Legitimacion De Capitales

ANALISIS DE INTERPRETACION DE LA LEGITIMACION DE CAPITALES

HONDURAS

La legitimación de capitales como lo relata el video expuesto en clase, se está presentando en el mundo actual, sin darnos cuenta en el diario vivir. Esta legitimación de capitales siempre se proyecta acompañada del terrorismo y como como comúnmente se le denomina: Lavado de Activos.

Primera Parte: Sobre el Video:

La legitimación de capitales asciende aproximadamente al 2% del PIB (Producto Interno Bruto) mundial. Lo cual nos genera una realidad alarmante si nos enfocáramos en las cifras que corresponden al PIB, sin embargo, se observa a simple conjetura la vulnerabilidad de un sistema financiero-bancario supuestamente sólido como pregonan algunos bancos.

Cuáles serían algunos factores que se vinculan a la Legitimación de Capitales?

-Se reclutan personas: se dividen sumas a depositar

-Transfieren a cuenta central

-El dueño de la cuenta central retira fondos en cajero automático.

Pero no simplemente son éstos elementos, además de ello se relaciona al crimen organizado que actúa sin piedad contra la sociedad. En la cual los que poseen riqueza hacen y deshacen por doquier. Lo cual genera:

*Pobreza *Violencia

*Desequilibrio Social *Inseguridad

*Crímenes *Protestas

*Etc.

La lista es interminable a causa de esos magnates que manejan, manipulan y controlan al país en el que están. Si analizamos los casos presentados en el video: La Legitimación de Capitales podremos apreciar y valorar los siguientes puntos:

CASO 1: Efectivo

-Individuo desea comprar vehículo

-Dueños acceden a vender carro de alto valor monetario en efectivo

-Dueño se convierte en cómplice del delito por que no podrá justificar los fondos en la institución bancaria.

CASO 2: Alquiler de Cuenta

-Sospechoso solicita:

*Abrir cuenta bancaria a nombre de otra persona

*Solicita tarjeta de débito

*La abren con grandes cantidades de dinero

*Limpian el dinero a través del banco, logrando entonces:

-Ampliar su radio de acción

-Podrán efectuar transferencias a nivel nacional e internacional

...