TRANSFORMACIÓN SAT A SAS

SOCIEDAD DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE XXXXX S.A.T

NIT XXXXX

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

ACTA N. 011

En las instalaciones de XXXXXXXXXX SAT. Ubicada en la Cra. 3 No. 14-15, siendo las tres y quince (3.15) p.m del día Lunes 21 de Marzo de 2011 respondiendo a la solicitud entregada y publicada el 01 de Marzo de 2011 de acuerdo al artículo 31 de los estatutos que facultan al Gerente YYY YY Giraldo para hacer dicha citación, se reunieron los socios de XXXXX SAT. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum

2. Nombramiento de Presidente(a) y Secretario(a) de la asamblea

3. Lectura del acta anterior

4. Ingreso de nuevos socios y aumento de capital

5. Proyecto de transformación de la sociedad

6. Posibilidad de los socios de ejercer el derecho de retiro

7. Presentación estados financieros de propósito especial

8. Estudio y aprobación de estatutos

9. Elección Junta Directiva y gerente

10. Enajenación de acciones

11. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

1. Verificación del quórum:

Revisada la lista de asistencia, se concluye que hay 18 socios presentes equivalente al 72%, y el 22% restantes enviaron poder ejerciendo el derecho conferido en artículo 38 de los estatutos. De tal manera y con un quórum de 100% se da inicio a la asamblea con derecho de sesionar y decidir, para lo cual se anexa relación de asistencia:

NOMBRE CUOTAS

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

2. Nombramiento de Presidente(a) y Secretario(a) de la asamblea :

Los asistentes proponen a la Sra. Ángela Arango como Presidenta y como Secretario al señor Juan Molina, se corroboran con la aceptación por parte de los postulados.

3. Lectura del Acta Anterior :

Se dio lectura al acta anterior N.010 del 19 de Marzo de 2011, la cual había sido enviada previamente con la situación a la asamblea y sin objeciones es aprobada por unanimidad.

4. Ingreso de nuevos socios y aumento de capital:

El Gerente Mauricio Bedoya solicita se estudie la posibilidad de ingreso a la sociedad de los siguientes señores: Juan Carlos Grisales Franco, Héctor Jaime Rengifo Ramírez, Fernando Rojas Gallego, Willian Saavedra Orozco, Juan Carlos López Arteaga, Jaime Andrés Buitrago Valencia, Jaime de Jesús Colorado Pulgarin, Juan Gregorio Arango Rivera, Rubén Darío Aristizabal Aristizabal, dichas personas manifiestan su interés de ingresar a la sociedad adquiriendo cada uno, CUATRO (4) cuotas por valor nominal de CINCUENTA MIL PESOS ($50.000,00) para un total de DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000,00) cada uno, esto es, incrementarlo en UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.800.000,00)

L a anterior propuesta modificaría el capital y por tanto solicita incrementar el capital social de AGROPEBEL SAT a la suma de SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($6.400.000,00).

Estas dos solicitudes se someten a votación, y el capital autorizado se aprueba por unanimidad para aumentarlo a $50.000.000, y se aprueba por unanimidad del ingreso de las personas solicitantes.

Dichas decisiones modifican los estatutos de la siguiente manera:

ARTICULO 8°.- Monto. El capital social de AGROPEBEL- SAT será de SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($6.400.000,00) dividido en 128 cuotas por valor nominal de CIENCIENTA MIL PESOS MCTE ($50.000,00) cada una y podrá aumentarse o disminuirse en virtud de la correspondiente reforma estatutaria, aprobada y formalizada conforme a la ley .

ARTICULO 11°.- socios y cuotas que suscriben del capital. Son socios de AGROPEBEL.SAT, las siguientes personas, quienes suscriben el número de CUOTAS que se indica al frente de cada uno, con su correspondiente valor:

LISTADO DE SOCIOS XXXXXXXX SAT

Nombre Documento # Cuotas suscritas Valor

5. Dada la ilustración suficiente sobre los tipos de sociedades, el Gerente toma la palabra y explica el proyecto de transformación de la sociedad al tipo de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), reguladas por la ley 1258 de 2008. Luego de debatido el proyecto se transformación, se somete a consideración de los socios y por UNANIMIDAD se aprueba la transformación de la SOCIEDAD DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE BELALCAZAR S.A.T. a sociedad por acciones simplificada y en adelante se denominará SOCIEDAD DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE BELALCAZAR S.A.S. cuya sigla será AGROPEBEL S.A.S

6. Posibilidad de los socios de ejercer el derecho de retiro:

Se les informa a los socios sobre la posibilidad que tienen de ejercer el derecho de retiro voluntario de acuerdo al artículo 21 de los estatutos, y se les pregunta sobre su determinación al respecto.

Ningún socio manifiesta su intención de retirarse de la sociedad.

7. Presentación estados financieros de propósito especial:

La Contadora de AGROPEBEL SAT Genny A. Giraldo, hace la presentación de los ESTADOS FINANCIEROS CON PROPOSITO ESPECIAL AL 31 DE ENERO DE 2011.

El P&G muestra unos Ingresos Operacionales por $64.787.855, con una utilidad operacional de $5.419.121, Gastos operacionales de administración y ventas por $2.980.565 para una Utilidad Bruta de $2.438.556 y unos excedentes del ejercicio por $1.675.735

El Señor Héctor Buitrago pregunta si el almacén posee un centro de costos independiente. La contadora responde que en la actividad comercial de AGROPEBEL SAT se tiene tres centros de costos y uno de ellos es el Almacén. Continua exponiendo los movimientos financieros del almacén donde además explica que de las utilidades del almacén se cubrir cuentas relacionadas con el pago de las obligaciones laborales en un 50 %, pago de arrendamiento en un 50 % y los costos del transporte de insumos inherentes al almacén.

Juan Fernando Naranjo pregunta en qué porcentaje se encuentra la rentabilidad del almacén

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