LAVADO DE ACTIVOS EL CASO COLOMBIANO
Enviado por maryuri2105 • 6 de Noviembre de 2013 • 305 Palabras (2 Páginas) • 430 Visitas
a estabilidad mundial está bajo la permanente amenaza de las organizaciones criminales y el
lavado de activos. Se ha hecho evidente que la dimensión del conflicto abarca aspectos complejos,
que en muchos casos como es el de Colombia afectan la economía y la seguridad de los países.
Desde un enfoque enteramente económico, el lavado de capitales se ha convertido en un problema
que afecta seriamente los mercados financieros del mundo, pues le ha permitido a las
organizaciones delictivas penetrar en los negocios lícitos escondiendo sus ganancias, lo que
conduce a distorsionar la actividad financiera, comercial y empresarial legítima, generando
corrupción a su paso.
La notoria expansión del problema, generada inicialmente y en gran parte por las organizaciones
del narcotráfico, refleja un desarrollo tal de las actividades delictivas que hoy por hoy se han
convertido en una actividad “empresarial” globalizada. Este fenómeno revela el lado oscuro de la
economía mundial y del desarrollo social, en el que los empresarios criminales son maestros en el
arte de explotar para su propio beneficio los mercados mundiales, con la falta de armonización
entre los países de las políticas de prevención y control. Es por esto que tal vez el ingrediente más
importante de la solución para encontrar una estrategia mundial que ataque eficazmente el
problema, debe buscarse en un mecanismo que minimice las diferencias y vacíos regulatorios que
existen entre los diferentes países y que facilite no solo el intercambio de información entre ellos,
sino la entrega de los criminales. Sin embargo, la barrera que suponen la soberanía nacional y la
legislación interna impide una adopción automática de las acciones necesarias. A pesar de esto, la
respuesta internacional al problema ha resultado en una cooperación, que aunque incipiente, no
tiene precedentes en materia criminal.
Adicionalmente, los esfuerzos para combatir el lavado se han concentrado en atacarlo a partir de
los procedimientos de captación de depósitos en el sistema financiero, mientras que otros campos
de la economía permanecen poco atendidos en esos propósitos.
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