Marco teorico sobre lavado de activos.

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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

LAVADO DE ACTIVOS[pic 2]

Autor(es):

Mazgo Cuadros, Jumyco Jimena

Lujan Castro, Iván

Diaz Vizcarra, Carlos

Galvez Orezzoli, Carla

Vigo Sanchez, José

Villalobos Quispe, Kelly

Ramirez Gallardo, Alvaro

Curso:

Derecho Penal II – Parte Especial

Docente:

Luperdi Gamboa, Ricardo

TRUJILLO – PERÚ

2016-1

REALIDAD PROBLEMÁTICA

Cada día es más evidente, frente a los ojos de las economías mundiales como a los de la ciencia penal, que en el problema de lavado de capitales reside una de las cuestiones criminológicas de mayor gravedad institucional, gran impacto social y grave daño comunitario. Como se ha advertido en los últimos años, el fenómeno no es novedoso y tampoco es una novedad la preocupación nacional e internacional que ha inducido al desarrollo de una verdadera política criminal de prevención y castigo de ese tipo de acciones delictivas. La trascendencia criminológica del lavado de capitales ha evolucionado en directa relación con el aumento de los niveles de circulación económica que ha posibilitado y generado el crimen organizado, posiblemente, potenciado por los efectos nocivos de la llamada “globalización” que también ha llegado al fenómeno criminal.

El propósito de las organizaciones criminales es generar ganancias para el grupo o  para un miembro del mismo. El lavado de dinero consiste en la disimulación de los frutos de actividades delictivas con el fin de disimular  y ocultar sus orígenes ilegales.

Actividades criminales tales como el desvío de armas, el contrabando o el tráfico ilícito de drogas generan grandes sumas de dinero por lo que las organizaciones criminales necesitan encontrar una vía para utilizar los fondos sin despertar sospechas respecto al origen ilícito de estos.

En la segunda mitad del siglo XX, con la amenaza de modernas y sofisticadas formas de actividad criminal transnacional, ha surgido la preocupación por la insuficiencia de legislaciones nacionales eficaces para combatir el crimen organizado y las actividades tendientes a lavar el dinero proveniente de sus actividades ilícitas.

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Del mismo modo tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional han realizado esfuerzos tendientes al control de esta actividad.

El desarrollo actual de la delincuencia es hacia una criminalidad organizada, y no individual; empresas regidas por las leyes del mercado que dirigen su acción  a la obtención de beneficios económicos aprovechando las oportunidades que brinda una economía mundial globalizad a. Las estimaciones sobre los alcances del lavado de dinero indican que éste supera el producto bruto interno de la mayoría de los países, lo cual permite comprender fácilmente que las organizaciones criminales manejan fortunas y que resulta importante estudiar y legislar a efectos de combatir este fenómeno.

Las consecuencias dañosas de esta nueva realidad pueden describirse como la contaminación y desestabilización de los mercados financieros poniendo en peligro las bases económicas, políticas y sociales de la democracia.  Dado que la integridad del sistema bancario y de los servicios financieros depende fundamentalmente de la percepción que de los mismos tenga la sociedad, dicha reputación, entendida como integridad, es uno de los valores más importantes de ambos sectores. Si los fondos provenientes de actividades ilegales pueden entrar en una institución integrante del sistema por la participación intencional de un empleado o por su negligencia, la institución puede verse involucrada en una actividad delictiva asociada a una organización criminal afectando negativamente la reputación de la institución.

El delito de lavado de activos está presente en todo el mundo, en nuestro país, en la ciudad de Trujillo. El presidente de la Junta de Fiscales de La Libertad, Daniel Cerna Bazán, precisó que por lavado de activos hay unos 25 casos en investigación; y por crimen organizado, unos 35 casos. “Siempre las mafias buscan consolidar sus tentáculos en las instituciones privadas y también en el aparato estatal”, advirtió en el Diario la República.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:

¿En qué medida el delito de lavado de activos influye en el deterioro socioeconómico de la ciudad de Trujillo?

VARIABLES:

Variable Independiente: Delito de lavado de activos.

Variable Dependiente: Deterioro socioeconómico de la ciudad de Trujillo.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

La realización del presente trabajo se justifica en analizar el impacto negativo que genera el delito de lavado de activos en la ciudad de Trujillo para identificar el grado de intensidad y las posibles propuestas para que pare su incremento.

HIPÓTESIS:

El fenómeno del lavado de activos afecta en forma directa y en gran medida, los valores sociales tales como el orden socioeconómico, y por ello afecta tanto la libre competencia como la estabilidad y solidez del sistema financiero.

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