Criminalidad Organizada

SOBRE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERU Y EL ARTICULO

317º DEL CODIGO PENAL

Dr. Víctor Prado Saldarriaga

Catedrático de Derecho Penal

ESTRUCTURAS Y TIPOLOGIAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Los especialistas señalan que la estructura organizacional y operativa de una

organización criminal permiten identificar el grado de importancia y desarrollo

que ella ha alcanzado. Complementariamente, las dimensiones de sus

actividades ilícitas, su composición interna y la calidad de sus integrantes

posibilita reconocer el mayor o menor nivel de su influencia sobre su entorno

económico, social, o político.

Ahora bien, la estructura de las organizaciones criminales no es uniforme.

Ella varía según su origen, el grado de desarrollo que ha alcanzado, el tipo de

actividades delictivas que ejecuta o el número de componentes que integra.

Por consiguiente, pues, hay organizaciones con estructuras altamente

jerarquizadas y complejas que muestran una composición vertical, con niveles

de poder y gestión muy centralizados. Pero, también, coexisten otras

agrupaciones delictivas con estructuras flexibles y roles de dirección colectiva

o descentralizada. Es más, las organizaciones que activan la criminalidad

organizada contemporánea adoptan nuevas formas estructurales altamente

flexibles y que, incluso, buscan adaptarse a esquemas corporativos

horizontales que se les permitan en una dinámica de cooperación cubrir

mayores mercados e intercambiar sus mercancías o servicios ilícitos.

En ese contexto, la clásica imagen piramidal de la Mafia siciliana o de la Cosa

Nostra norteamericana ha tenido, pues, que ceder a los nuevos espacios y

oportunidades que brinda la economía globalizada del tercer milenio (Cfr.

Francesco Palazzo. La Mafia Hoy: Evolución Criminológica y Legislativa, en

Juan Carlos Ferré Olivé y Enrique Anarte Borrallo. Delincuencia Organizada.

Aspectos Penales, Procesales y Criminológicos. Universidad de Huelva.

Huelva. 1999, p. 177 y ss.) Como bien lo describen PRIETO y GONZÁLES :

“Ahora, las nuevas organizaciones criminales poseen características y

estructuras distintas a la de la mafia tradicional, e incluso ésta en algunos

casos, ha ido cambiando de una forma u otra. A causa de estas diferencias,

ahora tenemos estructuras con redes flexibles, estructuradas libremente.

Tienen células pequeñas especializadas, son altamente adaptables en

cualquier lugar y en cualquier momento, contienen menos riesgos. Buscan

siempre el mayor beneficio con el menor riesgo, esto es un problema especial,

porque esto provoca o ayuda a hacer menos riesgosa la actividad ilegal, a

promover la corrupción que también es un punto muy importante. Son redes

menos formales, sus enlaces tácticos y enlaces estratégicos se mezclan con

organizaciones de bienes y servicios a clientes, buscan compartir mercados en

vez de tener el control, trabajan de una manera más abierta, o sea trabajan de

una manera más empresarial” (Cfr. César Prieto Palma y Samuel González

Ruiz. Estructuras y Características de la Delincuencia Organizada. Separata

del Seminario sobre la Lucha contra la Delincuencia Organizada y la

Corrupción. Contenido en CD ROM del Centro para la Prevención

Internacional del Delito-Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones

Unidas. Editado por la Academia de la Magistratura. Lima. Agosto 2003, p.1).

Efectivamente, las investigaciones realizadas por los organismos

especializados de las Naciones Unidas, luego de la suscripción de la

Convención de Palermo, han aportado importantes hallazgos y metodologías

para la identificación y evaluación de las estructuras organizacionales de los

grupos criminales.

El desarrollo de estos importantes aportes para la documentación e inteligencia

sobre la criminalidad organizada, se realizaron en coherencia con lo dispuesto

por el artículo 28º de la citada Convención internacional. En dicha norma se

establece que una tarea importante que deben desarrollar los Estados

vinculados con el Convenio de Palermo es recopilar e intercambiar información

entre si sobre las dimensiones y actividades de la Criminalidad Organizada en

sus respectivos territorios. Al respecto se dispone que: ”Los Estados Parte

considerarán la posibilidad de analizar, en consulta con los círculos científicos y

académicos, las tendencias de la delincuencia organizada en su territorio, las

circunstancias en que actúa la delincuencia organizada, así como los grupos

profesionales y las tecnologías involucradas”.

Las investigaciones estuvieron a cargo de dos organismos especializados de

las Naciones Unidas: el Centro para la Prevención Internacional del Delito-

CICIP y el Centro de Investigación Interregional de Delitos y Justicia de

las Naciones Unidas-UNICRI .El trabajo de ambos entes técnicos involucró el

desarrollo de actividades de indagación, estudio y análisis en16 países. Los

investigadores lograron recopilar información bastante detallada sobre 40

grupos delictivos activos y representativos de la delincuencia organizada

transnacional.

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