DENUNCIA DE HECHOS AVERIGUACION PREVIA

DENUNCIA DE HECHOS

AVERIGUACION PREVIA: FCH//CUH-6/T2/521/12-15

DELITO: FRAUDE 

DENUNCIANTE: AARON ANGEL HENAINE HERNANDEZ, en su calidad de administrador de la copropiedad de los inmuebles ubicados en las calles de Victoria y Dolores, en el Centro Histórico del Distrito Federal.

                     PROBABLE RESPONSABLE: NORMA YESSICA CORTÉS SANTOS Y/O SOEMY SAMANTA CORTES SANTOS Y/O APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL DE LA MORAL de TODO EN ILUMINACION SAB,

S.A. DE C.V.

C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION NUMERO  UNO DIN DETENIDO DE LA COORDINACION TERRITORIAL 6.

AARON HENAINE HERNANDEZ, en mi carácter de copropietario y administrador formal de la copropiedad compuesta por los inmuebles identificados con los números 31 de la calle Victoria, 37, 39, 41 y 43 de la segunda calle de Victoria, y 41 de la tercera calle de Dolores, todos en la colonia Centro, en el Distrito Federal, personalidad que se acredita dentro de la presente investigación, con el debido respeto comparezco y expongo:

Con fundamento en lo expuesto por los artículos 21 de la Constitución Federal y, los artículos 9 fracción II y 276 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, solicito se giren oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; con domicilio ubicado en Insurgentes Sur No. 1971, Col. Guadalupe Inn C.P.01020, Ciudad de México; a efecto de que informe sobre las trasferencias   realizadas por las hoy probables responsables NORMA YESSICA CORTÉS SANTOS Y/O SOEMY SAMANTA CORTES SANTOS Y/O TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V., tratando de sorprenderme como administrador de la copropiedad, donde me exhibieron impresiones de pago por banca electrónica, realizados por su hija de nombre SOEMY SAMANTA CORTES SANTOS, a partir del 11 de enero del año 2013, por diversos montos y fechas hasta el mes de noviembre del año 2013, de loa cuales se advierte el contrato bancario de TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. número 80121008933, y reporta la cuenta de cargo y la cuenta de abono, siendo supuestamente la de mi hermana, del banco Santander, número  6052325394; la cual era precisamente la cuenta acostumbrada para el pago de las rentas de loa contratos de arrendamiento en cuestión.

Por tal motivo solicito se giren oficios a Comisión Nacional Bancaria y de Valores; para efecto de verificar tales trasferencia bancarias y poder determinar si fueron realizadas por las hoy Probables Responsables o son simples impresiones de pantalla; por tal motivo solicito la información de la página conocida como ENLACE BANCA ELECTRONICA, con la siguiente información:

1. Trasferencia entre chequeras; usuario: SOEMY SAMANTA CORTES SANTOS; de fecha 11 de enero del año 2013, contrato 80121008933 TODO EN ILUMINACION SAB, SAB S.A. DE C.V. y manifiestan la cuenta de cargo número 65502678778 a nombre de TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y abono en cuenta número 6052325394 del banco Santander a nombre de Reyna María E. Henaine Hernández, por el monto de 133,760.00 (ciento treinta y tres mil setecientos sesenta pesos 00/100); por concepto de pago de renta.

1. Trasferencia entre chequeras; usuario: SOEMY SAMANTA CORTES SANTOS; de fecha 7 de febrero del año 2013, contrato 80121008933 TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y manifiestan la cuenta de cargo número 65502678778, a nombre de TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y abono en cuenta número 6052325394 del banco Santander a nombre de Reyna María E. Henaine Hernández, por el monto de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100); por concepto de pago de renta.

1. Trasferencia entre chequeras; usuario: SOEMY SAMANTA CORTES SANTOS; de fecha 24 de febrero del año 2013, contrato 80121008933 TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y manifiestan la cuenta de cargo número 65502678778 a nombre de TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y abono en cuenta número 6052325394, del banco Santander a nombre de Reyna María E. Henaine Hernández, por el monto de $73,760.00 (setenta y tres mil setecientos sesenta pesos 00/100); por concepto de pago de renta.

1. Trasferencia entre chequeras; usuario: SOEMY SAMANTA CORTES SANTOS; de fecha 6 de marzo del año 2013, contrato 80121008933 TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y manifiestan la cuenta de cargo número 65502678778 a nombre de TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y abono en cuenta número 6052325394 del banco Santander a nombre de Reyna María E. Henaine Hernández, por el monto de $133,760.00 (ciento treinta y tres mil setecientos sesenta pesos 00/100); por concepto de pago de renta.

1. Trasferencia entre chequeras; usuario: SOEMY SAMANTA CORTES SANTOS; de fecha 12 de abril del año 2013, contrato 80121008933 TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y manifiestan la cuenta de cargo número 65502678778 a nombre de TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y abono en cuenta número 6052325394 del banco Santander a nombre de Reyna María E. Henaine Hernández, por el monto de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100); por concepto de pago de renta.

1. Trasferencia entre chequeras; usuario: SOEMY SAMANTA CORTES SANTOS; de fecha 21 de abril del año 2013, contrato 80121008933 TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y manifiestan la cuenta de cargo número 65502678778 a nombre de TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y abono en cuenta número 6052325394 del banco Santander a nombre de Reyna María E. Henaine Hernández, por el monto de $53,760.00 (cincuenta y tres mil setecientos sesenta pesos 00/100); por concepto de renta.

1. Trasferencia entre chequeras; usuario: SOEMY SAMANTA CORTES SANTOS; de fecha 7 de mayo del año 2013, contrato 80121008933 TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y manifiestan la cuenta de cargo número 65502678778, a nombre de TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y abono en cuenta número 6052325394, del banco Santander a nombre de Reyna María E. Henaine Hernández, por el monto de $72,430.65 (setenta y dos mil cuatrocientos treinta pesos 65/100); por concepto de pago de renta.

1. Trasferencia entre chequeras; usuario: SOEMY SAMANTA CORTES SANTOS; de fecha 14 de mayo del año 2013, contrato 80121008933 TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y manifiestan la cuenta de cargo número 65502678778 a nombre de TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y abono en cuenta número 6052325394 del banco Santander a nombre de Reyna María E. Henaine Hernández, por el monto de $61,329.35 (sesenta y uno mil trescientos veintinueve pesos 35/100); por concepto de pago de renta.

1. Trasferencia entre chequeras; usuario: SOEMY SAMANTA CORTES SANTOS; de fecha 4 de junio del año 2013, contrato 80121008933 TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y manifiestan la cuenta de cargo número 65502678778 a nombre de TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y abono en cuenta número 6052325394, del banco Santander a nombre de Reyna María E. Henaine Hernández, por el monto de $133,760.00 (ciento treinta y tres mil setecientos sesenta pesos 00/100); por concepto de pago de renta.

1. Trasferencia entre chequeras; usuario: SOEMY SAMANTA CORTES SANTOS; de fecha 10 de julio del año 2013, contrato 80121008933 TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y manifiestan la cuenta de cargo número 65502678778 a nombre de TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y abono en cuenta número 6052325394, del banco Santander a nombre de Reyna María E. Henaine Hernández, por el monto de $133,760.00 (ciento treinta y tres mil setecientos sesenta pesos 00/100); por concepto de pago de renta.

1. Trasferencia entre chequeras; usuario: SOEMY SAMANTA CORTES SANTOS; de fecha 3 de agosto del año 2013, contrato 80121008933 TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y manifiestan la cuenta de cargo número 65502678778 a nombre de TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y abono en cuenta número 6052325394 del banco Santander a nombre de Reyna María E. Henaine Hernández, por el monto de $76,560.00 (setenta y seis mil quinientos sesenta pesos 00/100); por concepto de pago de renta.

1. Trasferencia entre chequeras; usuario: SOEMY SAMANTA CORTES SANTOS; de fecha 21 de agosto del año 2013, contrato 80121008933 TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y manifiestan la cuenta de cargo número 65502678778 a nombre de TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y abono en cuenta número 6052325394 del banco Santander a nombre de Reyna María E. Henaine Hernández, por el monto de $57,200.00 (cincuenta y siete mil doscientos pesos 00/100); por concepto de pago de renta.

1. Trasferencia entre chequeras; usuario: SOEMY SAMANTA CORTES SANTOS; de fecha 9 de septiembre del año 2013, contrato 80121008933 TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y manifiestan la cuenta de cargo número 65502678778 a nombre de TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y abono en cuenta número 6052325394 del banco Santander a nombre de Reyna María E. Henaine Hernández, por el monto de 133,760.00 (ciento treinta y tres mil setecientos sesenta pesos 00/100); por concepto de pago de renta.

1. Trasferencia entre chequeras; usuario: SOEMY SAMANTA CORTES SANTOS; de fecha 12 de octubre del año 2013, contrato 80121008933 TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y manifiestan la cuenta de cargo número 65502678778 a nombre de TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y abono en cuenta número 6052325394 del banco Santander a nombre de Reyna María E. Henaine Hernández, por el monto de $133,760.00 (ciento treinta y tres mil setecientos sesenta pesos 00/100); por concepto de pago de renta.

1. Trasferencia entre chequeras; usuario: SOEMY SAMANTA CORTES SANTOS; de fecha 7 de noviembre del año 2013, contrato 80121008933 TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y manifiestan la cuenta de cargo número 65502678778 a nombre de TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y abono en cuenta número 6052325394 del banco Santander a nombre de Reyna María E. Henaine Hernández, por el monto de  $57,200.00 (cincuenta y siete mil doscientos pesos 00/100); por concepto de pago de renta.

1. Trasferencia entre chequeras; usuario: SOEMY SAMANTA CORTES SANTOS; de fecha 15 de novimbre del año 2013, contrato 80121008933 TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y manifiestan la cuenta de cargo número65502678778 a nombre de TODO EN ILUMINACION SAB, S.A. DE C.V. y abono en cuenta número 6052325394 del banco Santander a nombre de Reyna María E. Henaine Hernández, por el monto de $133,760.00 (ciento treinta y tres mil setecientos sesenta pesos 00/100); por concepto de pago de renta.

Haciendo un total de $ 1,471,360.00 (Un millón cuatrocientos mil trescientos sesenta pesos 00/100); el monto que simuló haber pagado, mediante supuestos pagos realizados a la cuenta de mi hermana Reyna María Elida Henaine Hernández, aprovechando que no existía un administrador designado por parte de los copropietarios, con motivo de la muerte de mi hermana; mismos pagos ficticios que por algún momento llegaron a crear convicción y la falsa apreciación de la realidad en mi persona, de que efectivamente SÍ habían sido hechos, hasta que se logró cotejarlos con la cuenta bancaria, siendo la realidad que depósitos NO fueron realizados, y a efecto de poder corroborar lo manifestado dentro de mi escrito incial de denuncia solicito al Ministerio Publico gire atento oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informe si fueron realizado los mencionados depósitos.

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