Prevencion De Lavado De Activos

1- Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos.

Bancolombia: Bueno a ellos los capacitan o para prevenir y detectar cualquier actividad que provenga del lavado de activos ya sea narcotráfico, piratería, secuestro, extorciones y otros.

Los clientes están sometidos a cumplir con todos los soportes y requisitos solicitados por el banco y estos deben dar información de su capacidad económica y tiene que ser clara para continuar con el proceso, cuando halla información que sea sospechosa se debe informar a los funcionarios de mayor nivel para que estos informen a las autoridades.

2-Política institucional para el reporte y consulta a las centrales de riesgo

El banco implemento un esquema de estructuración y valoración de cargos por perfiles donde se fijó la misión, dimensión, finalidad, naturaleza de responsabilidad, principales retos, conocimiento y experiencia de los diferentes cargos; ellos quieren tener personal que tengan un perfil definido. Por esto la gerencia nacional de riesgo de la compañía tiene personal altamente calificado que se ajusta a los estándares exigidos....

Actividad 5 - Semana 3

Estimado estudiante:

Estudiado y analizado los contenidos de la Semana 3: Prevención y control del lavado de activos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El aprendiz al realizar la actividad será calificado mediante los siguientes criterios de evaluación.

 Contenidos y análisis de la información

 Desarrollo de cada pregunta.

 Presentación y ortografía.

 Puntualidad en la presentación de la actividad.

Esta actividad te ayuda a profundizar en el tema de la semana 3 y tiene un valor del 50% del total de la nota.

INSTRUCCIONES

Para la realización de esta actividad es necesario que visite cualquier oficina de una entidad financiera, en caso de que no haya en su lugar de residencia, puede ser una oficina de Crédito e indague mediante la realización de una entrevista, sobre los siguientes aspectos aplicados al manejo de las operaciones realizadas con sus clientes:

1. Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos.

2. Política institucional para el reporte y consulta a las centrales de riesgo

3. La casuística (casos) y tipología presentada en la institución en la prevención y control del lavado de activos.

Consulte los manuales de procedimiento institucionales sobre los temas indicados y sobre los formularios establecidos para la presentación de informes relacionados con el lavado de activos y el reporte y consulta a las centrales de información financiera.

Realice un informe máximo de dos (2) páginas tamaño carta de la visita a la entidad financiera

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