Modelo De Acta De Reparto De Dividendos

En la Ciudad de __________siendo las 12:00 horas del día ____ de ______ del año ____, se reunieron en el domicilio social de____________________, S.A. de C.V., Calle ___________ No. ____ ______________., los accionistas de la Sociedad señor__________________________, todos por su propio derecho, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a la cual fueron debidamente convocados. También estuvo presente el señor ________________ en su calidad de Comisario propietario de la Sociedad.

Presidió la Asamblea el señor _________________ en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad y actúo como Secretario el señor ______________________, en su calidad de Secretario de dicho consejo.

El Presidente designó Escrutador de la Asamblea a la señora ______________, quien acepto el nombramiento y en el desempeño de su cargo formuló la lista de Asistencia que se agregó al legajo de esta Acta en la que se demuestra que se encontraron representadas la totalidad de las acciones en que se divide el Capital Social, en la forma que a continuación se expresa:

ACCIONISTAS ACCIONES VOTOS

SERIE A SERIE B

TOTAL 7,500 11,900 19,400

Estando representada la totalidad de las acciones en que se divide el Capital Social, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada, sin necesidad de la publicación previa de la convocatoria conforme a la Ley y al Contrato Social.

Acto continuo, el Presidente dio lectura al Orden del Día que a continuación se transcribe, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de los presentes como sigue:

O R D E N D E L D I A

I.- Discusión y resolución sobre el decreto de Utilidades por un monto de $ 750,000.00 (Setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) que se distribuirá entre los accionistas en la misma proporción al número de acciones que cada uno posee, durante los meses de ______________ del año ____.

II.- Asuntos Generales.

PUNTO UNO.- En relación con el Primer Punto del Orden del Día, el Presidente sugirió a la Asamblea que se tome la cantidad de $ 750,000.00 (Setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) de las Utilidades Acumuladas de la Sociedad para ser repartida entre los accionistas.

Continuando con el uso de la palabra el Presidente sugirió a los presentes que en caso de que dicha propuesta sea aceptada, el pago de dividendos deberá efectuarse mediante cheques nominativos mensuales a favor de cada accionista

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