Etapas del Proceso de Razonamiento y Análisis Legal

Etapas del Proceso de Razonamiento y Análisis Legal

1.    Reunir información sobre los hechos

1. Fuentes de información incluyen las siguientes:

Personas.  Estos pueden ser clientes, testigos,  la víctima, colegas, personas allegadas a la víctima,  testigos o clientes.

Evidencia física.  Dependiendo del caso habrá evidencia física.  Estos pueden ser un contrato, un arma, una maleta.

Libros, Revistas, Informes.  Estos pueden ser censos, mapas, estadísticas, informes de instituciones gubernamentales, informes policiales, informes empresariales, periódicos, revistas.

Peritos Judiciales.  Expertos en temas específicos.

Las 6 preguntas.  Quién?, Qué?, Cuándo?, Dónde?, Por qué?, Cómo?

1. Es necesario categorizar los hechos de modo tal que los temas legales a tratar sean claros.  Las categorías son las siguientes:

Personas o grupo de personas involucradas.  No debe ser muy específico, más bien se debe tratar de generalizar. Ej. vendedor - comprados, arrendador - arrendatario.

Cosas y objetos involucrados.  Aquí también debe colocarse lo específico dentro de un grupo más generalizados.  Ej.  perro - animal, casa - inmueble.

Lugares involucrados.  Tiene dos significados: (a) puede ser un lugar específico donde ocurrieron los hechos, ej. una casa, un parque, un colegio; (b) puede referirse a una localización geográfica o jurisdicción, ej. un país, un estado, una región, un municipio.  Esto es importante para saber que ley debe aplicarse.

Base del Caso.  Concierne la teoría legal del caso, en lo que el demandante basa su caso.

Defensa.  Todo lo que el demandado puede usar para desvirtuar la demanda.

Que busca el cliente.  Esto va a depender de las pretensiones del cliente y del tipo de agravio sufrido.

1. Generar una hipótesis de trabajo

Es necesario tener creatividad, intuición y pensamiento expansivo para unir ideas que no han aparecido unidas previamente creando alternativas factibles y sin vacíos.  

1. Interpretar y evaluar la información y la hipótesis

Lo que generamos aquí es la Teoría del Caso que está compuesta por la Teoría Fáctica y la Teoría Legal.

La Teoría Fáctica supone construir una historia coherente con la Teoría Legal.  Eso se trabaja en el punto 1 y 2.  

La Teoría Legal supone determinar 3 cuestiones: Cuál es el derecho del cliente?; Cuál es la fuente de ese derecho? y; Cuál es el procedimiento para reclamar ese derecho?

Para poder generar la Teoría Legal necesitamos trabajar los siguientes puntos:

Identificar los tema legales.  Los puntos legales son las interrogantes que el proceso de investigación legal aclarará.  En una oración se presenta el tema legal preciso del conflicto

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Maneras de formular la interrogante:

1.-  Ser muy específico e identificar a las personas por su nombre e identificar eventos, refiriéndose a ellos.

Este tipo de interrogante funciona si el lector tiene conocimiento de los hechos.

2.-  No ser tan específico y escribir de tal modo que un lector que no sabe los hechos pueda entenderla.

La interrogante debe estar escrita de manera más general describiendo características relevantes o relaciones de personas y eventos.

Este tipo de interrogante es aplicable a cualquiera en la posición de la persona descrita.

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