Documentos De Una Emoresa

ACTA DE CONSTITUCIÓN

En la ciudad de Pereira, siendo las 8:00 a.m., del día diecisiete (17) de Abril, del año 2014, se reunieron en el colegio Inmaculado corazón de María “Franciscanas” las siguientes personas, con el objeto de constituir una Entidad Con Ánimo de Lucro, del tipo de Sociedad Limitada.

Nombre Completo Identificación Domicilio (Ciudad o Municipio)

Manuela Pulgarin Bueno 42131824 Pereira- Risaralda.

Jessica Alejandra Suarez 42010747 Pereira- Risaralda.

Valentina Giraldo Márquez 10101851 Pereira- Risaralda.

Valentina Arias Gallego 314001196 Dosquebradas- Risaralda.

Los constituyentes y/o fundadores, han acordado el siguiente:

Orden del Día:

1. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.

2. Manifestación de voluntad de constituir una sociedad limitada.

3. Lectura de Estatutos.

4. Aprobación de los Estatutos.

5. Nombramiento de Directivos, Representante Legal y Órganos de Fiscalización (fiscal, revisor fiscal).

6. Aportes Sociales.

7. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1.DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Se designó como PRESIDENTE de la reunión a Valentina Giraldo Márquez y como SECRETARIO de la reunión a Manuela Pulgarin Bueno identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

2. MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA ENTIDAD CON ÁNIMO DE LUCRO.

Los constituyentes y/o fundadores relacionados en la presente acta, manifestaron su voluntad de constituir una sociedad de tipo delimitada, observando plenamente las disposiciones de la ley 10 de 1991, el decreto 1100 de 1992 y demás normas concordantes.

3. LECTURA DE ESTATUTOS

Comparecieron Valentina Arias Gallego, Manuela Pulgarin Bueno, Valentina Giraldo Márquez, Jessica Alejandra Suarez Álzate mayores de edad, domiciliados en Risaralda, de nacionalidad Colombiana, identificados como aparecen al pie de sus firmas y manifestaron que decidieron constituir una empresa limitada que se regirá por los siguientes estatutos y en lo no previsto en ellos, por las normas que regulan la materia:

ARTÍCULO 1. RAZÓN SOCIAL. La empresa se denominará Fine Licuors Ltda.

ARTÍCULO 2. DOMICILIO. El domicilio principal de esta empresa será en la ciudad de Pereira y podrá establecer sucursales o agencias en los términos de la ley.

ARTÍCULO 3. DURACIÓN. La empresa tendrá una duración de cinco (5) años, contados a partir de la fecha del presente documento.

ARTÍCULO 4. OBJETO SOCIAL. El objeto social de la empresa será una actividad de servicios y a su vez comercial, relacionada con la ejecución de la publicidad en todas sus formas: elaboración de todo tipo de cocteles, margaritas entre otros licores, diseños del establecimiento, logotipos, fotografía, montaje de equipo, elaboración de páginas web, publicación de revistas, catálogos, relaciones públicas, organización de eventos, venta de material publicitario.

ARTÍCULO 5. APORTES

a). El aporte de la empresa comercial limitada es la suma de doscientos treinta millones de pesos ($160.000.000). Los aportes están distribuidos de la siguiente manera:

Manuela Pulgarin Bueno $40.000.000 M/cte

Valentina Arias Gallego $40.000.000 M/cte

Jessica Alejandra Suarez $40.000.000 M/cte

Valentina Giraldo Márquez $40.000.000 M /cte

ARTÍCULO 6. DIRECCIÓN. La dirección y administración de la Empresa comercial limitada, corresponde a la junta de asociados.

ARTÍCULO 7. ASOCIADOS. La junta de Asociados será la suprema autoridad de la empresa comercial limitada. Estará compuesta por los socios fundadores.

ARTÍCULO 8. FUNCIONES DE LA JUNTA DE ASOCIADOS. Son funciones de la Junta de Asociados:

a) Elegir al gerente de la empresa.

b) Determinar los planes y operaciones de la misma.

c) Estudiar, modificar, aprobar o improbar los estados económicos y financieros de la empresa.

d) Determinar las reservas estatutarias u ocasionales.

e) Reformar los estatutos cuando sea necesario.

f) Elegir un tesorero.

g) Vigilar el cumplimiento de las funciones del gerente.

h) Evaluar los aportes de los miembros y determinar su remuneración al momento del ingreso, retiro y al efectuarse las revisiones previstas en el artículo 4° de la ley.

i) Decidir la aceptación y retiro de los miembros.

j) Las demás que de acuerdo con la ley sean necesarias para el funcionamiento de la empresa.

ARTÍCULO 9. REPRESENTANTE LEGAL. La empresa tendrá un representante legal que será el Director Ejecutivo quien ejercerá las siguientes funciones:

a) Realizar las operaciones y celebrar los contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa obteniendo la autorización previa de la junta de asociados, cuando la cuantía exceda los quince millones de pesos ($15.000.000) al momento de la operación.

b) Ordenar los gastos y pagos y firmar conjuntamente con el tesorero los cheques y cuentas de ahorro de la empresa.

c) Ser ejecutor de las decisiones que adopte la junta de asociados.

d) Convocar a la Junta de asociados cuando lo ordenen los estatutos y las circunstancias en forma extraordinaria.

e) Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa y constituir los apoderados cuando haya lugar.

f) Elaborar anualmente para el balance general y al final de su gestión, un informe a la junta de Asociados sobre las labores desarrolladas, el estado y resultado de las mismas.

g) Las demás que de acuerdo con la Ley comercial los estatutos o las actividades de la empresa le asigne la Junta de asociados.

ARTÍCULO 10.TESORERO. La responsabilidad del manejo económico, contable yfinanciero, en relación con el patrimonio y el capital social de la empresa la tendrá un tesorero que ejercerá las siguientes funciones:

a) Recaudar las rentas e ingresos de la empresa y llevar en forma detallada un control sobre los mismos.

b) Atender oportunamente el pago de las obligaciones de la empresa según informe del Director Ejecutivo.

c) Firmar conjuntamente al Director Ejecutivo los cheques y cuentas de ahorro de la empresa.

d) Llevar ordenadamente y observando todas a exigencias legales, los libros y la contabilidad de la empresa.

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