“WMX CAJA”

“WMX CAJA”

SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE

             “En la Ciudad de México, siendo las 13:00 horas del día 13 de diciembre del año 2021, se reunieron en el domicilio social de la sociedad denominada WMX, S. A.P.I.  DE C. V., los señores accionistas de la sociedad, a efecto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

             Presidio la asamblea el señor Guillermo Padrón Campuzano, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, quien nombro como Secretario de la Asamblea al señor Juan Andrés Romero Alatriste, y estuvo presente el señor Franco Olivie Molinas Grondona en su calidad de invitado.

             El         Presidente designó Escrutador al señor Emiliano Sosa Rivas, quien aceptó su nombramiento y en el desempeño de sus funciones examinó el libro de registro de accionistas de la sociedad y formuló la lista de asistencia que, firmada por los accionistas se agrega a esta acta, y de la misma se desprende que se encontraban representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la sociedad como a continuación se expresa:

            ACCIONISTAS                                   ACCIONES              VALOR                ACCIONES              VALOR                    

                                                                        PARTE FIJA                                PARTE VARIABLE

JUAN ANDRES ROMERO ALATRISTE            1                       $1,000.00                  -------                         -------

GUILLERMO PADRÓN CAMPUZANO              9                       $9,000.00                  -------                         -------    

TOTAL                                                                10                     $10,000.00                 -------                         -------

  Estando representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social, el presidente declaró legalmente instalada la asamblea, haciéndose constar que aunque  no existió la convocatoria respectiva, ni la publicación de la misma como lo disponen los artículos 186 y 187 de La Ley General de Sociedades Mercantiles, todos los acuerdos o resoluciones que se tomen en esta asamblea se votarán estando representada la totalidad de las acciones, por lo que no podrán declararse nulas las resoluciones tomadas de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 188 de La Ley General de Sociedades Mercantiles, y en consecuencia serán válidas. A continuación, el Presidente dio lectura al siguiente Orden del Día, que fue aprobado por la Asamblea:

ORDEN DEL DÍA

ASUNTOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, RESPECTO DE LOS EJERCICIOS SOCIALES CONCLUIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

1.    INFORME SOBRE LA CESIÓN DE ACCIONES DE LOS SEÑORES JUAN ANDRÉS ROMERO ALATRISTE Y GUILLERMO PADRÓN CAMPUZADO Y LA FORMACIÓN DE UN NUEVO CUADRO DE ACCIONISTA

1.   RENUNCIA, NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DE LOS COMISARIOS Y DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD.

1.   DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN, EN SU CASO, DE LOS EMOLUMENTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LOS COMISARIOS DE LA SOCIEDAD.

1.   OTORGAMIENTO Y REVOCACIÓN DE PODERES.

1.    EL NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA, PARA OCURRIR ANTE NOTARIO O CORREDOR PÚBLICO A EFECTO DE PROTOCOLIZAR E INSCRIBIR EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO CORRESPONDIENTE LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA.

PUNTO UNO. En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Administrador Único de la Sociedad, rindió verbalmente el informe, explicando a los Socios respecto de las actividades desarrolladas por la Sociedad, durante los ejercicios sociales concluidos al 31 de diciembre del 2018, 31 de diciembre del 2019 y 31 de diciembre de 2020, de los cuales se guarda copia en el expediente corporativo de esta asamblea.

Asimismo, se sometieron a la consideración de los accionistas presentes o representados los Estados Financieros de la Sociedad, relativos a los ejercicios sociales concluidos al 31 de diciembre del 2018, 31 de diciembre del 2019, 31 de diciembre de 2020.

Después de discutir lo anterior los presentes, por unanimidad de votos, adoptaron la siguiente:

PRIMERA RESOLUCION

PRIMERO.- Se tiene por rendido el informe del Presidente de la Sociedad, sobre las actividades desarrolladas por la sociedad, durante los ejercicios sociales concluidos al 31 de diciembre del 2018, 31 de diciembre del 2019 y 31 de diciembre del 2020, aprobándose en todos sus términos y ratificándose todas las gestiones realizadas por el Presidente de la Sociedad en el desempeño de sus funciones.

SEGUNDO.- Se aprueban en todos sus términos los Estados Financieros de la Sociedad y la información financiera contenida en los mismos, relativos a los ejercicios sociales concluidos al  31 de diciembre del 2018, 31 de diciembre del 2019 y 31 de diciembre de 2020.

SEGUNDO PUNTO. Pasando a tratar el Segundo Punto del orden del día, el Presidente de la sociedad manifestó a las accionistas y al invitado especial la solicitud de los señores Juan Andrés Romero Alatriste y Guillermo Padrón Campuzano, de informar que días previos a la presente asamblea habían celebrado contrato cesión de acciones de fecha 01 de diciembre del 2021, con el C. Franco Olivie Molinas Grondona,  mismo del cual se muestra original y se entrega a cada asistente de la presente Asamblea una copia simple para su conocimiento, en lo sucesivo el “CONTRATO DE CESIÓN DE ACCIONES”,  mediante el cual cedieron acciones de su propiedad a Franco Olivie Molinas Grondona en las siguientes proporciones y valores (i) Guillermo Padrón Campuzano 06 (seis) acciones con un valor nominal de $1,000.00 M.N. (Mil pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una.

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