D.M.G. Grupo Holding S.A

Es primordial entender cómo funcionan las empresas creadas con un esquema de negocios basado en que los participantes recomienden y capten (Atraigan) más clientes con el objetivo de que los nuevos participantes produzcan beneficios a los participantes originales, esta modalidad de empresa captan recursos de las personas prometiendo realizar una devolución del dinero invertido con un alto interés.

El caso DMG comienza sus operaciones en el departamento del Putumayo a finales de 2003, por David Murcia y William Suarez, En un principio la empresa era conocida como DMG S.A. pero luego de un tiempo cambiaron su nombre a DMG grupo Holding S.A, exactamente en enero del 2008, la empresa cambio de nombre a Grupo T, la cual abarcaba una gran cantidad de empresas que prestaban productos y servicios entre estos a la misma DMG.

Este tipo de captación de dinero se realiza de una manera novedosa El cliente recibe dos tarjetas: una, la tarjeta prepago, que corresponde al capital de su inversión y que tiene la opción de ser utilizada para compras. Estas compras se pueden realizar en cualquier momento o pueden redimirse por dinero en un plazo acordado en el momento de hacer la operación. La otra tarjeta es para el pago de los "intereses" que solo se pueden cobrar en ese plazo acordado. (http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/DMG-o-las-piramides.)

El esquema piramidal utilizado por la grupo le permitía obtener recursos por parte de sus inversionistas de hasta por 4 billones de pesos, de aproximadamente 200 mil personas, pagando dichos inversionistas “Utilidades” prominentes de recursos de otros inversionistas y no de las verdaderas utilidades de las inversiones realizadas por la empresa, permitiéndole a la organización presentaba dos tipos de contabilidades, una maquillada y otra real, los libros diarios y balances no eran llevados de la mejor forma, las cuentas contables no reflejaban razonabilidad en sus saldos, no existía dictamen de revisoría fiscal, pesar de los manejos de captación de recursos las entidades de control no eran competentes para identificar el trabajo ilegal de la compañía, solo hasta el año 2008 con la ayuda de autoridades financieras, así como por la Fiscalía de Colombia y las máximas autoridades de policía del país, afirmó que DMG era una pirámide y suspendió las operaciones de DMG.

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