
Enviado por luciana0925 / 1.978 Palabras / 8 Páginas -
FRAUDE MASIVO EN LA EMPRESA HOMEX
FRAUDE MASIVO EN LA EMPRESA HOMEX RESPONSABLE Las áreas encargadas de hacer el informe son las económico-administrativas ya que el fraude vino a través de números inflados, un mal control en el área contable y en la administración de la empresa ya ya que como resaltan las investigaciones las malas prácticas tienen origen en lo económico de la empresa haciéndoles perder a familias enteras millones de pesos, así como la falta desleal a todos sus
Enviado por Yaira Espinoza / 4.280 Palabras / 18 Páginas -
El Riesgo de Fraude en Auditoría
21-05-2021 Actividad de evaluación grupal Identifica un contenido a evaluar de manera grupal y completa el siguiente cuadro: Contenido a evaluar El Riesgo de Fraude en Auditoría - Fecha de entrega: 28-05-2021 Unidad de competencia a alcanzar/Criterios de desempeño Identifica la información financiera, operativa y de sistemas relacionada con la organización: Conoce con escepticismo profesional las variables internas y externas relacionadas con la operación de la organización/ 1. Recopila información acerca de la organización y
Enviado por Destro123 / 1.617 Palabras / 7 Páginas -
Caso fraude. Madoff
Proyectos de Investigación Internos UNAP Madoff, el mago de las mentiras que evaporó 65.000 millones de dólares CARRERA: INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA ASIGNATURA: CONTABILIDAD GERENCIAL DOCENTE: FABIOLA OYARCE MARAMBIO INTEGRANTES: * KIMBERLY ALFARO BUSTAMANTE * JOHANNA GREZ ALBORNOZ * MIGUEL ESPINOZA BENDEZU * VÍCTOR HERNÁNDEZ MUÑOZ * ALEJANDRO PAINEN PLAZA * RONNIE HUENULAF MANQUI ________________ 1. INTRODUCCIÓN A continuación, daremos a conocer el mayor fraude piramidal de la historia protagonizado por Bernie Madoff, expresidente de
Enviado por J0hvnnv / 1.044 Palabras / 5 Páginas -
Clasificación de la tipología de fraude
Clasificación de la tipología de fraude La clasificación del fraude se divide en corrupción, malversaciones de activos y estados financieros fraudulentos La corrupción se entiende como el abuso de un cargo para obtener beneficios personales o para terceros y se puede manifestar de diferentes modos como lo son sobornos conflictos de intereses, gratificaciones ilegales, extorción económica entre otros, pero en todos los casos perjudica la transparencia de la gestión, la imagen y la credibilidad de
Enviado por Carol Amagua / 307 Palabras / 2 Páginas -
Diferencias entre errores y fraudes, a través de las pruebas de auditoría. (Caso Andrea)
TEMA: Distinguir las diferencias entre errores y fraudes, a través de las pruebas de auditoría. (Caso Andrea). AUTOR: VIDAL Que es un error y un fraude. Error Fraude Es un acto no intencionado Es un acto intencionado Se produce de manera espontanea Suele estar premeditado No reporta un beneficio directo a quien lo comete Reporta un beneficio directo o indirecto a quien lo comete Es un acto unipersonal Puede estar cometido en connivencia con otras
Enviado por vabs_vidal / 337 Palabras / 2 Páginas -
Gastos de Viajes y fraude de nómina
Instrucciones para resolución de caso Primer caso: Travel expense & payroll fraud (Gastos de Viaje y fraude de nómina) Preguntas a entregar impresas por los participantes. 1. Se deberá entregar un resumen del caso con los puntos más importantes, con un mínimo de una cuartilla para este punto. 2. Indique ¿Qué componentes del control interno fallaron? Describa las fallas en cada uno. 3. Si bien se dan algunos detalles de la evidencia, mencione: ¿qué documentos
Enviado por ROSSMARY84 / 6.360 Palabras / 26 Páginas -
Estudiar el fraude fiscal aduanero del tráfico ilegal de combustible y GLP
32BCAE8A UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR ASIGNATURA: GESTIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA. TEMA: Estudiar el fraude fiscal aduanero del tráfico ilegal de combustible y GLP (Gas licuado de petróleo) en la frontera de Ecuador-Colombia, durante el periodo 2019-2020. “Mediante un estudio exploratorio descriptivo con el fin de analizar el control en el territorio aduanero”. INTEGRANTES: ALENNISE CENTENO MARCELO CAHUEÑAS DOMÉNICA GUAYANLEMA ANGÉLICA LUZURIAGA FRANKLIN MANCHENO MELANIE MUELA VICENTE YANEZ JUNIO
Enviado por MELANIE NICOLE MUELA GAVILANES / 8.891 Palabras / 36 Páginas -
INDIFERENCIA O ACCIÓN. EL AUDITOR PÚBLICO ANTE EL FRAUDE
INDIFERENCIA O ACCIÓN. EL AUDITOR PÚBLICO ANTE EL FRAUDE. Análisis. En el artículo titulado “Indiferencia o acción. El auditor público ante el fraude”, de la revista Auditoría de la Gestión Pública se analiza la situación del auditor contable, sobre todo, el que pertenece al sector público, en relación al fraude. ¿Qué hacer cuando presenciamos un fraude? Existen dos respuestas para esa pregunta, la primera es exponer el caso a las autoridades para que hagan el
Enviado por dayanna21macias / 504 Palabras / 3 Páginas -
Fraude alimentario
Fraude alimentario: El fraude alimentario es un término colectivo utilizado para abarcar la sustitución deliberada e intencional, la adición, la manipulación indebida o la tergiversación de alimentos, ingredientes alimenticios o envases de alimentos; o declaraciones falsas o engañosas sobre un producto, con fines económicos MATRIZ DE RIESGO CALIDAD ALIMENTARIA FRAUDE ALIMENTARIO MOTIVACION ECONOMICA INOCUIDAD ALIMENTARIA FOOD DEFENSE MOTIVACION DAÑO NO INTENCIONADO INTENCIONADO TIPOS DE FRAUDE ALIMENTARIO ADULTERICION Un componente del producto terminado es fraudulento Ingrediente
Enviado por GiannyJ / 856 Palabras / 4 Páginas -
CONOZCA EL CASO WORLDCOM Y EVITE FRAUDE CONTABLE EN SU EMPRESA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE Logotipo Descripción generada automáticamente Facultad en Ciencias Administrativas y Económicas Gerencia Financiera Datos Fecha Estudiante: Cárdenas Rivadeneira Alisson Vanessa 06/07/21 Carrera: Licenciatura en Contabilidad y Auditoria Docente: Ing. Edgar Cevallos Tarea: Caso de auditoria Nivel: 8 vo “A” CONOZCA EL CASO WORLDCOM Y EVITE FRAUDE CONTABLE EN SU EMPRESA Son muchos los casos emblemáticos de grandes compañías que se han ido a pique por malos manejos internos, fraude financiero y falta
Enviado por Aliss Cárdenas / 1.523 Palabras / 7 Páginas -
El Gran Fraude Financiero: sobre las causas de la actual recesión
El Gran Fraude Financiero: sobre las causas de la actual recesión (RESUMEN) Tras varios años de abundancia a finales del año 2008 las sociedades occidentales sufrieron un shock,los gobiernos usaron sus recursos prometiendo arreglar la situación sin embargo después de haber gastado miles de millones y haber intervenido sin reparos en todo los problemas no han hecho sino empeorar desde los medios de comunicación las aulas universitarias los más diversos foros políticos y por supuesto
Enviado por allison238kjb / 2.358 Palabras / 10 Páginas -
RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACION, AUDITOR, Y EXAMINADORES DE FRAUDE
RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACION, AUDITOR, Y EXAMINADORES DE FRAUDE 1.1. La Administración. 1.1.1. Comité de Auditoría Independiente Obligatorio 1.1.2. Reglamento Escrito 1.1.3. Recursos y Autoridad 1.1.4. Comités de Auditoría Informados, Vigilantes y Eficientes 1.2. Auditores Externos 1.2.1. Responsabilidad de los Auditores por el Fraude 1.2.2. NIA 240 Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude 1.3. Responsabilidades del Auditor Interno 1.3.1. NEPAI1210 Destrezas y Habilidades 1.3.2. NEPAI 1220 Debido Cuidado
Enviado por Jesus Gutierrez / 1.404 Palabras / 6 Páginas -
FACEBOOK E INSTAGRAM FOMENTAN LOS FRAUDES EN COMPRAS EN LÍNEA
PRÁCTICA 1 PROCESADOR DE TEXTOS FACEBOOK E INSTAGRAM FOMENTAN LOS FRAUDES EN COMPRAS EN LÍNEA Diego Ibarra García El consumismo es un problema que crece día con día desde que los medios de comunicación se diversificaron y los dispositivos móviles hicieron su aparición. Mas aún con la llegada de las redes sociales. Pienso que el uso de los dispositivos ha generado ideas erróneas sobre las posibilidades de compra y venta de artículos. Es decir, la
Enviado por Magister05 / 444 Palabras / 2 Páginas -
¿Fraude o Golpe de Estado?
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL ¿Fraude o Golpe de Estado? Por Pablo Andrés Cardona Cornejo Introducción. En 2019, Bolivia iba ser sede de una crisis política y social que hace varios años iba creciendo. Desde 2016, después del escándalo de fraude a razón del referéndum para eliminar el límite de dos mandatos establecidos en la Constitución boliviana, se comenzaba a engendrar una molestia social que desembocaría en
Enviado por pacardona / 2.270 Palabras / 10 Páginas -
Diseño de un modelo que permita detectar transacciones ilegales y fraudes en las tarjetas de crédito
Logo UCC.png Figura 1-1. Escudo de la Universidad Católica de Colombia. PROYECTO CIENCIAS BASICAS Diseño de un modelo que permita detectar transacciones ilegales y fraudes en las tarjetas de crédito CRISTHIAN FERNANDO GAITAN MARIN WILSON DANIEL GAITAN MARIN DYLAN PAUL AMAYA SANCHEZ EMERSON SANCHEZ MOLANO JAIRO ANDRES CALDERON URREGO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION BOGOTÁ DC 10-SEPTIEMBRE-2021 Tabla de contenido Resumen 3 Planteamiento del Problema 4 Pregunta
Enviado por 54reyrtfyfth / 3.051 Palabras / 13 Páginas -
Caso Aaron Beam y el fraude de Health South
Caso Aaron Beam y el fraude de Health South En este caso lo que veo a primera instancia es que empiezan bien intencionado un negocio en el cual ayudaría a mucha gente y ellos se verían beneficiados, pero sin hacerlo a costillas de los demás. Pero con el paso del tiempo ellos se vieron envueltos en ganancias tremendas y cayeron en un confort extraordinario. Toda su farsa o mal desarrollo empezaría con la ACTITUD de
Enviado por Alex007kjkn / 845 Palabras / 4 Páginas -
Fraude Financiero
Fraude Financiero El fraude financiero son riesgos que pueden ocurrir en cualquier momento en la empresa, estos se generan cuando una persona natural o jurídica, realiza una acción intencional cuyo objetivo es obtener beneficios, propiedades o dinero de una empresa a través de transacciones fraudulentas. “se comete en un entorno profesional o comercial con el objetivo de ganar dinero. Estos delitos no son violentos, pero ocasionan pérdidas a compañías, inversores y empleados. Estos delitos incluyen
Enviado por Pao Yapud / 1.046 Palabras / 5 Páginas -
Caso. Fraude en una de las empresas Caso Odebrecht
Caso. Fraude en una de las empresas Caso Odebrecht Sobre este gran escándalo, el cual Colombia se vio involucrado por las obras de infraestructura de la ruta del sol, y más de uno de los contratos que tenía dicha empresa en Colombia, dineros ilícitos a políticos, exministros, capitalistas, entre la elite de Colombia, dejándonos como uno de los países más corruptos compitiendo con México y Haití. la empresa fue creada en el año 1944 por
Enviado por ad52253820 / 723 Palabras / 3 Páginas -
“ESTUDIO DE REVISIÒN BIBLIOGRÀFICA SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORIA FORENSE COMO HERRAMIENTA PARA LA DETECCIÒN DE FRAUDES”
UNIVERSIDAD CATÒLICA DE CUENCA “SEDE MACAS” UNIDAD ACADÈMICA DE ADMINISTRACIÒN CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA TÌTULO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÒN “ESTUDIO DE REVISIÒN BIBLIOGRÀFICA SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORIA FORENSE COMO HERRAMIENTA PARA LA DETECCIÒN DE FRAUDES” TRABAJO DE GRADUACIÒN PREVIO A LA OBTENCIÒN DEL TÌTULO DE: LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA AUTORA: TANYA YULIZA JIMENEZ RIOS TUTOR MGS. MARTHA ISABEL RUIZ MALDONADO MACAS- ECUADOR 2020-2021 AGRADECIMIENTO Agradezco primeramente a Dios por permitirme llegar
Enviado por Líderes Financieros / 28.116 Palabras / 113 Páginas -
CONSIDERACIONES DEL FRAUDE Y DEL ERROR EN UNA AUDITORÍA DE ESTADOS CONTABLES
FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS (FACPCE) CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (CECyT) INFORME N° 14 ÁREA AUDITORÍA CONSIDERACIONES DEL FRAUDE Y DEL ERROR EN UNA AUDITORÍA DE ESTADOS CONTABLES Autor: Leopoldo Isaac Gurovich ÍNDICE 1. Introducción 9 2. Definiciones 10 1. Diccionario de la Real Academia 10 2. Diccionario Económico 10 3. Auditoría un Nuevo Enfoque Empresarial 10 4. The Guide for Costumer Law, The American Bar Association 12 3. El
Enviado por gallina2985 / 23.486 Palabras / 94 Páginas -
¿En qué consistió el fraude contable “Caso Enron”?
¿En qué consistió el fraude contable “Caso Enron”? EL caso ENRON consistió en aplicar prácticas contables altamente cuestionables que fueron convalidadas por varios años para poder enmascarar los malos resultados y así evadir impuestos. Los directivos utilizaron un equipo de ejecutivos para esconder miles de millones de dólares en deudas mediante artificios contables, la creación de entidades de propósito especial y varias subsidiarias en paraísos fiscales. Enron incorporó la “contabilidad de ajuste a valor de
Enviado por Migros21 / 596 Palabras / 3 Páginas -
AUDITORIA INTERNA - FRAUDE
INVESTIGACIÓN INTERNA - FRAUDE Andrés Felipe Romero Aguirre & Ruth María Quintero Burbano Abril 2022. Instituto Tecnológico del Putumayo. Facultad de Administración, Ciencias Económicas y Contables. Programa de Contaduría Pública. Noveno Semestre. Investigación Interna – Fraude En Una Empresa. En el presente trabajo se elaborará un informe investigativo de un fraude ocurrido en una empresa que contrato los Servicios de ANDRES ROMERO – ASESORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA una Firma con amplia experiencia en la
Enviado por andresromer06 / 1.700 Palabras / 7 Páginas -
ENSAYO SOBRE EL CASO ENRON EL MAYOR FRAUDE EMPRESARIAL
Arquitectura | UTP: Universidad Tecnológica del Peru | UTP TÍTULO: ENSAYO SOBRE EL CASO ENRON EL MAYOR FRAUDE EMPRESARIAL ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS ESTUDIANTE: FABIÁN ALEXANDER GONZALES BURGA DOCENTE: PROF. MARIBEL CARRANZA TORRES CHICLAYO- 2022 ________________ ENRON: el mayor fraude empresarial En este presente ensayo dare mi opinión sobre el caso Enron, el cual fue en su momento una de las mejores empresas de los Estados Unidos y la séptima corporación más grande
Enviado por Fabian Gonzales / 1.545 Palabras / 7 Páginas -
Caso ENRON, mayor escandalo de fraude
CASO ENRON No cabe duda que una de las fechas más recordadas por la economía será el 2 de diciembre del 2001 fecha en la que la empresa energética Enron se declara en quiebra. Enron surgió en 1985 con sede en Houston (Texas), como una empresa dedicada al transporte de gas natural. Estaba administrada principalmente por Kennet Lay, Jeffrey Skilling y Andrew Fastow. Su mayor invención fue el Trading que fue todo un éxito, logrando
Enviado por dianabl19 / 1.157 Palabras / 5 Páginas -
Caso de riesgo de fraude
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES EP CONTABILIDAD Docente: Lucio Ticona choque Curso: Auditoria de Gestión Ciclo: IX Integrantes: * Diego Calampa * Ana Córdova * Karen Cruz * Delicia Julca * Areli Vega Tarapoto, Junio -2022 Plan de Auditoría Hospital San Jose-Callao Propósito El propósito de este papel de trabajo es evaluar las condiciones de las maquinarias con las que cuenta el hospital. En concordancia con nuestro enfoque de trabajo, analizaremos los riesgos
Enviado por diegocalampa / 1.005 Palabras / 5 Páginas -
EL SISTEMA DE LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO Y EL FRAUDE LABORAL
EL SISTEMA DE LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO Y EL FRAUDE LABORAL ORIGEN Y DESARROLLO DEL DERECHO DEL TRABAJO El derecho laboral tiene su razón de ser en la evolución del trabajo dependiente, de situaciones de esclavitud y cuasi servidumbre a la libertad de contratación, conjuntamente con la aparición del sistema capitalista que supone el imperio del mercado, en este caso particular: el mercado de trabajo. En el nuevo esquema, existe la libertad de
Enviado por Guillot3 / 6.550 Palabras / 27 Páginas -
NIA 240: Responsabilidades del auditor en la auditoria de estados financieros con respecto al fraude
C:\Users\User\Desktop\CONTABILIDAD.jpg NIA 240: Responsabilidades del auditor en la auditoria de estados financieros con respecto al fraude Trata sobre la responsabilidad del auditor de acuerdo con el fraude en auditoria, lo que establece diferentes directrices al considerar los fraudes y errores dentro de una empresa, esta misma se relaciona mucho con la NIA 315 y la NIA 330 de acuerdo con las valoraciones de riesgos y errores de importante relevancia. Los errores en los estados financieros
Enviado por jason4 / 1.490 Palabras / 6 Páginas -
¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA ÉTICA PARA LA REGULACIÓN Y DETECCIÓN DE FRAUDES FISCALES?
TEMA ÉTICA PROFESIONAL TITULO LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES ÉTICOS PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA ÉTICA PARA LA REGULACIÓN Y DETECCIÓN DE FRAUDES FISCALES? ENFOQUE TEÓRICO ÁREA ÉTICA INTRODUCCIÓN En esta actividad se da un breve análisis sobre la influencia de la ética en las actividades de fraudes fiscales y evasión de impuestos por parte de los contadores asesores de comercios pequeños o empresas nacionales. Y un pequeño acercamiento a las malas practicas
Enviado por Anya Mitzuri / 331 Palabras / 2 Páginas -
INFORME DE FRAUDE “CASO PENTA”
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación Descripción generada automáticamente INFORME DE FRAUDE “CASO PENTA” Introducción al medio profesional Profesora: Miseldra J. Gil Marín Junio de 2022, Providencia, Santiago. Alumnos: Thamara R. Arriagada P. Myriam L. Sánchez H. Constanza Y. Carmona G. Jhade D. Seguel S. Constanza Moriz Suarez ________________ Contenido INTRODUCCIÓN 3 DESARROLLO 4 Hechos: 4 Montos defraudados: 4 Involucrados 5 Carlos Délano (dueño de Penta): 5 Carlos Lavín (dueño de Penta): 5 Pablo Wagner (ex
Enviado por Transportes MSH / 2.238 Palabras / 9 Páginas -
Caso Fraude
CAUA701 – ÉTICA Semana 11: Sumativa 5 Análisis de caso 4 Identificación de los estudiantes: Nombre alumno(a) 1 Nombre alumno(a) 2 Nombre alumno(a) 3 Nombre alumno(a) 4 Nombre alumno(a) 5 Aprendizajes esperados: 3. Resolver situaciones profesionales en base a criterios éticos. Indicadores de logro a observar: 1. Comprenden el concepto de la responsabilidad social en las organizaciones y la vinculación con el ejercicio del profesional contable-auditor. 2. Proponen códigos de ética en las organizaciones. 3.
Enviado por Rosa Torres / 857 Palabras / 4 Páginas -
FRAUDE CONTABLE, DESAFIO ETICO DEL CONTADOR PUBLICO
FRAUDE CONTABLE, DESAFIO ETICO DEL CONTADOR PUBLICO JUAN CARLOS BOHORQUEZ GUAYARA VIVIAN ANDREA VELANDIA CASTAÑEDA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES. CONTADURIA PUBLICA FACATATIVÁ 2021 FRAUDE CONTABLE, DESAFIO ETICO DEL CONTADOR PUBLICO JUAN CARLOS BOHORQUEZ GUAYARA VIVIAN ANDREA VELANDIA CASTAÑEDA Trabajo de investigación 3 Licenciada: Angela Helena Duarte Camacho UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES. CONTADURIA PUBLICA FACATATIVÁ 2021 NOTA DE ACEPTACIÓN _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _____________________________
Enviado por Juancarsson / 6.340 Palabras / 26 Páginas -
Prevension de fraudes
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES AL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO UNIDAD 5 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 PROFESOR: GARCIA GARCIA CESAR PATRICIO Protección de fraude, distorsiones provocadas en el registro de las operaciones y en la información financiera o actos intencionales para sustraer activos (robo), u ocultar obligaciones que tienen un impacto significativo en los estados financieros. Invertir en herramientas tecnológicas Una forma para prevenir el
Enviado por andrea herrera Mercado / 776 Palabras / 4 Páginas -
NIA 240 Responsabilidades del Auditoria de Estados Financieros con Respecto al Fraude
Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo FCCA - UMSNH (@FCCA_UMSNH) | Twitter Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas Materia Auditoria II “NIA 240 Responsabilidades del Auditoria de Estados Financieros con Respecto al Fraude” Maestro C.P.C Juan Carlos Tapia Cerda Elaborado Victoria Garcia Zamudio Sección 17 Morelia Mich. Norma internacional de Auditoria 240 Responsabilidades del Auditor de Estados Financieros con Respecto al Fraude Esta norma es de gran importancia para todo auditor dado que habla
Enviado por Dovikys Zamudio / 2.585 Palabras / 11 Páginas -
Fraude Banorte 2017
Fraude Banorte 2017 Regulación infringida La Ley de Mercado de Valores establece que las Casas de Bolsa deben responder ante sus clientes de los actos realizados por sus conejeros, directivos, apoderados y empleados en el cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en que ellos incurran. Problema Personal ejecutivo de Banorte, encabezados por Orlando Salinas Salinas, defraudaron al menos a 30 clientes de la Casa de Bolsa de Banorte, por
Enviado por Luis Fernando García Gomez / 623 Palabras / 3 Páginas -
Esquemas de Fraudes
Banderas Rojas Comunes. Generalmente hablando, algunas banderas rojas son comunes a todos los fraudes, o comunes a algún tipo específico de fraude. Apropiación Indebida de Patrimonio. Aquellos fraudes categorizados como apropiación indebida, son perpetrados típicamente por funcionarios en contra de la organización y en beneficio del funcionario. Banderas rojas: * Cambios en el comportamiento. * Incapacidad para mirar a la gente a los ojos. * Incremento de la irritabilidad * Historial laboral irregular * Problemas
Enviado por VonDanny / 7.303 Palabras / 30 Páginas -
CUALES SON LOS CASOS MÁS COMUNES DE FRAUDE DE EMPLEADOS
Supervisión de Obras Civiles - UDES Bucaramanga ESPECIALIZACIÓN EN REVISORÍA FISCAL CONTROL INTERNO EN LAS ORGANIZACIONES PhD. LUIS FERNANDO LANDÁZURY VILLALBA De acuerdo a la lectura “¿Cuáles son los casos más comunes de fraude de empleados?”, reflexione para el desarrollo de los interrogantes que a continuación se presentan. 1. ¿Considera usted que el control interno es una herramienta que mitiga el riesgo de fraude? Justifique su respuesta. R/. Sí, porque por medio del control interno
Enviado por jessica9863 / 430 Palabras / 2 Páginas -
Casos resueltos de Modalidades y Fraude del Acto Juridico
Universidad de Ciencias Aplicadas Facultad de Derecho Fundamentos de la Contratación I Casos de Modalidades y Fraude del Acto Jurídico Sección: DE25 Ciclo 2022 – 02 CASOS DE MODALIDADES DEL ACTO JURÍDICO CASO 1: MODALIDAD DE CONDICIÓN Santiago y Gustavo son dos amigos de la infancia. Un día Santiago procura donarle a Gustavo una moto; sin embargo, con la condición de que Gustavo abra una tienda de ropa. Vanessa llega a un acuerdo con su
Enviado por YreneG / 1.686 Palabras / 7 Páginas -
Ensayo: El papel del auditor ante el fraude
Imagen que contiene Logotipo Descripción generada automáticamente Estudios de Casos de Ciencias Sociales Módulo: Auditoría y gestión Ensayo: El papel del auditor ante el fraude Introducción: El auditor juega un papel muy importante en una empresa, este está relacionado directamente con la organización, la revisión y el control de diferentes sectores contables el fraude afecta, no sólo a empresas pequeñas sino también a muchas empresas multinacionales. En estos casos el auditor debe tener unos valores
Enviado por jdmina / 340 Palabras / 2 Páginas -
FRAUDE TRIBUTARIO CASO “PACOGATE”
Logotipo, nombre de la empresa Descripción generada automáticamente FRAUDE TRIBUTARIO CASO “PACOGATE” ALUMNOS: CLAUDIA HENRIQUEZ JOHN URQUILA DOCENTE: CARLOS TRONCOSO CARRERA: TEC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ÍNDICE INTRODUCCIÓN 3 DESARROLLO 4 Presentación del caso e involucrados 4 ¿Como finaliza? 6 CONCLUSIÓN 8 INTRODUCCIÓN El presente informe muestra uno de los fraudes más controversiales de la historia, no solo porque está en juego el prestigio de una institución respetada por años, sino porque es considerado el
Enviado por Clau Pradeinas / 1.971 Palabras / 8 Páginas -
LA REGULACIÓN DE LAS SIMULACIONES, LOS FRAUDES Y LOS VICIOS DE LA VOLUNTAD EN LOS ACTOS JURÍDICOS EN NUESTRO CÓDIGO CIVIL PERUANO
FACULTAD DE DERECHO ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO TÍTULO LA REGULACIÓN DE LAS SIMULACIONES, LOS FRAUDES Y LOS VICIOS DE LA VOLUNTAD EN LOS ACTOS JURÍDICOS EN NUESTRO CÓDIGO CIVIL PERUANO Autor: Yaipen Gonzales diego armando Docente: José Luís Samillán Carrasco Curso: Acto Jurídico Pimentel – Perú 2020 RESÚMEN 3 INTRODUCCIÓN 3 CAPÍTULO I 4 ACTO JURÍDICO 4 CAPÍTULO II 5 EL FRAUDE Y LA SIMULACIÓN EN NUESTRO CÓDIGO CIVIL 5 CAPÍTULO III 7 REMEDIOS
Enviado por Fernando Pisfil González / 2.494 Palabras / 10 Páginas -
PORQUE EL SUJETO ACTIVO COMETE EL PLAGIO O FRAUDE
CLEU MATERIA; PLAGIO Y FRAUDE ENSAYO Tema.- PORQUE EL SUJETO ACTIVO COMETE EL PLAGIO O FRAUDE. Alumna: Luz Elena Hernandez Tenorio Fecha: 03 de diciembre de 2022. Contextualizare sobre el tema a tratar ¿Por qué el sujeto activo comete el fraude o plagio? , gramaticalmente, el concepto de sujeto activo hace referencia a aquél que realiza la acción indicada por el verbo presente en el predicado, y se reconoce porque concuerda en género y número
Enviado por luzteno / 1.111 Palabras / 5 Páginas -
Análisis y prevención de robo de datos y estafa/fraude cibernético
Logotipo Descripción generada automáticamente Texto Descripción generada automáticamente Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec División de ingeniería en Sistemas Computacionales Análisis y prevención de robo de datos y estafa/fraude cibernético. Presenta: Felix Cano Xavier Asignatura: Taller de Investigación I Grupo: 5601 Profesora María Rebeca García Ponce 7 de septiembre del 2022 Disciplina o ciencia: Ingeniería en Sistemas Computacionales. O. E: Ciberseguridad/ Aplicación P. I.: Análisis y prevención de robo de datos y estafa/fraude cibernético. 1.
Enviado por Xavier Felix / 1.192 Palabras / 5 Páginas -
Fraude Procesal
FRAUDE PROCESAL. La noción procesal de fraude reviste mayor amplitud, por cuento comprende toda resolución judicial en que el juzgador ha sido víctima de un engaño, por una de las partes, debido a la presentación falaz de los hechos, a probanzas irregulares, en especial por testigos amañados o documentos alterados, e incluso por defecto de una argumentación especiosa. Para Jorge W. Peyrano (1997), el fraude, en sentido procesal, existe cuando toda conducta, activa u omisiva;
Enviado por mqjr / 1.137 Palabras / 5 Páginas -
Fraude en alimentos – vulnerabilidades y prevención
Logo MCG Curso: Fraude en alimentos – vulnerabilidades y prevención F1 – Lista de materias primas Instrucciones: Identifique las materias primas de su proceso y enlístelas Materia prima Proveedor País de origen Potencial fraude F2 – Modelo cuadrático simple Instrucciones: Elija 2 materias primas del listado anterior y realice una evaluación de vulnerabilidad con el método cuadrático simple. Materia prima: Criterios de valoración Probabilidad de ocurrencia Incidentes históricos Preocupaciones emergentes Factores económicos Origen geográfico Longitud
Enviado por lklk0000 / 433 Palabras / 2 Páginas -
Fraude al Consumidor
UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO LICENCIATURA EN SEGURIDAD PÙBLICA ESTUDIANTE: ALANN ULISES MAGAÑA GONZÁLEZ MATRÍCULA: UDX022030088 ASESOR (A): YETZABELL RIVERA SANTANA UNIDAD DE APRENDIZAJE: ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: Número. Nombre FECHA DE ENTREGA Contenido INTRODUCCIÓN 2 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 3 CONCLUSIONES 4 FUENTES CONSULTADAS 5 INTRODUCCIÓN El fraude en México ha ido en incremento con el avance tecnológico, es común encontrar casos de fraude por parte de grupos criminales dedicados a la estafa, pero
Enviado por Alann Magaña / 406 Palabras / 2 Páginas -
Fraudes en transacciones con tarjeta de crédito
ANTECEDENTES TITULO: En el estudio realizado por Noemi González et al. en 2023, se desarrolló un algoritmo de aprendizaje automático supervisado para detectar y predecir fraudes en transacciones con tarjeta de crédito. Para ello, se utilizó una técnica de clasificación de regresión logística y se validó su efectividad utilizando datos reales de transacciones de tarjetas de crédito. Los resultados mostraron una tasa de precisión del 95% en la detección de fraudes, lo que sugiere que
Enviado por asdasd1234qqqw / 1.556 Palabras / 7 Páginas -
NIA 240 – Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de Estados Financieros con Respecto al Fraude
NIA 240 – Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de Estados Financieros con Respecto al Fraude Asistente de confianza roba $ 365,000 de organizaciones sin fines de lucro El 27 de junio de 2014, Christie Talbot compareció ante el juez John C. Rowley en la Corte del Condado de Tompkins y se declaró culpable de robo de segundo grado. Talbot fue acusado de robar más de $ 365,000 de la Sociedad de Personalidad y Psicología
Enviado por Nina2101 / 1.386 Palabras / 6 Páginas