Lavado De Activos Informe

avado De Activos

Prevención y Control del lavado de Activos

Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos: GRUPO BANCOLOMBIA La prevención del lavado de activos está orientada a la detección de activos ilícitos provenientes de cualquier delito, como por ejemplo, secuestro, extorsión, hurto de vehículos, piratería terrestre, asaltos bancarios o narcotráfico. Deberán asegurar el cumplimiento de las normas encaminadas a prevenir y controlar el lavado de activos, para lo cual deberán tener en cuenta lo siguiente: A. Velar por que todos los clientes vinculados al banco reúnan los requisitos de calidad y carácter tales que haya siempre una integridad moral reconocida y una actividad licita y transparente. La capacidad económica de los clientes debe ser concordante con su actividad y con los movimientos u operaciones que realicen en la institución. B. Cuando se conozca información sobre la actividad sospechosa de un cliente o usuario y se considere que no se debe extender la relación de negocios entre este y el banco, debe darse aviso inmediato a los funcionarios de mayor nivel con el fin de unificar el criterio, prevenir repercusiones desfavorables y enviar los reportes del caso a la autoridad competente. C. Anteponer la observancia de los principios éticos al logro de las metas comerciales, considerando que es primordial generar una cultura orientada a cumplir y hacer cumplir las normas establecidas para la prevención y detección del lavado de activos. Los empleados, funcionarios y colaboradores del banco que intervengan en la autorización, ejecución y revisión de las operaciones deberán utilizar los mecanismos e instrumentos establecidos por el banco para esos efectos.

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