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Legitimacion De Capitales


Enviado por   •  7 de Julio de 2013  •  387 Palabras (2 Páginas)  •  642 Visitas

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Comenzado el Jueves, 27 de Junio de 2013, 21:37

Completado el Jueves, 27 de Junio de 2013, 21:42

Tiempo empleado 4 minutos 32 segundos

Calificación 9,00 de un máximo de 10,00 (90%)

Pregunta 1

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Texto de la pregunta

La legitimación de capitales consiste en esconder o disimular el origen de bienes o fondos ilícitos, aparentándolos como legítimos.

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Pregunta 2

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Texto de la pregunta

La finalidad del financiamiento del terrorismo es captar inversores para partidos políticos.

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Pregunta 3

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Texto de la pregunta

El Delito de “Legitimación de Capitales” está tipificado por la:

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a. Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDO-FT)

b. Ley de las Instituciones del Sector Bancario

c. Ley de Ilícitos Cambiarios

d. Ley Orgánica de Drogas

Pregunta 4

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Texto de la pregunta

Un legitimador de capitales es:

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a. Una organización terrorista

b. Una persona natural o jurídica que oculta o disimula el origen ilícito del dinero

c. Una persona jurídica que comercia con bienes legítimos

d. Una persona natural que comercia libremente con dinero robado

Pregunta 5

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Texto de la pregunta

El financiamiento al terrorismo es:

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a. Recolectar dinero para comprar armas

b. Recolectar, solicitar o administrar bienes o dinero para actos terroristas

c. Cobrar chantajes a comerciantes (vacunas)

d. Transportar bienes de terroristas

Pregunta 6

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Texto de la pregunta

El Ciudadano Banesco no debe mantenerse alerta para poder identificar los riesgos que se derivan de los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

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Pregunta 7

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Texto de la pregunta

El riesgo reputacional es una acción o conducta que crea mala imagen del banco ante los clientes.

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Pregunta 8

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