Grupo Vanti S.A

Introducción

Vanti S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP, Gasnacer S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP, Vanti Soluciones SAS. y  Vanti Plus S.A.S., todas estas en adelante “Grupo Vanti”, en su calidad de sujeto responsable de contar con un Sistema de Anti Soborno y de Anti Corrupción (ABC), un Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (en adelante LA/FT-FPADM), y un programa de programa de Protección de Datos Personales (PDP),  ha dispuesto el presente formato para quienes deseen vincularse o seguir vinculados con nosotros, en concordancia con la normatividad aplicable en esta materia, las disposiciones legales tendientes a fortalecer los mecanismos de prevención de actos de fraude, corrupción y soborno.

Instrucciones

1. El presente formato debe ser diligenciado en su totalidad, todos los campos son obligatorios. Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso debe indicarse a través de “N/A”.
2. El formato debe ser firmado por el Representante Legal adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadanía y el certificado de cámara y comercio o RUT no mayor a un mes de expedición.

Información General

Nombre o Razón Social: LINFON S.A.S

Tipo y Número de identificación:  NIT 901.433.308-1

Fecha de Constitución (24/11/2020):

Actividad económica: J6190

Los recursos con los cuales se ejecutará el contrato o el relacionamiento provienen de:

Dirección principal: CARRERA 7 # 10 -25 CENTRO

Ciudad: BECERRIL

País: COLOMBIA

Teléfono fijo: NO

Teléfono celular (Móvil):  3174978307

Correo electrónico:  LINFONSAS@GMAIL.COM

Página WEB:

Tipo de Sociedad

Nacional (Colombia)[pic 2][pic 3]

Extranjera[pic 4]

País:

Sucursal en Colombia[pic 5]

Naturaleza de la empresa

Privada[pic 6][pic 7]

Publica[pic 8]

Fundación [pic 9]

Unión Temporal[pic 10]

Composición del Capital

Publico                        [pic 11]

Privado                            X[pic 12]

Mixto[pic 13]

País donde se depositarían los recursos resultantes de la relación comercial: COLOMBIA

Información del Representante Legal

Principal

Suplente

Nombres

JULIDSA FERNANDA

Apellidos

OROZCO ARENAS

Tipo y Nro. de Id.

1062815455

Fecha de Expedición

26 DE MARZO 2016

Funcionario Público/Persona Expuesta Pública/Políticamente (PEP)

Sí/No

Detalle (Indique Cual?)

El Representante Legal o algún directivo de la compañía es funcionario público o ha sido funcionario público en los últimos dos años, o es considerado PEP Extranjero, o de organizaciones internacionales (Si/No)?

NO

Actualmente administra recursos públicos o los ha administrado en los últimos dos años (Si/No)?

NO

Información del Oficial/Trabajador de Cumplimiento o Responsable de cumplimiento normativo (si hay)

Principal

Suplente

Nombres

Apellidos

Tipo y Nro. de Id.

Correo electrónico

Información de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administración o su equivalente -  PRINCIPALES

Nombres

Apellidos

Tipo y Nro. de Id.

Accionistas o socios con participación superior o igual al cinco por ciento (5%) (si las hay)*

Establecimiento/Razón Social

Tipo y nro. de id.

Participación en el capital social (%)

Nacionalidad

Controlante (SI/NO)

Julidsa Fernanda Orozco Arenas

1062815455

100%

COLOMBIANA

NO

Beneficiarios finales (Ley 2195 de 2022)*

Nombre

Tipo identificación

Numero

Nacionalidad

JULIDSA FERNANDA OROZCO ARENAS

CC

1062815455

COLOMBIANA

Empresas vinculadas de las cuales se tenga una participación/posea más del 5% (si las hay)*

Nombres y apellidos/Razón Social

Tipo y nro. de id.

Participación en el capital social (%)

País de ubicación

Controlante (SI/NO)

Declaraciones

Pregunta

Respuesta-SI/No

Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles

¿La empresa tiene políticas internas formalmente documentadas en Lavado de activos, KYC (Know Your Customer), Anti-soborno, Anti-corrupción, regalos y atenciones, conflicto de interés, Código de Conducta

NO

¿La empresa tiene política de tratamiento de datos personales documentada y formalizada?

NO

¿La empresa está sujeta a alguna normatividad que la obligue a implementar algún control para la prevención o gestión de riesgos de LA/FT, Fraude, Corrupción y/o Soborno?

NO

¿Qué tipo de sistema se tiene implementado para LA/FT?

NO

¿Actualmente existe en su contra o de la sociedad que representa o alguna sus PARTES o de sus accionistas y sus miembros de la Junta Directiva, vinculación a alguna investigación, procesos penales o sentencia judicial en firme por delitos, relacionados con lavado de activos (sus delitos fuente), financiación del terrorismo, evasión tributaria, corrupción o soborno, en Colombia o cualquier otro país?

NO

¿Los recursos con los cuales se ejecutará el contrato o el relacionamiento provienen de alguna actividad ilícita?

NO

¿Los recursos con los cuales fue constituida la empresa provienen de alguna actividad ilícita?

NO

¿Usted realiza para o en nombre de, otra persona natural o jurídica, actividades u operaciones en activos virtuales?

NO

¿La empresa a la cual usted representa ha tenido o tiene sanciones por parte de la SIC – Delegatura de Protección de Datos Personales?

NO

¿La empresa a la cual usted representa ha sido víctima en los últimos 5 años de algún ataque informático?

NO

Declaración de veracidad de la información y autorización

Con el presente declaro que:

• La información consignada y anexa a este formato es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar en cualquier momento el rechazo de la misma y la devolución de la documentación, así como la inscripción como proveedor o cliente de Grupo Vanti.
• Me comprometo a mantener actualizada la información en caso de presentarse algún cambio en la misma.
• En cumplimiento de cualquier negocio jurídico o contrato suscrito con Grupo Vanti, no tendré ninguna relación comercial con terceros que ejecuten operaciones o cuyos recursos procedan de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo reemplace, complemente o modifique.
• Conozco, declaro y acepto que Grupo Vanti está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento que se presenten circunstancias, con base en las cuales Grupo Vanti pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones o las operaciones de la persona jurídica que represento, así como, del origen de nuestros activos, evento en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso. Si estas no son satisfactorias, a juicio de Grupo Vanti, autorizamos para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable y las disposiciones internas.

Dentro de los términos de Ley y sus decretos reglamentarios. mediante la presente, autorizo a Grupo Vanti, para que consulte las listas públicas establecidas para el control de LA/FT, así como las centrales de información y/o bases de datos públicas, correspondiente a la persona jurídica que represento, a sus representantes legales, revisores fiscales, miembros de Junta Directiva y Socios.

Aviso de privacidad: Grupo Vanti comunica que los datos personales suministrados con ocasión del presente formulario serán tratados de manera segura y confidencial, según lo establecido por la Ley 1581 de 2.012 de protección de datos y con lo descrito en nuestra política de protección de datos personales publicada en el sitio (www.grupovanti.com), con la finalidad de cumplir obligaciones relacionadas con los programas antes mencionados. Para este tratamiento Grupo Vanti podrá acudir a los datos personales de contacto suministrados, como pueden ser, correo electrónico, números de teléfono, entre otros. Los datos personales recolectados podrán ser comunicados a autoridades, o a terceros encargados, con las finalidades antes informadas y podrán ser tratados, comunicados o cedidos entre las empresas del Grupo Vanti y sus controlantes, en ejercicio del derecho a informarse que les asiste.

Cualquier consulta y/o reclamación sobre el tratamiento de sus datos personales y para ejercer sus derechos como Titular a consultar, rectificar o modificar sus datos, podrá realizarla a través de nuestro correo electrónico: tratamientodatospersonales@grupoVanti.com

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