ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Casos y fases de la planeación de una auditoría forense


Enviado por   •  1 de Agosto de 2021  •  Tarea  •  515 Palabras (3 Páginas)  •  171 Visitas

Página 1 de 3

Caso de ilícito administrativo

Caso “Fundas para cadáveres”.

Indicio:

Los jueces evidenciaron una serie de inobservancias a la normativa de contratación

pública, como falta de un adecuado estudio de mercado y un injustificado incremento en

los rubros de los insumos, como las fundas para cadáveres.

Evidencia directa:

Se demostró que en el proceso se falsificaron firmas para validar la compra con la

empresa adjudicataria y que se incluyeron proformas falsas para beneficiar a Silverti

S.A.

Otras evidencias:

Se introdujo 126 pruebas documentales, medios probatorios que fueron presentados ante

el Tribunal integrado por los jueces Francisco Flores (Ponente), Mónica Abad y

Francisco Dávila.

Tipificación del delito de acuerdo al fiscal que llevó el caso:

Por peculado.

Tipificación de acuerdo a la ley COIP:

SECCIÓN TERCERA

Delitos contra la eficiencia de la administración pública

Art. 278.- Peculado.- Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud

de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la

Constitución de la República, en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien,

distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos

o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su

poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad de

diez a trece años.

Si los sujetos descritos en el primer inciso utilizan, en beneficio propio o de terceras

personas, trabajadores remunerados por el Estado o por las entidades del sector público

o bienes del sector público, cuando esto signifique lucro o incremento patrimonial,

serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Fuente:

Fiscalía General del Estado: BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 636-DC-2021

https://www.fiscalia.gob.ec/caso-fundas-para-cadaveres-sentencia-para-8-personas-porpeculado/

Caso de hecho punible contra la función pública

Caso “Diezmos”

Indicio:

Todo comenzó con una declaración juramentada que realizó, ante un notario, el

exasesor de Vicuña, Ángel Sagbay. El exasesor indicó que mientras trabajó en el

Legislativo entregaba mensualmente, en la cuenta personal de Vicuña, montos entre

USD 300 y 1 400.

Evidencia directa:

El exasesor entre enero y agosto del 2018 mantuvo conversaciones a través de

WhatsApp con dos asesores de la entonces vicepresidenta Vicuña en donde Sagbay

pidió “ayuda” para conseguir un puesto en el sector público, pero no lo consiguió. Tras

esa negativa solicitó que le devuelvan el dinero entregado. Un mes

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (4 Kb) pdf (44 Kb) docx (10 Kb)
Leer 2 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com