Regulación Jurídica De Las Relaciones Privadas

Delitos económicos en el ámbito de la empresa

LEYES

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

LEY PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS

LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

LEY ORGANICA DE ADUANAS

CODIGO ORGANICO TRIBUTARIO

LEY CONTRA LOS DELITOS CAMBIARIOS

LEY ESPECIAL COMPRA LOS DELITOS INFORMATICOS DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICOS

CODIGO PENAL VENEZOLANO

DECRETOS CON RANGO VALOR Y FUERZA DE LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

LIBROS PARA CONSULTA DE LA UNIDAD CURRICULAR.

1- LECCIONES DE DERTECHO PENAL HERNANDO GRISANTI AVELEDO

2-ANALIS MACRO ECONOMICO MAZA ZABALA

3- TEORIA ECONOMICA MANUEL PERNAUT ARDANAZ

4- ECONOMISTAS O CRIMINALES RENAN VEGA CANTOR

ADMINISTRACION DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES

En los últimos días se inició un fuerte debate sobre las Reservas Internacionales de Venezuela (RIV), obligando, inclusive, que la Asamblea Nacional, el pasado jueves 18 de Agosto haya invitado al ministro de planificación y finanzas Jorge Giordani y al presidente del BCV Nelson Merentes en su calidad de máximos responsables de la política fiscal y monetaria del país para que expusieran sobre el tema. Esta situación nos obliga a precisar ciertos detalles sobre la materia. Las RIV como ya la han mencionado diversos economistas, representan el respaldo de los bolívares que circulan en el territorio nacional ¿por qué? La única forma legal de que el Banco Central de Venezuela (BCV), organismo que es el único autorizado por la ley par la acuñación de monedas y la impresión de billetes, ponga a circular los bolívares necesarios para la actividad económica nacional, es cuando registra un dólar norteamericano o su equivalente en oro u otra moneda, como activo monetario.

Revisando las cifras publicadas por BCV, para el primer trimestre de 2011, la liquidez monetaria se situó en 346.921 millones de bolívares fuertes. Para la misma fecha las reservas cerraron con un saldo de US$ 26.861 millones. Si se quisiera dolarizar la economía, es decir, convertir todos los bolívares en dólares, el tipo de cambio implícito nos da 12,91 bolívares por dólar estadounidense. Al tipo oficial de 4,30, solo se podrían cambiar 114.502 millones de bolívares, un 33% del total de la liquides monetaria.

Las Reservas Internacionales, para el cierre del primer trimestre del presente año, están compuesta básicamente por Derechos Especiales de Giro (DEG), moneda utilizada por el Fondo Monetario Internacional (13%) ; oro monetario (62%); posición de reserva en el FMI (2%); divisas (22%) y otros activos (generalmente son bonos de otros bancos centrales), el restante 2%

Debido al grado de convertibilidad en efectivo. Las reservas se dividen en operativas (rápida convertibilidad), como son los depósitos y no operativas como es el caso del oro monetario. De acuerdo a las cifras del ente emisor, las reservas operativas representan solamente el 22% del total. Estos US$ 5.856 millones, son los utilizados para suplir las necesidades de divisa extranjera (este monto es equivalente a una venta diaria de US$ 16,26 millones), dado la inmediatez de su disponibilidad. Generalmente están bajo la figura de depósitos en cuentas corrientes en bancos internacionales de primer orden y prestamos overnight (prestamos interbancarios de 24 horas de duración).

Del resto de las reservas (88%), que se califican como no operativas por su que no son convertibles rápidamente en divisas en efectivo, casi su totalidad (US$ 16.538 millones) esta representado por oro monetario.

La diferencia entre el oro no monetario y el monetario, es básicamente que este último esta certificado por organismos internacionales, encargados de ese tipo de operaciones. Esto nos indica que no todo el oro se puede contabilizar como reserva. Para tal fin, debe en primer lugar haber una orden directa del Directorio del Banco Central de monetizar cierta cantidad de oro (en lingotes). Una vez aprobado la operación se contacta a uno de los organismos internacionales de que certifiquen que las barras de oro tengan la pureza y el peso indicado. Realizada esta certificación ya se puede contabilizar como reserva y realizar operaciones con el.

En el mercado financiero internacional se pueden realizar operaciones con el oro (como barco parado no gana flete) para poder tener alguna ganancia. Estas básicamente son dos: certificados de depósitos en oro y los Swap oro, en ambos casos la garantía es el oro monetario, son operaciones de muy corto plazo, lo cual dificulta grandemente que haya una pérdida del oro físico como tal. El problema es que las Instituciones deben constatar que el oro utilizado tenga las especificaciones estipuladas en el contrato. Por esta razón y por el proceso de certificación (sin embargo, no hay que menospreciar el costo de transporte y los gastos de seguridad en traslado), es que el oro monetario de Venezuela y los demás países están depositados en las bóvedas de las principales instituciones financieras mundiales, la cuales generalmente están ubicadas en Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, etc.

El Banco Central de Venezuela es el encargado de administrar las Reservas Internacionales del país, y para tal fin cuenta con equipo humano de alta preparación en finanzas internacionales, bilingües, que nos garantizan que nuestros ahorros están bien invertidos, de acuerdo a las mas modernas técnicas de manejo de portafolio y diversificación de riesgo.

LATINOAMERICA Y EL REAJUSTE MUNDIAL

No es el fin. Lo que aconteció en días pasados en las principales mercados financiero mundiales, producto de los problemas Norteamericanos con su deuda pública, no es el fin del sistema capitalista como algunos pregonan abiertamente, sino, es parte de un proceso de reajuste mundial donde los Estados Unidos están perdiendo la supremacía, es decir está cediendo su primer lugar a otros países.

El imperio persa, el romano, en los albores de la civilización, España y Portugal en el siglo XVI, Inglaterra en el siglo XVIII y XIX y Estados Unidos en el XX. Como ven todos los casos anteriores, se pueden definir como capitalistas. Ahora ¿cual es el factor decisivo para que en su debido momento algunos de ello este a la cabeza económica mundial? El desarrollo de un factor productivo específico.

Antiguamente se decía que son 3 los factores productivos: tierra, trabajo y capital. De esta forma vemos como inicialmente los países trataban de acumular tierras, de donde se podrían extraer los alimentos y metales preciosos necesarios para su crecimiento. Posteriormente, el trabajo,

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