ESTADISTICA DESCRIPTIVA Lavado de Activos

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FACULTAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP  

MONOGRAFÍA

(Título)

Lavado de Activos

AUTORES:

Berrocal Monroy Juana Yuvitza

ASESOR:

Línea de Investigación:

                                                               Vía web

                                                      LIMA-PERÚ

                                    2015

Estadística Descriptiva

                                Dedicatoria:

Al profesor: Por brindarnos su colaboración, paciencia, apoyo y sobre todo por esa gran sabiduría que nos transmite en el desarrollo de nuestra formación personal.

AGRADECIMIENTO

  Nosotros los autores manifestamos  nuestros sinceros agradecimientos a:

Ala universidad al profesor que por ellos estoy haciendo este trabajo monográfico.

                                                    INDICE

Portada ……………………………………………………………………….pg .1

Titulo…………………………………………………………………………..pg. 2

Dedicatoria……………………………………………………………………pg. 3

Agradecimiento……………………………………………………………….pg.4

Índice…………………………………………………………………………...pg. 5

Introducción………………………………………………………………….. .pg.7

I ) …………………………………………………………pg.8

1. Definición……………………………………………………………. pg .8

II)- Principales crímenes gestores del lavado de activos…………………pg.10

2.1- El Narcotráfico……………………………………………………………pg.10

2.2-        La corrupción………………………………………………………….pg.11

2.3-        El tráfico de armas……………………………………………………..pg.12

2.4-        Tráfico de seres humanos…………………………………………….pg.13

2.5-        El financiamiento del terrorismo………………………………………pg.14

2.6-        Secuestro extorsivo…………………………………………………….pg.15

2.7-   Tráfico de Órganos ……………………………………………………...pg. 16

III).-  Investigación del Lavado de Activos

3.1-  Unidad de Inteligencia Financiera………………………………………..pg.18

3.2- Unidad de Investigación Financiera………………………………………pg.20

IV).-    SISTEMA DE TRANSACCIÓN

4.1.-    En efectivo:……………………………………………………………….pg.21

  4.1.1.Ventajas…………………………………………………………………………………pg.21

4.1.2 .Desventajas…………………………………………………………………………….pg.21

4.2.De Negocios………………………………………………………………………………pg.22

4.2.1.Ventajas………………………………………………………………………………....pg.22

 4.2.2.Desventajas……………………………………………………………………………pg.23

 V)- Métodos de Lavado de Activos………………………………………………………...pg.24

 5.1. Negocios Legítimos………………………………………………………………….….pg.24  

 5.2-   Negocios Legítimos…………………………………………………………………...pg.25

 5.3. Transacciones de compra y venta………………………………………………….....pg.26

 5.4. Paraísos Fiscales………………………………………………………………….……pg.26

 5.4.1.Clasificación……………………………………………………………………………pg.27

   VI)- El Dinero Negro……………………………………………………………………......pg.28

   6.1-  Clases de Dinero Negro…………………………………………………………......pg.29

  VII.-LAVADO DE ACTIVOS Y BIEN JURÍDICO…………………………………………pg.31

   7.1-     ¿EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ES UN DELITO DE LESIÓN O DE

     PELIGRO?................................................................................................................pg.31

    7.2-  EL LAVADO DE ACTIVOS COMO DELITO AUTÓNOMO  …………………...pg.33

       CONCLUSIONES……………………………………………………………………………pg.34

  REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS……………………………………………………..pg.41

       ANEXOS……………………………………………………………………………………...pg

INTRODUCCIÓN

La estadística es una disciplina que proporciona a la Ecología las herramientas necesarias para el análisis de los datos. Dado que no podemos hacer estudios en toda la población (no es posible contar todos los ácaros que hay en un suelo, ni es posible medir el área foliar de todas las hojas de los árboles de un bosque, ni medir la longitud del cuerpo de todas las carpas que tiene un lago), la estadística nos permite cuantificar la probabilidad de cometer error al extrapolar los resultados obtenidos de una serie de muestras al conjunto de la población. Por tanto, la estadística permite cuantificar el error que cometemos al aceptar nuestros resultados obtenidos a partir de muestras (“encuestas”) de una población generalmente muy extensa.

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