Semana 3 Sarlaft

INFORME DE ACTIVIDAD SOSPECHOSA

Desde hace días hemos venido notando unos cambios que consideramos sospechosos en la cuenta de un cliente de nuestra entidad y procederemos a investigarlo y hacer un nuevo estudio, donde se nos de la totalidad de los detalles de la actividad económica que está realizando ya que los ingresos presentados inicialmente cuando lo vinculamos son totalmente distintos, y no se nos hace normal estos nuevos ingresos tan exageradamente altos, aparte de esto están llegándole transacciones de dinero de localidades o regiones donde no teníamos ningún conocimiento sobre alguna actividad que estuviera realizando en dichas regiones.

Si después de realizar este estudio y no encontramos una explicación clara de estos ingresos, procederíamos a reportar la actividad como sospechosa ante la Unidad de Información de Análisis Financiero a través de los canales establecidos por cada una de las instituciones. Recurriremos hacer una suspensión de la cuenta del cliente mientras es dictada o tengamos toda la certeza de que la actividad económica sea legal o no.

Este reporte lo haremos saber a las autoridades porque según los estudios realizados y el previo conocimiento que tenemos, y además de esto acudiendo a revisar los ejemplos que se nos dan por las diferentes entidades de seguridad, hemos encontrado que esta actividad realizada por el cliente no es usual, y este dinero puede venir de actividades ilícitas y este dirigido al financiamiento del terrorismo, es deber de nosotros como empleados seguir con los pasos estipulados para la protección de nuestra entidad.

Para concluir dejaremos claro que dicho reporte lo estamos haciendo porque no es necesario tener absoluta certeza de si la actividad económica realizada justifique la cantidad de dinero que está entrando sea totalmente legal.

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