ENSAYO SOBRE CORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS

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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS HUMANOS

ENSAYO SOBRE CORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS

Curso

SEMINARIO II

Docente

NAVARRO RODRIGUEZ, JOSE LUIS

Presentado por:

APOLAYA GOMEZ, JESUS

ARANGOITIA LIMAYLLA, ANGEL

CANCHAPOMA HILARIO, TANIA

GARCIA PAZ, SALINGER

GONZALES ACEVEDO, CELESTE

QUISPE CAMPOS, CINDY

SECCIÓN:

10N07

LIMA - PERÚ

 2020

INDICE DE CONTENIDO

I INTRODUCCIÓN

II DESARROLLO

1. Corrupción y Lavado de activos: Limitaciones al Desarrollo Nacional

1. Corrupción como problema del Desarrollo Nacional

1. Discusión del tema (Definición de tanto desarrollo nacional como el corrupción)
2. Idea central desarrollada (como la corrupción afecta al desarrollo nacional)
3. Contraste (ejemplificamos)

1. Lavado de activos como limitante del Desarrollo Nacional

1. Discusión del tema
2. Idea central desarrollada
3. Contraste

1. Corrupción y Lavado de activos: Comercio Internacional

1. La corrupción con el Comercio Internacional

1. Discusión del tema
2. Idea central desarrollada
3. Contraste

1. Lavado de activos y su relación con el Comercio Internacional

1. Discusión del tema
2. Idea central desarrollada
3. Contraste

III CONCLUSIONES

IV CRONOGRAMA

V RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS

I INTRODUCCIÓN

La corrupción y el lavado de activos en la actualidad es un problema en la sociedad que se desarrolla tanto en el sector privado como el público, en general vemos corrupción en todos lados desde algo simple como la alteración de una nota en una universidad hasta un robo o fraude en una empresa o en el mismo gobierno. Esto sucede principalmente en las grandes empresas o en los gobiernos. También existe en el comercio internacional por ejemplo en las oficinas de las aduanas.

Se entiende por corrupción como el uso de una oficina pública por parte de un funcionario o persona que tiene poder y lo utiliza para fines propios e incluyen actos como soborno, fraude o robo de fondos políticos.

El lavado de activos es hacer creer que lo ilegal o ilícito se vuelva una actividad financiera normal y pueda circular en el mercado financiero, esto es peligroso porque amenaza la estabilidad financiera del sector de un país o su estabilidad externa en general, la lucha contra el lavado de dinero es fundamental para proteger la integridad de los mercados y del marco financiero mundial, esto lograra mitigar los factores que faciliten el abuso financiero. Esta lucha constante contra el lavado de activos y la corrupción hoy en día es un reto que se busca para que se pueda trabajar de manera honesta en todos los sectores: políticos, económicos, etc.

II DESARROLLO

1. Corrupción y Lavado de activos: Limitaciones al Desarrollo Nacional

1. Corrupción como problema del Desarrollo Nacional

1. Discusión del tema (Definición de tanto desarrollo nacional como la corrupción)
2. Idea central desarrollada (como la corrupción afecta al desarrollo nacional)
3. Contraste (ejemplificamos)

1. Lavado de activos como limitante del Desarrollo Nacional

1. Discusión del tema
2. Idea central desarrollada
3. Contraste

1. Corrupción y Lavado de activos: Comercio Internacional

1. La corrupción con el Comercio Internacional

1. Discusión del tema
2. Idea central desarrollada
3. Contraste

1. Lavado de activos y su relación con el Comercio Internacional

1. Discusión del tema
2. Idea central desarrollada
3. Contraste

III CONCLUSIÓN

IV. CRONOGRAMA

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• Corbino, M (2019). La corrupcion y su vinculo con el lavado de dinero. Recuperado de http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/04/articulo_corbino-1-convertido.pdf
• Defensoría del Pueblo (2017). Radiografía de la corrupción en Perú. Recuperado desde https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/08/Reporte-de-corrupcion-DP-2017-01.pdf
• Love, P. y R. Lattimore (2015). ”Comercio Internacional ¿Libre, justo y abierto?”, Esenciales OCDE, OECD Publishing, París. Recuperado de
• Moreno A. (2019). Venezuela y Nicaragua, los países más corruptos de América Latina. Recuperado desde https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/estos-son-los-paises-mas-corruptos-de-america-latina-segun-ti-320802
• Rpp Noticias (2019). Conoce el nuevo ránking de los países más y menos corruptos del mundo. Recuperado desde https://rpp.pe/mundo/actualidad/conoce-el-nuevo-ranking-de-los-paises-mas-y-menos-corruptos-del-mundo-noticia-1177767
• Sputnik M. (2019). Estos son los países más corruptos de América Latina. Recuperado desde https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201909231088768960-estos-son-los-paises-mas-corruptos-de-america-latina/
• Transparency International. (2017). Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparency International. Recuperado desde http://www.contexto.org/pdfs/2018/percepcion-corrupcion-2017.pdf

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