ACTA N°01 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD Cm LTDA.

ACTA N°01 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD Cm LTDA.

En la ciudad de Armenia Quindío, siendo las (hora) 10 Am del día 26 de mayo del 2016, estando reunidos la totalidad de los socios titulares de todas las cuotas o partes de interés social en que se divide el capital de la compañía cm LTDA., decidieron constituirse en junta extraordinaria de socios, sin previa convocatoria, pero válidamente conforme a la Ley (C. Co., artículo 182, segundo inciso).

Al efecto estaban presentes las siguientes personas:

          SOCIO                       TIPO DE SOCIO                  No. CUOTAS                   VALOR

 Miguel Ancizar Barrera          capitalista                                  1                                   $12.500.000

Juliana Molina Londoño         capitalista                                  1                                   $12.500.000

Carolina Segura Colonia        capitalista                                 1                                   $12.500.000

Kelly Moreno Bermúdez         capitalista                                 1                                   $12.500.000                                        

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TOTAL    

                                                                                     4                                 $50.000.000

Socio Industrial: Hernando Gómez Asesor jurídico

Presidió la reunión Miguel Ancizar Barrera. (Representante Legal) y actuó como secretario el socio Hernando Gómez  quienes fueron elegidos por unanimidad de votos.

 A continuación se propuso el siguiente orden del día:

1. Reforma a los estatutos de la sociedad. Cambio de la razón social, Cambio del domicilio social, Aumento del capital social.

2. Elaboración, lectura y aprobación del acta Dicho orden del día fue aprobado por unanimidad y se llevó a cabo así:

 A. REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.

• Cambio de la Razón Social: Hizo uso de la palabra el socio (a)  Kelly Moreno Bermúdez. y expresó la conveniencia de cambiar la razón social de la Compañía. Para tal efecto propuso que se adoptara como nuevo nombre de la sociedad la expresión “K M LIMITADA”. En tal virtud, presentó a la consideración de la Junta de Socios la siguiente proposición: Reformase el ARTÍCULO 1 de los estatutos de la sociedad, el cual quedará así: “NATURALEZA Y RAZÓN SOCIAL. La sociedad será de responsabilidad limitada y girará bajo la razón social de “K M LIMITADA”. Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada por unanimidad de votos.

• Cambio del Domicilio Social: Hizo uso de la palabra el socio Carolina Segura. y expresó la conveniencia de cambiar el domicilio de la Compañía indicando que en tal forma podrían explotarse más fácilmente las actividades que constituyen el objeto social de la empresa. En tal virtud, presentó a la consideración de la Junta de Socios la siguiente proposición: Reformase el ARTÍCULO 2 de los estatutos de la sociedad, el cual quedará así: “DOMICILIO: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Bogotá pero podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, con arreglo a la Ley y con sujeción a los presentes estatutos”. Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada por unanimidad de votos.

•  Aumento de Capital Social: Hizo uso de la palabra el socio Miguel Ancizar Barrera. y expresó la conveniencia de aumentar el capital social a la suma de $100.000.000, indicando que con dicho reajuste podrían explotarse más ampliamente las actividades que constituyen el objeto social de la empresa. Propuso que dicho aumento se hiciera mediante aporte en dinero en efectivo, por partes iguales de $25.000.000. cada uno de los socios. En tal virtud, presentó a la consideración de la Junta de Socios la siguiente proposición: Reformase el ARTÍCULO 5 de los estatutos de la sociedad, el cual quedará así: “CAPITAL: La sociedad tiene un capital de QUINIENTOS MIL PESOS ($100.000.000), representados en 1 cuotas de un valor nominal de 25 millones ($25.000.000) M.C. Cada una. la anterior proposición fue denegada  por unanimidad de votos.

 ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA. Después de un receso para su elaboración fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, autorizándose al representante legal de la sociedad, señor Miguel Ancizar Barrera. Para que su contenido, en lo pertinente, a la escritura pública correspondiente. No habiendo más asuntos por tratar, siendo las (hora) 12 Pm. del día 26 de Mayo del 2016, se levanta la sesión. Para constancia se firma por el suscrito

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