Acta De Fundacion

ACTA DE FUNDACIÓN

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA "ASOCIACIÓN DE BANCA Y SEGUROS MAYA’S CORP" S.A.C.

En la ciudad de Arequipa , a los seis días del mes de mayo del año dos mil siete, siendo las tres de la tarde en el local ubicado en la calle Moral N° 118, cercado, estuvieron presentes los siguientes: Pacheco Pérez Nataly Kathy; Valdivia Palli Daniela Silvia; Flores Ordóñez Emerson; Gamio Zegarra Fabricio José ; Zevallos Nina Estalin Ever.

Con la finalidad de constituir una Sociedad Anónima Abierta .Iniciada la reunión, tomo la palabra el señor Zevallos Nina , Estalin Ever ,quien propuso a los demás concurrentes la formación de la sociedad, después de las diferentes opiniones de los demás concurrentes, y de las deliberaciones correspondientes se acordó por unanimidad constituir la "ASOCIACIÓN DE BANCA Y SEGUROS MAYA’S CORP S.A.A."

Acto seguido se precedió a formular y redactar el Estatuto que regirá a la Sociedad constituida, luego de las deliberaciones pertinentes quedo establecida de la siguiente manera:

ESTATUTOS

TITULO PRIMERO

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN.

DENOMINACIÓN

ARTICULO PRIMERO.- La denominación de la sociedad es: "ASOCIACIÓN DE BANCA Y SEGUROS MAYA’S CORP S.A.A."

OBJETO SOCIAL

ARTICULO SEGUNDO.- El objeto de la sociedad es dedicarse a la captación de capitales , la apertura de los diferentes tipos de cuentas , a nombre de personas naturales como jurídicas, el otorgamiento de créditos a pequeñas y micro empresas, y el servicio de Fondo Privado de Pensiones.

Asimismo, la sociedad podrá ejercer actividades directamente relacionadas , afines o conexas a la actividad empresarial descrita en el párrafo anterior.

De igual forma se entienden incluidos en el objeto social los actos que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad.

DOMICILIO SOCIAL

ARTICULO TERCERO.-La sociedad señala su domicilio en la ciudad de Arequipa , sin embargo ,podrá establecer sucursales , agencias, filiales o representantes en cualquier lugar del país o del extranjero.

DURACIÓN

ARTICULO CUARTO.-El plazo de duración de la sociedad es por tiempo indeterminado, dando por inicio sus actividades apartir de la fecha de laescritura publica que origine la Minuta.

TÍTULO SEGUNDO

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES:

ARTICULO QUINTO.-El capital social es de s/. 3600000 (Tres Millones Seiscientos mil Nuevos Soles) representados por 100000 acciones de s/. 36 (treinta y Seis Nuevos Soles ) cada una , íntegramente suscritas y pagadas , gozando {estas de iguales derechos y prerrogativas , todas con derecho a voto.

CERTIFICADOS DE ACCIONES:

ARTICULO SEXTO.- Las acciones emitidas se representan mediante certificados definitivos o provisionales, los mismos que se emitirán con los requisitos que exige el Articulo 100 de la Ley General de Sociedades.

Los certificados definitivos y provisionales de acciones constaran en documentos talonados , que deberán estar numerados en forma correlativa. Cada certificado podrá representar una o más acciones de un mismo accionista.

La titularidad de una acción implica de pleno derecho la sumisión de su titular al presente estatuto y a las decisiones de la Junta General de Accionistas , dejándose a salvo el derecho de impugnación conforme a Ley.

Cada acción da derecho a un voto en las Juntas Generales de Accionistas , salvo el caso de elección del directorio en el que da derecho a tantos votos como directores deban elegirse , deacuerdo al articulo décimo sexto del presente estatuto.

Las acciones son indivisibles y no pueden ser representadas sino por una sola persona .En caso de copropiedad de acciones deberá designarse a un solo representante para el ejercicio de los derechos respectivos .La responsabilidad de los aportes será sin embargo solidaria entre todos los copropietarios frente a la sociedad.

La sociedad reputará propietario a quien aparezca como tal en el Libro de matrícula de Acciones. En todo caso de transferencia de acciones , la sociedad recogerá el titulo anterior , lo anulará y emitirá un nuevo titulo a favor del propietario.

Todo tenedor de acciones por el solo hecho de poseerlas , manifiesta su total sujeción a las disposiciones del estatuto y los acuerdos de las Juntas Generales de Accionistas, sin perjuicio de los derechos de impugnación o separación en los casos que ésta conceda.

DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS:

ARTICULO SETIMO.-Los socios podrá ejercer , sin que medie a convocatoria de Junta General, su derecho de información fuera de junta . Dicho derecho deberá regularse conforme al artículo 253 de la Ley General de Sociedades.

SUPRESIÓN DEL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFENTE:

ARTICULO OCTAVO.-En caso de aumento de capital por nuevos aportes queda suprimido el derecho de Adquisición preferente de los socios, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a)Que el acuerdo haya sido adoptado en la forma prevista en el articulo 257 de la Ley General de Sociedades , y que además cuenta con el voto de no menos del 40% suscritas con derecho de voto ; y ,

b)Que el aumento de capital no este destinado a mejorar la posición accionaria de alguno de los accionistas.

DERECHO DE SEPARACIÓN DE LOS SOCIOS:

ARTICULO DECIMO.- Queda a salvo el derecho de separación de los socios en caso de que la sociedad acuerde excluir sus acciones u obligaciones delRegistro Publico del Mercado de Valores dicha separación deberá tramitarse de acuerdo en lo previsto en el articulo 262 de la Ley General de Sociedades

TITULO TERCERO

ORGANOS DE LA SOCIEDAD

ORGANOS DE LA SOCIEDAD:

ARTICULO DECIMO PRIMERO.-La sociedad que se constituye tiene lo siguientes órganos:

A) Junta General de Accionistas.

B) El Directorio.

C) La Gerencia.

TITULO CUARTO

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-La junta general esta compuesta por todos los accionistas que representa la universalidad de la misma.

Es la suprema autoridad de la sociedad y sus decisiones tomadas de acuerdo con los requisitos establecidos por el estatuto y la Ley General de Sociedades , son obligatorias para todos los accionistas , aun para aquellos que hayan votado en contra o estuviesen ausentes , sin perjuicio de los derechos que la ley les conceda.

DOMICILIO, CONVOCATORIA, QUÓRUM, Y VOTACIONES DE LA JUNTA GENERAL:

ARTICULO DECIMO TERCERO.-Las juntas generales se celebrarán en el domicilio social

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