ANÁLISIS DEL RÉGIMEN SANCIONATORIO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Índice

Introducción

Constituye el objeto del presente trabajo realizar un análisis del régimen sancionatorio previsto en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), visto como normativa legal sancionatoria en la prevención de la legitimación de capitales en Venezuela.

En Venezuela como en el resto de los países del mundo, la normativa sancionatoria respecto a la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, es producto del trabajo realizado internacionalmente, en las convenciones de las Naciones Unidas y de las organizaciones encargadas de estudiar las formas de prevenir estos delitos. También hay que hacer énfasis que la LOCDOFT de Venezuela, es muy similar a las de otros países, son las mismas políticas, los procedimientos similares, al igual que los organismos reguladores y los sujetos regulados.

Debido al arduo trabajo de la Organización de las Naciones Unidas y de los Grupos internacionales de trabajo, en especial del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde a raíz de la aprobación de las nuevas 40 recomendaciones^[1], en febrero de 2012 y de las observaciones formuladas en el resultado de las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC), Venezuela promulgó una nueva Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT). La cual se encuentra distribuida en VI Títulos, en la presente investigación se realizarán el análisis del régimen sancionatorio previsto en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de Venezuela.

Evolución de la legitimación de capitales en el Siglo XX^[2]

En las primeras décadas del siglo XX las distintas mafias existentes en Italia comenzaron a ser fuertemente perseguidas y se fueron desplazando hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Una de sus actuaciones más resaltante es ese país fue que al promulgarse la Ley Vostead, la famosa ley que prohibía la producción y venta de licor, y cuyo nombre se debe al senador republicano que la propuso, las distintas familias que operaban en USA, inmediatamente se organizaron para producir, contrabandear y vender el licor.

Como se comprenderá este negocio ilícito junto con otros delitos que cometían esos grupos producían producción enormes cantidades de dinero que tenía que ser introducido al sistema financiero. También se dieron cuenta que tenía que buscar la manera de justificar esos ingresos, razón por la cual se las idearon para comprar una red de lavanderías incluso el dinero muy nuevo lo metían en las lavadoras para darles apariencia de que había circulado bastante, en este ámbito se toma el término “lavado de dinero”.

En los años ’60, se tiene como referencia en primer lugar la revolución de esos años con la aparición de grupos tales como los Beatles, los Rolling Stones que cambiaron la forma de componer, producir e interpretar la música juvenil y tuvieron legiones de seguidores a nivel mundial.

En el segundo quinquenio de esa década comenzó a desarrollarse la guerra de Vietnam. Una guerra absurda para muchos norteamericanos que tenían que ir a combatir a una lejana tierra sin saber por qué. Esto hizo que comenzaran a realizarse numerosas protestas no solo en los Estados Unidos sino en muchas partes del mundo.

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