Acta De Cambio De JD - Tesorero

“ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA “_____________________.”, CELEBRADA EL DÍA DOS (02) DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE (2014)”.-

En la Ciudad de Panamá, siendo las diez (10:00 a.m.) del día dos (02) de octubre del dos mil catorce (2014) se llevó a cabo una Reunión de la Junta Directiva de la sociedad denominada “_____________________”, sociedad anónima debidamente constituida y organizada de acuerdo con las Leyes de la República de Panamá, e inscrita en el Registro Público, Sección de Mercantil a la Ficha (_________) y Documento (____) de la sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público.

Se encontraban presentes la mayoría de los Directores de la sociedad, quienes renunciaron al derecho de convocatoria previa, a saber: _____________________y __________________________

La reunión fue presidida por el señor _____________________., Presidente de la sociedad, y como Secretario de la misma actuó el señor _____________________, Secretario de la sociedad, quien levantó del Acta de la presente reunión.

El Presidente declaró abierta la reunión y manifestó que el propósito de la misma era:

PRIMERO: NOMBRAR un nuevo Director/Tesorero, en vista de que el actual había presentado su renuncia irrevocable, efectiva al cierre de la presente reunión.

SEGUNDO: AUTORIZAR a la abogada __________________________________________para que refrende el Acta, y efectúe la debida protocolización ante Notario Público y su respectiva inscripción en el Registro Público de Panamá.

Después de amplia consideración, a moción debidamente presentada y secundada, las siguientes resoluciones fueron aprobadas por unanimidad.

-----------------------------------------------------------SE RESUELVE ---

PRIMERO: ACEPTAR la renuncia presentada por el actual Director / Tesorero de la sociedad y elegir a su vez a la persona que ocupará dicha vacante, a saber:

_____________________-----------------------------DIRECTOR / TESORERO--------------------

Con domicilio en _____________________.----------

SEGUNDO: AUTORIZAR a la abogada __________________________________________para que refrende el Acta, y efectúe la debida protocolización ante Notario Público y su respectiva inscripción en el Registro Público de Panamá..

No habiendo otro asunto de que tratar se dio por terminada la reunión a las diez treinta (10:30 a.m.) de la mañana del mismo día.--------------

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_____________________ _____________________ Presidente Secretario

ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL:

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Secretario.

Minuta

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