ENSAYO SOBRE LA ESTAFA FINANCIERA

ENSAYO SOBRE LA ESTAFA FINANCIERA

ALUMNAS: CASTRO VIZCAINO MARCELA VANESSA; ID: 1004364077

           GUERRERO BALDOVINO LIZ DANIT; ID: 1050546793  

DOCENTE: GLENDLER ALEXANDER JAIMES GAUTA

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES

CONTADURIA PÚBLICA

01 de abril de 2016

INTRODUCCIÓN

A continuación veremos el tema central a exponer mediante este ensayo, es sobre el Fraude Financiero fragmentando la hipótesis o conjetura que la misma que se consuma en un ambiente profesional o mercantil con el propósito de embolsar o ganar dinero, estos delitos no son agresivos pero causan perdidas a sociedades o compañías, inversionistas y empleados. Estas infracciones incluyen fraudes, robos, y algunas determinadas violaciones de la ley.

Por otro lado el banco central de los Estados Unidos una de sus funciones fundamentales es dirigir o dominar la utilización del papel moneda dentro del país, reglamentando las actividades que ejecutan o realizan las Instituciones delegadas de nuestros depósitos y hacer aumentar nuestro dinero.

EL ESTAFA FINANCIERA

Cuando nos referimos al fraude financiero hacemos mención a las estafas que se presentan en los diferentes ambiento laborales como decir con las tarjetas de crédito, el fraude millonario, robo de la identidad, blanqueo de dinero, pues las personas que se dedican a esto son delincuentes que tienen como fin obtener una cantidad de dinero en un corto tiempo y hacerlo de forma discreta.

La mayoría de personas que se dedican a estas situaciones lo hacen a través de sitios de internet, donde tienen la facilidad de comprar o vender el acceso a las cuentas bancarias, donde a través de los perfiles personales realiza los fraudes por medio de las tarjetas robadas.

También tenemos que referimos a que el fraude financiero es un engaño al que se ve una persona, pues por medio de manipular y falsificar su documentos  realizan transiciones indebidas que terminan por llevar a la cárcel a personas que no tienen ni idea de los que les está sucediendo.

Podemos darnos cuenta que son millones de personas las que son víctima de un fraude financiero, por lo cual las persona cuando realizan un inversión deben  tener conocimiento de sus recursos para de esta manera evitar caer en engaños.

También es necesario hablar del  IRS el cual está encargado de detener el robo de identidad, estas personas trabajan para prevenir el fraude, e investigan delitos relacionas con el robo de identidad pues están pendientes de informar a las víctimas de lo que se les tan sucediendo, son personas dedicadas en resolver los casos de robo de identidad lo más rápido posible.

...