Legitimacion De Capitales
Enviado por fBetan5000 • 19 de Diciembre de 2012 • 34.940 Palabras (140 Páginas) • 698 Visitas
UNIVERSIDAD YACAMBÚ
VICERRECTORADO ACADEMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS
COMPRENDER EL SISTEMA DE ALARMAS PARA LA
DETECCIÓN DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
PROVENIENTES DEL COMERCIO ILÍCITO DE
LAS DROGAS EN VENEZUELA
Autor: Freddys Betancourt
Tutor: Yelirmar Mena
Cabudare, Agosto 2012
UNIVERSIDAD YACAMBÚ
VICERRECTORADO ACADEMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS
COMPRENDER EL SISTEMA DE ALARMAS PARA LA
DETECCIÓN DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
PROVENIENTES DEL COMERCIO ILÍCITO DE
LAS DROGAS EN VENEZUELA
Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Abogado
Autor: Freddys Betancourt
Tutor: Yelirmar Mena
Cabudare, Agosto 2012
APROBACION DEL TUTOR
En mi carácter de tutor del trabajo especial de grado titulado, comprender el sistema de alarmas para la detección de la legitimación de capitales provenientes del comercio ilícito de drogas en Venezuela, presentado por el ciudadano Freddys Betancourt, titular de la Cédula de Identidad V- 4.670.679, para optar al título de abogado , considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que se designe.
En la ciudad de Cabudare, a los trece (13) días del mes de Agosto de dos mil doce (2012).
Tutor: Yelirmar Mena
C.I.Nº V-
DECLARACIÓN DE AUTORÍA
Quien suscribe, Freddys Orlando Betancourt, titular de la Cédula de Identidad Nº V-4.670.679, hace constar que es el autor del Trabajo de grado titulado Comprender el sistema de alarmas para la detección de la legitimación de capitales provenientes del comercio ilícito de drogas en Venezuela el cual constituye una elaboración personal realizada únicamente con la dirección del tutor de dicho trabajo, Yelirmar Mena, titular de la Cédula de Identidad Nº V-xxxxxxxxxxxxx; en tal sentido, manifiesto la originalidad de la conceptualización del trabajo, interpretación de los datos y la elaboración de las conclusiones, dejando establecido que aquellos aportes intelectuales de otros autores se han referenciado debidamente en el texto del mismo.
En la ciudad de Cabudare, a los trece (13) días del mes de Agosto de dos mil doce (2012).
Freddys Betancourt
C.I.Nº V-4.670.679
ÍNDICE GENERAL
RESUMEN vi
INTRODUCCION 1
PARTE
I SITUACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 3
Descripción Detallada de la Situación Objeto de Estudio 3
Objetivos del Estudio 9
Justificación e Importancia 10
II SOPORTE CONCEPTUAL 14
Antecedentes 14
Bases Teóricas 17
Sustentación Legal 73
Referentes Jurisprudenciales 88
III ORIENTACIÓN PROCEDIMENTAL 93
Estrategia de Desarrollo 93
Naturaleza de la investigación documental 94
Instrumentos para la recolección de la información 97
Técnicas de recolección de información 98
IV CONCLUSIONES
Referencias 103
UNIVERSIDAD YACAMBÚ
VICERRECTORADO ACADEMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS
Línea de investigación: La Responsabilidad Penal Ciudadana
COMPRENDER EL SISTEMA DE ALARMAS PARA LA
DETECCIÓN DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
PROVENIENTES DEL COMERCIO ILÍCITO DE
LAS DROGAS EN VENEZUELA
Autor: Freddys Betancourt
Tutor: Yelirmar Mena
Fecha: Agosto 2012
RESUMEN
La presente investigación tiene como propósito comprender el sistema de alarmas para la detección de la Legitimación de Capitales provenientes del comercio ilícito de drogas en Venezuela, los objetivos específicos planteados procuran en primer lugar, identificar las definiciones conceptuales que permiten comprender el delito de Legitimación de Capitales en el marco normativo internacional; en segundo lugar identificar los factores que facilitan la implementación de las alarmas que existen en Venezuela para detectar la actividad de Legitimación de Capitales provenientes del comercio ilícito de drogas, en tercer lugar, estudiar los factores que permiten reflejar la eficiencia, de los órganos de seguridad del Estado Venezolano, en detectar la Legitimación de Capitales, y finalmente en cuarto lugar, reconocer las características de los factores que incentivan la innovación de las alarmas de prevención de la Legitimación de Capitales en Venezuela.
En suma, este estudio da respuestas a las interrogantes formuladas en el planteamiento del lavado de activos, que se torna muy importante para la sociedad porque le aporta de manera científica las herramientas para la prevención y el control de la Legitimación de Capitales. Cabe destacar que, el estudio es de tipo documental, fundamentado en otros estudios antes realizados por otros investigadores de carácter jurídico dogmatico, la lectura de libros, leyes y jurisprudencias, utilizándose las técnicas normalizadas, tales como el análisis crítico, el subrayado. También, el trabajo concluye que la Legitimación de Capitales es un delito subsidiario del delito del narcotráfico que causa una grave lesión al sistema económico
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