TRANSPORTISTAS ASOCIADOS LINEA GUADALUPE SA DE CV
Enviado por joelcarcp • 11 de Marzo de 2018 • Documentos de Investigación • 643 Palabras (3 Páginas) • 543 Visitas
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SAN LUIS POTOSI A 25 DE OCTUBRE DE 2017.
TRANSPORTISTAS ASOCIADOS LINEA GUADALUPE SA DE CV
AT’n: Pdte. Joel Gómez Galaviz
- el motivo de la presente es enviarle un cordial saludo así mismo para comentarle las siguientes inconsistencias conforme a la contabilidad de los periodos de enero a octubre 2017.
- Se realizó pago con cheque no 69 al proveedor Alejandro Beltrán banda en el mes de marzo por 620,000. por concepto de pago mensualidad de la unidad 8017 y no se emitió CFDI.
- Se realizó pago con cheque no 71 al proveedor José Luis Bárcenas briones en el mes de marzo por 100,000. por concepto de pago mensualidad de la concesión 8093 y no se emitió CFDI.
- se realizó una transferencia en mes de marzo con referencia pago de renovación de unidad al siguiente RFC RBA0508307C2 por 230,000.00 y no se emitió CFDI.
- Se realizó pago con cheque no 78 placas por monto de 178,485.50 en mes de abril ya que no se emitió un comprobante de pago.
- Se realizó pago con cheque no 85 al proveedor en el mes de mayo por 29,678 y no se emitió CFDI.
- Se realizó pago con cheque no 96 seguro Qualitas compañía de seguros en el mes de mayo por 4,432.35 y no se emitió CDFI.
- Se realizó una transferencia en mes de mayo por 120,000. Al proveedor Isabel zapata y no se emitió CFDI.
- Se realizó pago con cheque no 102 pago de mensualidad en el mes de mayo al sr José Luis Bárcenas Briones por 100,000.
- Se realizó pago con cheque no 106 pago de mensualidad en el mes mayo a Transportes Unidos de Manzanillo SA de CV por 92,800 y no se emitió CFDI.
- Se realizó pago con cheque no 107 en el mes de mayo a Roberto Nieto Montiel por 307,200. y no se emitió CFDI.
- Se realizó una transferencia en mes de junio por 105,000. Al proveedor Ve por mas y no se emitió CFDI.
- Se realizó pago con cheque no 117 en el mes de junio a José Vázquez Hernández por 46,500. y no se emitió CFDI.
- Se realizó pago con cheque no 118 en el mes de julio a Previmatorio SA DE CV (gastos funerarios) por 8,740 no se emitió CFDI y no es deducible.
- Se realizó una transferencia en mes de julio por 77,000.22 a Comercializadora Arredondo y no se emitió CFDI.
- Se realizó pago con cheque no 125 en el mes de agosto a José Ángel Barrios Suarez por 100,000 no se emitió CFDI.
- Se realizó pago con cheque no 127 en el mes de agosto a Seguros Banorte SA de CV por 11,837.97 no se emitió CFDI solo se anexo nota.
- Se realizó una transferencia en mes de agosto por 45,00,000 a Isabel Zapata Lara(pago unidad Aguascalientes) y no se emitió CFDI.
- Se realizaron pagos a Intelilub SA de CV y en los meses de marzo y septiembre las facturas se han timbrado ya que el RFC está erróneo el importe total es por 63,777.06
- Se realizaron pagos a Rafedher SA de CV y en los meses de agosto y septiembre las facturas se han timbrado ya que el RFC está erróneo el importe total es por 33,122.96.
- Se pagó con el siguiente cheque 153 al 158 en el mes de septiembre seguros con Grupo Ajur y no se emitió CFDI valor total 21,000.
- Los pagos a Tap Corporativo no son deducibles ya que no se ha emitido un CFDI el monto total es por 756,920.
- Cabe recalcar que estos gastos no son deducibles ya que no se han emitido facturas, y por lo cual afectara para la declaración anual.
Atentamente
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CP.GABRIEL ALONSO IBARRA
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