ESCANDALO DE GRUPO HOLDING

ESCANDALO DE GRUPO HOLDING

Mejor conocida como DMG (David Murcia Guzmán)era una empresa colombiana que fue intervenida luego de que cayeran muchas pirámides en Colombia siendo esta la generadora de la crisis de pirámides en Colombia la cual se dedicaba al lavado de dineros, esquema de pirámide Ponzi, las cuales fueron sancionadas por captación ilegal la cual en su fachada mostraba la comercialización de bienes y servicios atreves de tarjetas prepago.

A continuación voy a dar a conocer cómo fue que evoluciono este tema de las pirámides y en especial el tema de DMG.

DMG tuvo sucursales en Panamá Venezuela y Ecuador las cuales fueron intervenida por los gobierno, DMG fue intervenida el 18 de noviembre del 2008 su represéntate legal David Murcia fue detenido en la ciudad de Panamá, recluido en la cárcel de la Picota en Bogotá, mientras de adelantaba su juicio el cual poco tiempo se dio la extradición a Estado Unidos.

Esta empresa logro captar una gran cantidad de dinero así mismo se dio a conocer que hubieron miembros del congreso los cuales dieron facilidad al funcionamiento de dicha empresa, esta empresa también compro a políticos periodistas y medios de comunicación, además tuvieron 62 sedes en Colombia como Cali, La Calera, Bogotá, Buenaventura, Choconta, Funza, Granada la Vega etc.una gran parte de Colombia.

Cuando empezaron a salir a flote las pirámides el gobierno hizo una intervención a DMG donde David Murcia decía sentirse victima del gobierno paro fue bajo las intersecciones que después de tres años que se pudo afirmar que en realidad esta empresa era una pirámide mas El 19 de agosto de 2007 fueron halladas y escondidas en cajas con sellos falsos del Plan Colombia, en Putumayo. Grandes cantidades de dineros los cuales se creía que estos dineros eran de las FARC. Durante el proceso estos dineros fueron reclamados por David Murcia, dueño del grupo DMG motivos por los cuales la Fiscalía General de la Nación inició el proceso de extinción de dominio sobre el dinero hallado. Por estos hechos el fiscal instructor solicitó una investigación al grupo DMG. David Murcia en entrevistas acusa al Grupo AVAL, el principal grupo financiero de Colombia, de estar detrás del escándalo de la organización un plan para que el Gobierno interviniera en DMG. Asimismo a través de los mismos videos, Murcia había advertido al Gobierno colombiano, que de continuar el evidente asedio institucional hacia DMG, las familias colombianas, que dice tener Murcia como inversoras en DMG, se lanzarían a las calles en contra de las medidas. Los abogados de Murcia se retractarían, día festivo, en horas de la tarde en rueda de prensa, y pedirían excusas por el tono amenazante de Murcia hacia el país.

Después de la intervención de David el gobierno inicio un proceso mediante el cual se pretendía devolver los dineros captados por la empresa. luego de la

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