Actividades de Reflexión inicial

3.1 Actividades de Reflexión inicial.

¿Qué información se necesita para tramitar las solicitudes de vinculación a los productos y servicios financieros?

RESPUESTA:

¿Qué entiende por tramitar las solicitudes de vinculación de los clientes?

¿Identifica la importancia de mantener actualizados los datos de todos los clientes por cada producto y servicios financieros?

¿Cuál es la importancia de pedir unos requisitos documentales a los clientes para vincularlos a las entidades financieras?

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje

1. Consultar en internet:

* Cuál es el procedimiento de recepción, radicación y trámite de solicitud de vinculación en las oficinas para una cuenta corriente a una persona natural y jurídica.

* Cómo se realiza el proceso de verificación y confirmación de la información comercial y qué constancias se dejan de ello.

* Cuál es y quién realiza el proceso de aprobación.

* Que comportamiento tiene el asesor en el momento de atender a los usuarios (modales, vocabulario, protocolo)

* Entregar un informe con la anterior información.

RESPUESTA:

*

3.3. Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).

1. Basado en el capítulo 12 del decreto 663/93, diligenciar el formato único de vinculación de clientes para persona natural y otro para jurídica y establecer las razones para diligenciar los campos establecidos. Diseñar lista de chequeo para cada caso.

2. Realizar un diagrama de llaves sobre base de datos, su uso, la información, y clases que aplican las entidades financieras.

3. Diseñar un protocolo de atención al cliente donde pueda identificar el proceso a seguir en la solicitud de un servicio, un producto, teniendo en cuenta la normatividad y los requisitos exigidos por las entidades de control.

3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.

1. Elaborar carpetas comerciales de los clientes con el formulario y los documentos exigidos de una Persona natural para los siguientes productos: Cuenta de ahorros y CDT y un producto de colocación. Realice lista de chequeo para realizar le verificación del formulario único y documentos soporte.

2. Elaborar carpetas comerciales de los clientes con el formulario y los documentos exigidos de una Persona jurídica para productos de colocación y cuenta corriente. Realice lista de chequeo para realizar le verificación del formulario único y documentos soporte.

3. Realizar taller de persona natural: Preparar una carpeta por aprendiz en el cual se realice el proceso de recepción, verificación, análisis, aprobación y seguridad para un servicio y un canal.

4. Realizar taller de persona jurídica: Preparar una carpeta por aprendiz en el cual se realice el

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