Generos Del Metal

Lavado de Activos por parte de Raúl Grajales y Sonia Trejos quienes administraron bienes y capitales del narcotráfico.

a. Se hubiera podido prevenir si hubieran investigado la empresa desde un comienzo, y verificado de donde salían los recursos de dicha empresa ya que estos provenían el narcotráfico.

b. - El aumento de la corrupción y el delito.

- El apoyo hacia el terrorismo y el narcotráfico

- El debilitamiento de la entidad financiera en donde realizaban los tramites

- Afectan a los contribuyentes honestos

c. También tuvo consecuencias a nivel internacional, ya que el 10 de enero de 2005 en Panamá en medio de un allanamiento a una de las sucursales del Grupo Grajales encontraron documentos en donde se comprobaba en blanqueo de capitales por medio de créditos ficticios, estos créditos los tenían con una entidad financiera de Panamá a la cual le trajo muchos inconvenientes por presunta complicidad.

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b. - El aumento de la corrupción y el delito.

- El apoyo hacia el terrorismo y el narcotráfico

- El debilitamiento de la entidad financiera en donde realizaban los tramites

- Afectan a los contribuyentes honestos

c. También tuvo consecuencias a nivel internacional, ya que el 10 de enero de 2005 en Panamá en medio de un allanamiento a una de las sucursales del Grupo Grajales encontraron documentos en donde se comprobaba en blanqueo de capitales por medio de créditos ficticios, estos créditos los tenían con una entidad financiera de Panamá a la cual le trajo muchos inconvenientes por presunta complicidad.

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a. Se hubiera podido prevenir si hubieran investigado la empresa desde un comienzo, y verificado de donde salían los recursos de dicha empresa ya que estos provenían el narcotráfico.

b. - El aumento de la corrupción y el delito.

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- El debilitamiento de la entidad financiera en donde realizaban los tramites

- Afectan a los contribuyentes honestos

c. También tuvo consecuencias a nivel internacional, ya que el 10 de enero de 2005 en Panamá en medio de un allanamiento a una de las sucursales del Grupo Grajales encontraron documentos en donde se comprobaba en blanqueo de capitales por medio de créditos ficticios, estos créditos los tenían con una entidad financiera de Panamá a la cual le trajo muchos inconvenientes por presunta complicidad.

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b. - El aumento de la corrupción y el delito.

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