Contabilidad exogena

ACTA No. 001

REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONSTITUCIÓN DE LA  SOCIEDAD XXXXXXXX S.  A. S.

En la ciudad de Bogotá, siendo las 9:00a.m. del día XXX de mayo de 2009, en la (dirección del domicilio de la sociedad).  Previa convocatoria por escrito y con el fin de constituir una SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE LAS DENOMINDAS S. A. S., se reunieron las siguientes personas: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx yxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Los asistentes a la reunión acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y moderar la asamblea, fueron designados por unanimidad como presidente al señor XXXXXXXXXX y como secretaria a la señora XXXXXXXX, Identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos y quedaron facultados para adelantar los trámites correspondientes a la obtención de la Personería Jurídica.  

Acto seguido, el presidente sometió a consideración de la asamblea el siguiente orden del día, el cual fue puesto a consideración y aprobado.

1. Llamada a lista verificación del Quórum
2. Constitución de la sociedad XXXXXXXX
3. Adopción del nombre y sede
4. Aprobación de los estatutos de constitución.
5. Nombramiento de Administradores y representante Legales.
6. Lectura y Aprobación del Acta.

El señor XXXXXXXXXXXX, somete a consideración el orden del día y es aprobado por unanimidad. Seguidamente se llevo a cabo el desarrollo del día.

1. Llamada a lista verificación del Quórum.

El secretario procedió a confirmar la asistencia, comprobando la asistencia de las personas relacionadas inicialmente en esta acta, quienes constituyen Quórum para sesionar y en adelante se consideran socios.

1. Constitución de la SOCIEDAD XXXXXXXXXX

El señor XXXXXXXXXXXX, solicita la palabra para dar ejecución al siguiente punto del orden del día y manifiesta que el motivo de la reunión es el de Crear una Sociedad Por Acciones Simplificada cuyo objeto social principal será: ----------------------------------------------------,-------------------------------------,--------------------------------------------------------------,-----------------------------.  Explicó la forma de hacer la organización y sus objetivos, siendo aprobada la constitución de la Sociedad Por Acciones Simplificada XXXXXXXXXXXXXXX por unanimidad de los asistentes.  

1. Adopción del nombre y sede.

A continuación, el  presidente pidió la palabra para proponer el nombre de la Sociedad Por Acciones Simplificada,  como: XXXXXXXXXXXXXX. al no presentarse otro nombre la asamblea en pleno aprobó el nombre propuesto, cuya sede estará ubicada en la XXXXXXXXXXXXX, teléfonos: XXXXXXXXXXde la ciudad de XXXXXXXXX.  

1. Aprobación de los Estatutos de Constitución.

Una vez adoptado el nombre y sede se somete a estudio por parte del presidente los estatutos de constitución de la sociedad XXXXXXXXXXXXX.. Después de haber debatido la propuesta, los socios presentes en la reunión, aprueban de manera unánime los estatutos sometidos a estudio, acordando proceder a formalizarla mediante el otorgamiento del documento privado a que se refiere la Ley 1258 de 2008. Dejando Constancia que los mismos hacen parte de manera integral de esta acta.

1. Nombramiento de Administradores y representante Legales

Los asistentes a la reunión, de manera unánime confirman las designaciones en los cargos de administración de la siguientes personas:

GERENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificada con la cédula de ciudadanía número XXXXXXXXXXX  de XXXXXXXXX.

SUPLENTE DEL GERENTE: XXXXXXXXXXXXX  identificado con la cédula de ciudadanía número XXXXXXXXXXXX de Bogotá.

El punto fue aprobado por unanimidad y al estar presentes las personas designadas aceptan el cargo.

1. Lectura y Aprobación del Acta

Los asistentes a la reunión permitieron al Secretario elaborar la presente acta, la cual fue leída a los asistentes quienes la aprobaron de manera unánime, sin reparos de ninguna naturaleza, solicitando que se incluya en el libro de actas de la sociedad.

De esta manera se dio por terminada la reunión ordinaria de la Junta de Socios de la compañía, a las once de la mañana del mismo día y año en que se inició, en señal de lo cual los asistentes socios procedieron a suscribirla

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C. C. No xxxxxxxxxxxxxx dexxxxxxxx

SOCIO Y PRESIDENTE

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

C. C. No xxxxxxxxxxxx de xxxxxx

SOCIO Y SECRETARIO

ESTATUTOS xxxxxxxxxxxxxxxxx

CAPÍTULO I.- DENOMINACIÓN, NATURALEZA, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y DURACIÓN.

ARTÍCULO PRIMERO: Denominación y Naturaleza: La sociedad será comercial, de nacionalidad colombiana, del tipo de las  sociedades por acciones simplificada y girará bajo la razón social de  xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ARTÍCULO SEGUNDO: Domicilio Social: El domicilio social es la ciudad de Bogotá, pero podrá establecer sucursales y agencias en otros lugares del país o en el exterior con arreglo a la ley.

ARTÍCULO TERCERO: Objeto Social:  La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: 1) Inversiones de todo tipo y en particular la adquisición y enajenación de bienes raíces, acciones, cuotas, partes de interés, participaciones y derechos en todo tipo de sociedad; 2) El desarrollo de Planes de ordenamiento, planes parciales y unidades de actuación urbanística; 3) La urbanización y parcelación de tierras; 4) la ejecución de obras de ingeniería civil y arquitectura; 5)  Representación de casas exportadoras, importadoras, urbanizadoras, constructoras, productoras o vendedoras de artículos para la construcción; 6) Fabricar y distribuir dentro del País o exportar artículos destinados a la construcción; 7) Proyectos de desarrollo urbanístico, estudios de movilidad, estudios de factibilidad y modulación para espacio público vías transporte y servicios públicos, prevención y atención de emergencias , medio ambiente; 8) banca de Inversiones; 9) Construcción y administración de : Centros Comerciales, centros culturales, centros de convenciones, centros recreativos, centros de salud, hoteles, parques, parques temáticos, parqueaderos, instituciones educativas, entidades oficiales, vivienda, oficinas, consultorios, bodegas, teatros, entre otros; 10) Todo lo concerniente a la construcción, implementación, administración y puesta en funcionamiento del sector salud y complementarios; 11) Todo lo concerniente a la construcción, implementación, suministro, administración y puesta en funcionamiento de servicios funerarios y complementarios; 12) Todo lo concerniente a la construcción, implementación, administración y puesta en funcionamiento de concesionarios de vehículos y auto partes; 13) Todo lo concerniente a la construcción, implementación, administración y puesta en funcionamiento de servicios hoteleros; 14) Rodo lo concerniente a la construcción de centros comerciales, implementación, administración y puesta en funcionamiento en el ramo de muebles, enseres y decoración: 15) Administración de bienes, todo lo relacionado con propiedad horizontal, avalúos, hipotecas, representaciones, peritazgos, estudios de factibilidad, construcciones, arquitectura, reparaciones, cobranzas, financiaciones, parcelaciones, urbanizaciones, interventorias, asesorías en inversiones, técnica de mercadeo y asesorías jurídicas; 16) Recibir, aceptar y ejecutar cualquier encargo relativo a tenencia y manejo y disposición de propiedad inmuebles y a la rentabilidad o utilidades provenientes de estos actos.

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