El Análisis Del Sistema De Administración Del Riesgo Y Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo - Sarlaft- Actividad 3-Semana 2

ACTIVIDAD 3 - SEMANA 2

Estimado estudiante:

Para el buen desarrollo de esta actividad usted debe haber estudiado y analizado cuidadosamente el Material Web y los documentos de la Semana 2: Elementos fundamentales en la implementación del Sarlaft.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El aprendiz al realizar la actividad será calificado mediante los siguientes criterios de evaluación.

 Contenidos y análisis de la información

 Desarrollo de cada pregunta.

 Presentación y ortografía.

 Puntualidad en la presentación de la actividad.

Esta actividad te ayuda a profundizar en el tema de la semana 2 y tiene un valor del 30% del total de la nota.

INSTRUCCIONES

Consulte en el botón del curso material web y documentos de la Semana 2: Elementos fundamentales en la implementación del Sarlaft; y realice los siguientes puntos:

1. Lea y analice cuidosamente el capítulo que contiene los elementos del Sarlaft en la circular 026 de junio de 2008 de la Superintendencia Financiera y un manual del Lavado de activos de cualquier entidad financiera, establezca en un cuadro sinóptico los elementos en común y los que hacen falta en uno o en otro documento de acuerdo con lo que usted haya aprendido durante la semana.

2. Analice un manual de ética o conducta de una entidad financiera o en su defeco el que se encuentra ubicado en el material de apoyo, elabore un ensayo en donde establezcan conclusiones sobre la importancia de su contenido, resalte preferencialmente las indicaciones que se deben poner en práctica en la relación con los clientes y en sí con todas las actividades que la entidad realiza.

Esta actividad tiene un valor del 30% del total de la nota de la semana 2.

NOTAS IMPORTANTES: A CONTINUACIÓN

Después de resolver la Actividad 3 guardar el archivo en Word con tu nombre, debes enviar la Actividad 3 para que sea valorada por tu tutor por la plataforma de acuerdo a los siguientes pasos:

1. Entras a la plataforma virtual del Sena

2. Entras al curso ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO -SARLAFT

3. Haces clic en el botón ACTIVIDADES

4. Haces clic en el enlace ACTIVIDAD 3 - SEMANA 2: ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAF

5. Haces clic en el enlace que aparece debajo de la Actividad que dice Actividad 3 Por Aquí puedes enviar la Actividad 3 - semana 2 >>Ver/Completar actividad: Actividad 3

6. Haces clic en el Botón de Examinar, busca y selecciona el archivo donde realizaste la actividad, das clic en el botón Abrir y si deseas enviar algún comentario al Tutor, procedes a escribirle algo en la opción Comentarios y al final deberás dar clic en Enviar.

NOTA IMPORTANTE: Verifique en el LIBRO DE CALIFICACIONES el signo: !, símbolo que aparece después de enviar correctamente la actividad, si por el contrario le aparece un candado, debe realizar el proceso nuevamente.

Recuerde: Si tiene alguna duda o sugerencia por favor contacte a su tutora por el FORO TECNICO.

¡Buena suerte y adelante!

Claudia Hidalgo

Tutor Virtual

Solución

1. Lea y analice cuidosamente el capítulo que contiene los elementos del Sarlaft en la circular 026 de junio de 2008 de la Superintendencia Financiera y un manual del Lavado de activos de cualquier entidad financiera, establezca en un cuadro sinóptico los elementos en común y los que hacen falta en uno o en otro documento de acuerdo con

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