CONTADOR PUBLICO

Acta N° 001

Aumento del Capital Autorizado

En Cúcuta a los 17 días del mes de Julio del año 2013, siendo las 8:00 am, se reunieron en la sede principal de Rancho Pet Product S.A.S, K 5A N°36A-02 Int. Barrio el Cerrito de la ciudad de Cúcuta, estando la mayoría absoluta de los socios de la misma, previa citación hecha por el representante legal la señora Rosmira Diaz Navarro, a fin de tratar lo referente a una reforma al contrato de sociedad, en lo que tiene relación al aumento del Capital Autorizado.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente

1. Llamada a lista

2. Verificación del quórum

3. Proposición del Representante Legal

4. Aprobación de la proposición

5. Autorizaciones

En esta reunión se asignó como presidente de la misma, al socio Rosmira Diaz Navarro identificada con cédula de ciudadanía N° 1.090.424.739 de Cúcuta y como secretaria al socio Martha Cecilia Castillo Cruz identificada con cédula de ciudadanía N° 20.976.199 de Susa.

1. LLAMADA A LISTA. En cumplimiento del orden del día, el señor Presidente procedió al llamado de lista de los socios, estando presentes todos ellos:

Rosmira Diaz Navarro C.C. 1.090.424.739 de Cúcuta

Martha Cecilia Castillo Cruz C.C. 20.976.199 de Susa

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. La secretaria informó que estaba representado el 100% de las acciones suscritas de la Sociedad y que por consiguiente existía quórum suficiente para deliberar y decidir, por lo tanto se procedió con el siguiente punto de la reunión.

3. PROPOSICION DEL REPRESENTANTE LEGAL. Seguidamente se le concedió la palabra al Representante Legal de la Sociedad, quien una vez expuestos los motivos del caso y cumpliendo con el objetivo para la cual fue citada la Junta de Socios, presentó a consideración una propuesta:

El aumento de capital autorizado. actualmente el Capital Autorizado de la sociedad es de Diez Millones de Pesos ($10.000.000), divididos en Mil Acciones (1.000) de igual valor nominal, a razón de Diez mil Pesos ($10.000) cada una, y será aumentado en Cinco Millones de Pesos ($5.000.000), divididos en Quinientas Acciones (500) de igual valor nominal, a razón de Diez mil Pesos ($10.000) cada una. Para un total de El Capital Autorizado de la sociedad de Quince Millones de Pesos ($15.000.000), divididos en Mil Quinientas Acciones (1.500) de igual valor nominal, a razón de Diez Mil Pesos ($10.000) cada una. Para ello, afirma, se hace necesaria la autorización del aumento de capital social, de tal manera que los socios existentes deberán aumentar sus aportes.

Ante la propuesta presentada, el Presidente decretó un receso de 30 minutos para deliberar.

4. APROBACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. Una vez reanudada la sesión, los socios declaran estar

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