PREVENCION DEL FRAUDE

PREVENCION AL FRAUDE.

ACTIVIDAD SEMANA 1. FRAUDE EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO EN COLOMBIA.

INTRODUCCION.

Colombia es un país que ha venido evolucionando y creciendo económicamente, históricamente los casos de corrupción y malversación de fondos eran un secreto a gritos, sin embargo con la globalización, el desarrollo de nuevos medios de comunicación y la apertura económica, estos casos han venido dándose a conocer. Sin embargo cuando se está en una economía creciente y en desarrollo, se crean nuevas oportunidades de negocio y por ende nuevas formas de fraude, a pesar de que se generen nuevos sistemas de control siempre habrá quien le encuentre la trampa a la ley y a los procedimientos para poder sacar provecho económico de manera fraudulenta.

CASOS DE FRAUDE.

En los últimos años se han presentado casos realmente escandalosos de fraudes en las entidades del Estado, tal es el caso del fraude a la Dian, perpetuado por los mismos empleados de la institución quienes haciendo uso de los procedimientos establecidos para la devolución del Iva y manipulando la información utilizada para los procedimientos de control robaron billones de pesos al estado, o mejor a los propios contribuyentes que legalmente hacen sus pagos de impuestos, esta claro que a la ley siempre hay quien le encuentre la trampa sin embargo es necesario ir estableciendo métodos o normas de control acordes con el desarrollo de la economía y de los nuevos sistemas de mercado.

Otro caso muy sonado es el de agroingreso seguro, en el cual haciendo uso de un beneficio para los campesinos mas pobres, falsificaron documentos, fraccionaron propiedades y robaron miles de millones al estado, o mejor a los contribuyentes, ya que si es cierto que estos casos se han descubierto y se han iniciado procesos legales en contra de los perpetuadores del fraude, el dinero no es recuperado en su totalidad y mucho menos es reinvertido en el objetivo inicial del programa como es ayudar a los campesinos.

No hay que olvidar el tan sonado caso de los hermanos Lule que haciendo uso de sus contactos políticos ganaron contratos con el distrito y sobrefacturaron para obtener ganancias millonarias una vez mas a nombre de los contribuyentes, la corrupción y el fraude en el estado es el pan de cada día en Colombia , lamentablemente mucho de eso se debe a la falta de valores éticos de las personas que administran los bienes y a la doble moral de los administradores, quienes manipulados por su sed de dinero rápido no dudan en chantajear, manipular, y demás artimañas.

Si bien es cierto que la normatividad y las actividades de control se han fortalecido en estos últimos años, se debe ser consciente de que se deben seguir creando nuevos métodos de control para la prevención, detección y control de las técnicas de fraude, y la mitigación del riesgo, sin embargo mucho de esto depende también del control

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