Denuncia Dehechos

DENUNCIA DE HECHOS

C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

DEL ESTADO DE VERACRUZ

P R E S E N T E

C. -------------------------------, en mi carácter de apoderado legal de la empresa denominada , personalidad que se acredita con el documento público que se acompaña a este escrito, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de esta H. Procuraduría comparezco para exponer:

Que a nombre de mi representada vengo a hacer formal querella en contra de la Señora -----------------------------, quien tiene su domicilio en ----------------------, -------, Colonia ---------------------, -------------------------------, así como quien resulte responsable, por hechos realizados en agravio del patrimonio de mi representada los cuales someto al criterio de esta Representación Social con el fin de que se lleve a cabo la averiguación correspondiente y en su caso ejercite acción penal en contra del hoy Probable Responsable en los términos de Ley, lo anterior en función de que corresponde a esa H. Procuraduría la investigación y prosecución de los delitos del orden común en términos del artículo 21 Constitucional.

Se funda para ello los siguientes:

H E C H O S

1.- ------------------------, es una Sociedad Legalmente constituida, conforme a las Leyes de la República Mexicana, dedicada a la compra, venta fabricación, confección, maquila, representación, distribución, importación, exportación y comercialización de toda clase de calzado y sus accesorios, ropa y sus accesorios, artículos deportivos, perfumes, joyería, joyería de fantasía regalos, así como productos deportivos de todo tipo, entre otros.

2.- Es el caso que para llevar a cabo la comercialización de sus mercancías cuenta con diversas sucursales entre las cuales se encuentran la ubicada en ------------ número --------, Colonia------------------, C.P. ---------, -----------------------.

3.- Con fecha veintiséis de agosto del año dos mil nueve, la señora --------------------------------, fue contratada por mi representada iniciando sus funciones en calidad de suplente.

4.- Con fecha------------------------------, la señora---------------------, inicio sus funciones como Encargado de Tienda, para lo cual se llevo a cabo un Inventario de toda la tienda, a efecto de entregar sin faltante alguno la-----------------, por tal motivo con esta misma fecha se elaboro un---------------------------, documento que fue debidamente firmado de conformidad por la hoy probable responsable en cuanto a que no había faltante alguno en tienda, firmando de igual forma en todos y cada uno de los anexos que integran el-----------------------------------.

5.- Con fecha--------------------------, mi representada llevo a cabo la sustitución patronal correspondiente de la señora---------------------------, quien a partir de esa fecha empezó a prestar servicios a mi representada en la sucursal descrita a través de la persona moral que se denomina-----------------------------------, dicha relación se acredita con el contrato de prestación de servicios que se acompaña al presente escrito.

6.- De conformidad con el manual de operaciones de mi representada, que rige para los Encargados De Tienda y/o Gerente de Tienda se contemplan los siguientes puntos:

1.- Recibir físicamente y en sistema las mercancías consistentes en calzado deportivo, ropa y sus accesorios, artículos deportivos, entre otros, que eran entregadas directamente en la Tienda de la cual era el encargado el hoy imputado.

2.- Realizar inventarios físicos de las mercancías en la sucursal.

3.- Realizar conteos cíclicos de la mercancía de mayor rotación.

4.- Recibir pagos de las mercancías, así como de los apartados de las mismas.

5.- Llevar el control de entradas y salidas de mercancía.

Las funciones arriba descritas eran desempeñadas por la hoy Probable Responsable en su horario de labores, el cual estaba comprendido de las 10:00 a.m. a las 20:00 hrs de lunes a domingos con un día de descanso intercalable.

En el primer caso, el hoy Probable debía llevar a cabo el conteo y revisión de la mercancía que le era entregada en la tienda, firmando de recibido las facturas o notas correspondientes.

Adicionalmente de llevar a cabo la recepción de mercancías, la hoy Probable debía de realizar inventarios aleatorios y periódicos de la existencia de mercancías exhibidas en tienda y en la bodega de la misma.

Por lo que hace a las mercancías recibidas en la tienda la Encargada de Tienda hoy Imputada, debía de revisarlas en el momento en que las recibía, así como realizar el conteo correspondiente, y realizar inventarios constantes a la mercancía que se encontraba en exhibición para venta, así como la que se encontraba en bodega y en caso de detectar diferencias en las mismas reportarlas inmediatamente a las oficinas corporativas de mi representada, lo que en el presente caso nunca reporto alguna irregularidad o diferencia en mercancías haciendo creer a mi representada que todo se encontraba normal.

7.- De conformidad con la logística de mi representada esta tiene establecido un departamento de contraloría o auditoría interna, la cual realiza auditorias en diferentes fechas en las diferentes sucursales de mi representada.

Básicamente la auditoria se lleva a cabo en las actividades y funciones asignadas al encargado de tienda y son:

a) Revisión y arqueo físico de facturas tanto en cuenta corriente como en cartera vencida de la mercancía entregada en tienda.

b) Revisión teórica y física de las mercancías entregadas y recibidas por el encargado de tienda.

8.- Con fecha ------ de ------- del año ------------ se inicio una auditoria en la Tienda denominada--------------, misma que continuo por varios días hasta poder determinar debidamente el monto del daño económico causado a mi representada, encontrando las siguientes irregularidades las cuales pudieran constituir uno o varios delitos:

El activo dejo de reportar distintas diferencias en la existencia de mercancías de diferentes marcas, las cuales fueron entregadas en la tienda ----------------- y firmadas de recibido por la encargada de tienda hoy IMPUTADA de los presentes hechos, quedando en su beneficio el producto de las ventas realizadas por las mercancías no identificadas en tienda, para lo cual se llevo a cabo la revisión de los siguientes documentos entre otros:

a) Ocho facturas del proveedor--------------, expedidas a nombre de --------- encontrando una diferencia entre las mercancías

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