DELITOS DE CUELLO BLANCO Y LAVADO DE DINERO

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INTRODUCCIÓN:

Se le brindará al lector un acercamiento temático al denominado: “Delito de Cuello Blanco”, donde se establecerán aspectos relativos a su génesis, evolución y abordaje de dicha naturaleza delictiva en la sociedad actual. Deberemos iniciar señalando que la génesis del análisis de este tipo de fenómeno delictivo resulta paralelo a una concepción de Estado particular estudiado a mayor profundidad por la denominada Escuela de Chicago, donde se inician las discusiones de este tipo de criminalidad hasta ese momento desconocida que contemplaba diversas acciones referidas bajo los parámetros de la denominada delincuencia económica. Es así como producto de lo anterior surgen diversas teorías que buscan dar respuestas a esta naturaleza de conductas que vienen a romper por su parte con algunos de los paradigmas de la delincuencia convencional, que efectuaba afirmaciones de su etiología en virtud de elementos como la pobreza y la baja escolaridad de los sujetos que delinquen, aspectos que quedan en un segundo plano en los delitos de cuello blanco, ya que en este caso por el contrario, como se abordara con posterioridad en el desarrollo del documento se tratan de acciones llevadas a cabo por sujetos con características particulares que refieren por su parte a clases sociales generalmente elevadas que ostentan una especial posición de poder en la sociedad que por regla casi general habían escapado del control formal Estatal.

También se hablará acerca del lavado de dinero.

Para empezar debemos saber que el lavado de dinero es el acto de encubrir el origen de los recursos generados mediante el ejercicio de actividades ilícitas y consiste en hacer que esos recursos ilícitos se integren al sistema financiero como dinero lícito, un problema serio en la actualidad y unos ejemplos son Narcotraficantes, contrabandistas o personas que están asociadas a organizaciones criminales utilizan diferentes modalidades para lavar dinero y demostrar sus ganancias como legales para evadir a las autoridades

ORIGEN:

El maravilloso mundo de la criminología que inicio científicamente desde que nuestro antecesor Cesar Lombroso empezó a analizar los cráneos de varios delincuentes en las prisiones de Italia para para encontrar una relación entre sus características morfológicas y sus conductas antisociales y en nuestra actualidad que han surgido con varios pensadores de la materia a lo largo de la historia y que nos han dejado teorías y material interesante para analizar. Una de estas propuestas son los delitos de cuello blanco y la teoría explicativa del crimen denominada asociación diferencial, pero ¿qué es el crimen del cuello blanco y la asociación diferencial? Esto explicara porque algunas personas de alto nivel socioeconómico cometen ciertos delitos en específico.

Entre los años 1890-1920 hubo una gran expansión de los delitos en Estados Unidos donde el crecimiento poblacional era asombroso, principalmente en los Estados de Nueva York, Chicago y Filadelfia y en este periodo llegaron emigrantes rusos, alemanes, irlandeses, italianos y polacos que no les dieron mano de obra barata que el proceso productivo requería llegar a la etapa del desarrollo del capitalismo que además coincidió con la revolución industrial que hicieron de los Estados Unidos una economía más potente donde hubo grandes cambios para la sociedad y las diversas formas de cometer delitos. Por otro lado, la superación de la Criminología positivista tuvo un papel central llamada la escuela de Chicago (Chicago School) que se desarrolló a partir de los trabajos del departamento de Sociología de la universidad de Chicago donde se inicia la tradición de los social survey o estudio sobre problemáticas sociales concretos. En ellos se contempla la influencia que tiene la conducta humana, las circunstancias económicas considerando una multiplicidad de factores que componen las explicaciones criminológicas respecto al fenómeno criminal traumatizada por los enfoques sociológicos es decir la denominada escuela de Chicago se caracterizó desde un principio por un particular empirismo y por su finalidad pragmática centrando sus estudios en hechos sociales que se vivían en ese momento en los Estados Unidos. Ellos partieron del supuesto de que el crimen no surge necesariamente por algún retroceso atávico como mencionaba Cesare Lombroso o en virtud de la deficiencia mental biológica o a la anormalidad psicológica de las personas, sino que esto es socialmente causado es decir la sociedad misma es la que causa este tipo de conductas antisociales y esto va muy relacionado con las teorías de asociación diferencial, las subculturas criminales, etcétera.

CUELLO BLANCO:

El termino de cuello blanco como tal fue acuñado por el Sociólogo norteamericano Edwin Sutherland. El 27 de diciembre de 1939 Edwin lo mencionó en la conferencia inaugural de la reunión anual de la american sociological de la que este era presidente dedicándose a explicar los delitos de cuello blanco (White Collar Crime). Sutherland asociaba el delito de cuello blanco a aquellas personas que contaran con esta doble condición.

1.- Pertenencia social del sujeto activo es decir que la persona sea de una elevada condición socioeconómica y este tipo de personas utilizan camisas de cuello blanco es por eso que se le coloco este nombre a este tipo de delitos.

2.- Aquí es donde vemos el siguiente punto y es que este delito se da en el ejercicio de la profesión/trabajo de esa persona.

Ejemplo: Un ex ministro de energía y minas en Guatemala durante varios años recibió comisiones económicas ilícitas de unas empresas a cambio de que este les renovara el contrato de manera ilegítima para realizar exploración y explotación petrolera a estas empresas ajenas al Estado lo cual es un completo abuso al ejercicio de su cargo, quién diría que este hombre de saco y corbata en su cargo de poder. Vemos como este caso cumple con los requisitos que planteaba Sutherland, alto nivel socioeconómico y que el delito se cometió en el ejercicio de la profesión de esta persona.

Siguiendo la teoría de Sutherland este decía que no existen las diferencias entre los delitos de cuello blanco y los delitos comunes en cuanto a su proceso etiológico, pero enfatiza en que rara vez estos alcanzan las normas penales los criminales de cuello blanco por tres razones fundamentales:

1.- El primer punto es por su posición de poder dominante o influencia.

2.- Autoridades corruptas: ausencia de las leyes sancionadoras de estas conductas pues el control de las agencias de comunicación y justicia publica están en manos de hombres de negocios que violan las leyes.

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