Sistema de control de riesgos

No.

Riesgo

Tipo de Riesgo

Control

1

Captura de Devoluciones incorrectas en Sistema (se produce un inadecuado control para la aplicación en el área administrativa)

Operativo

Para realizar un correcto control se requiere de concentración y recepción de devoluciones de Maquilas correcto, así como el control de foliado por proveedor para un ingreso al sistema correcto, así también en sistema coincida para no enviarlo a otro proveedor que no corresponda

2

Incumplimiento de convenio

Legal

Para no recaer en este Riesgo es necesario revisar minuciosamente lo que se especifica en el contrato en cuanto a cuáles son nuestras obligaciones y nuestros derechos.

3

No contar con la cobranza programada de la semana

Financiera

Realizar una labor de cobranza agendada para poder convenir con nuestros clientes los pagos en tiempo y forma y de esta forma poder cumplir con nuestros compromisos.

4

No contar con Efectivo para pago a proveedores

Financiero

Gestionar y proponer anticipadamente con los recursos necesarios para el pago de nuestras obligaciones y evitar retrasos en nuestras cuentas por pagar.

5

Captura de pagos a proveedores incorrectos en portal Bancario

Operativo

Financiero

Se debe validar la información antes de realizar los pagos para llevar un control correcto y evitar contratiempos, así como errores de pago a proveedores que no corresponden, así mismo se requiere de concentración por que consiste en efectivo que se solicita para pagar otros proveedores.

6

Rotación de Personal

Operativo

Es recomendable desarrollar un procedimiento que permita encontrar los motivos de la rotación que existe y así ofrecen mejorar las áreas de oportunidad como la motivación de los empleados.