Ley Antilavado
Enviado por cc1007 • 10 de Septiembre de 2014 • 482 Palabras (2 Páginas) • 348 Visitas
FORMATO PERSONA FISICA
DECLARATORIA DE INFORMACION DE DATOS
PERSONALES
Villahermosa, Tabasco a ___/________________/2014
AUTOTAB S.A. DE C.V.
En cumplimento a las obligaciones contempladas en el Artículo 18 de la “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, 15 del Reglamento y en específico las listadas en los Anexos de las Reglas de Carácter General, como persona física manifiesto que:
Nombre completo (sin abreviaturas):
1. Nombre (s)_____________________________________________________________
2. Apellido Paterno_________________________________________________________
3. Apellido Materno_________________________________________________________
4. Fecha de nacimiento: Año:__________/ Mes:______________/ Día:____ (AAAAMMDD)
5. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) _______________-____ (Incluir homoclave)
6. País de Nacionalidad: Mexicana ( )/ Extranjera ( ) Lugar:________________________
7. Clave Única de Registro de Población (CURP) _________________________________
8. Tipo de Identificación _____________________________________________________
9. Autoridad que emite la identificación _________________________________________
10. Número de identificación __________________________________________________
11. Actividad económica o giro mercantil u objeto social:____________________________
_______________________________________________________________________
12. Domicilio en calle: ______________________________________________núm.int.:_____
núm.ext.:_____Colonia:_____________________________________Municipio:_________________
Estado: __________________ País: ____________________ C.P.:____________________
13. Número de teléfono: _____________________________ (Incluir Lada); Ext___________
14. Dirección de correo electrónico: _____________________________________________
Se agrega al presente aviso copia simple de los siguientes documentos (*):
• Hoja de alta de la cédula de identificación fiscal tanto de la persona física (RFC) y (CURP)
• Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)
• Identificación oficial, clave CURP y comprobante de domicilio del que firma (en caso de haber un tercero)
Asimismo manifiesto que la (las) unidad (es) que adquiero serán para beneficio de mi actividad y que no existe algún otro dueño beneficiario o beneficiario controlador (en cuyo caso, exhibo la documentación oficial que permite identificarlo).
Por otro lado estoy plenamente informado que por seguridad de ambas personas partes, AUTOTAB SA de CV, no puede aceptar al pago de vehículos nuevos o usados, a través del uso de efectivo tanto de moneda nacional, como extranjera (Divisas), cuando el valor sea igual o exceda de los tres mil doscientas diez veces (3210) el Salario Mínimo
...