DENUNCIA DE HECHOS

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DENUNCIA DE HECHOS

CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO: ________________

C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR

EN LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC.

PRESENTE.

FERNANDO MARTÍNEZ PINEDA, promoviendo en lo personal, en mi carácter de agraviado dentro de los hechos que más adelante enunciaré, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones, el ubicado en:  AVENIDA NUEVO LEÓN NÚMERO EXTERIOR 253, DESPACHO 305, COLONIA ESCANDÓN C.P.11800, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, autorizando en términos de lo dispuesto por el artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a los Licenciados en Derecho: ERICK VILLAGÓMEZ REYES, HÉCTOR RIVERA ZAMUDIO, ALFONSO TOSCANO GONZÁLEZ y MIRIAM BÁRBARA GEORGINA ZAMORA CALVILLO, quienes ejercen su profesión al amparo de las cédulas profesionales números 2717532, 5044104, 2714715 y 8412586 respectivamente, así como a las CC. PAOLA RAMÍREZ RUIZ, ODETTE HERNÁNDEZ VALSECA y MANUEL AURELIO JIMÉNEZ REYES, ante usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Que por medio del presente libelo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8°, 17° párrafo I y 21° párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a formular denuncia de hechos por lo que considero pueda configurarse la comisión del delito de fraude y los que resulten, ilícitos previstos y sancionados en los numerales 230 fracción V, y 232, del Código Penal para el Distrito Federal, hoy la Ciudad de México, los cuales fueron cometidos en agravio del suscrito por el C. CARLOS RODRIGUEZ ACEVEDO, de quien desconozco su domicilio actual por los motivos que más adelante describiré.

H E C H O S

PRIMERO.- En el mes de agosto de la presente anualidad, la Señora María Esther Herrera Sánchez, me comentó que había unas personas que estaban buscando socios capitalistas para el desarrollo de diversos proyectos de impulso y fomento comercial para pequeñas empresas en la Ciudad y Estado de México; que dichas personas eran gente profesional y que estaban teniendo mucho éxito en el mercado al que se dedicaban, que si estaba interesado me presentaba con ellos y escuchaba su proyecto de negocio.

SEGNDO.- Por lo descrito en el párrafo precedente, en el mismo mes de agosto acudí en compañía de la Señora María Esther Herrera Sánchez al restaurante denominado “Sanborns Hermanos” sucursal tacubaya, lugar en donde me presentaría a los CC. Carlos Rodríguez Acevedo y Verónica Haydee Ortega Palma, quienes supe eran los que estaban lidereando el proyecto de impulso para el crecimiento de pequeños negocios que me habían comentado, y quienes tras ser presentados, me explicaron que su trabajo consistía en realizar estudios de mercado, factibilidad, asesoría y desarrollo para negocios en crecimiento o con necesidades d desarrollo; de igual forma, el ahora imputado Carlos Rodríguez Acevedo me comentó que tenía mucha experiencia en el mercado y que debido a lo anterior estaba creciendo su negocio para lo cual formaría una Sociedad Anónima para con ello darle una estructura legal que le permitiera su dar mayor confianza a sus clientes, pero que para ello estaba buscando socios capitalistas, invitándome a formar parte de dicho proyecto, el cual me aseguró se abriría en breve, para poder comenzar a operar en Valle de Bravo, estado de México, lugar en el cual me aseguró el hoy probable responsable, contaba con un predio de considerables dimensiones y en el cual tenía el proyecto de instalar una embotelladora de agua, y otros negocios diversos con el capital que aportaran los futuros socios y un apoyo que recibiría de la Secretaría de Economía.

TERCERO.- Una vez escuchada la propuesta de negocio que me planteó el C. Carlos Rodríguez Acevedo, y ante la posibilidad de formar parte de la “Sociedad Anónima” que me aseguró el imputado recién se formaría, lo que pensé me permitiría estar más al pendiente de los recursos monetarios que se me pidió aportara y el desarrollo del futuro negocio, acepté ser parte de la sociedad, para lo cual los CC. Carlos Rodríguez Acevedo y Verónica Haydee Ortega Palma, me solicitaron una aportación inicial de $180,000 (ciento ochenta mil pesos 00/100 m.n.) y aportaciones futuras de $20,000 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) mensuales a partir del mes de enero del año 2018, asegurándome que una vez otorgados los $180,000 (ciento ochenta mil pesos 00/100 m.n.) iniciales acudiríamos ante un Notario Público para formalizar la sociedad, ya incluyendo al de la voz en mi carácter de socio.

CURTO.- Es por lo anterior, que con fecha 15 de agosto del año 2017, el suscrito transferí de mi cuenta bancaria número 1407058586 a cargo de la institución bancaria BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, la cantidad de $180,000 (CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), a la cuenta bancaria 00014427605823582559 de la institución bancaria Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México., a nombre de Carlos Rodríguez Acevedo, lo que se acreditará en el momento procesal oportuno con la exhibición del respectivo comprobante de depósito.

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