MINUTA DE CONSTITUCION DE EMPRESA

MINUTA

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN: ALEJANDRA CALDERON CHAVEZ, IDENTIFICADO CON DNI 40981956, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO EN EL JIRON LA TORRE Nº 1079, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA Y GLADIS SALVADOR TORRES, IDENTIFICADA CON DNI NRO. 42698715, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO EN EL JIRÓN ALFONSO UGARTE Nº 855, DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.========================

EN LOS TERMINOS SIGUIENTES=================================

PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE “KINUCAJABAMBINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.”, PUEDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA DE “KINUKRACK S.A.C.”; SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO. =======================

SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 500,00 (QUINIENTOS Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 500 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: =========================================

CARLOS LEZAMA BRICEÑO, SUSCRIBE 250 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 250.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS .=======================

YANINA POLO JULCA, SUSCRIBE 250 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 250.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.=======================

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO======

TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887 – QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA “LEY”.=================== ====================================

ESTATUTOS

ARTICULO 1.- DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: “KINUCAJABAMBINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.” PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA “KINUKRACK S.A.C.”

TIENE UNA DURACION INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE CAJAMARCA.)====================

SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.============================================

ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: BRINDAR SERVICIOS GENERALES COMO SON: ===========================

ELABORACION COMERCIALIZACIÓN Y TRASLADO DE GALLETAS DE KINUA PARA CONSUMO HUMANO

SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA===============================

ARTÍCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE 500,00 (QUINIENTOS NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 500,00 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/1.00 CADA UNA.=============

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO. ====

ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 237º DE LA "LEY".=======================

ARTICULO 5.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS: =====================

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y LA GERENCIA. ================

LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO.====================

ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.=================================================

LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART. 245º DE LA "LEY".============================

EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACION A OTRAS PERSONAS.=

ARTICULO 7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACION DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246º DE LA LEY.

ARTICULO 8.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS

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